一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	毛辰
主管会计工作负责人姓名	陈靖
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	田明

公司负责人毛辰、主管会计工作负责人陈靖及会计机构负责人（会计主管人员）田明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,356,059,866.31	3,376,603,937.54	-0.61
归属于上市公司股东的净资产	1,715,581,807.98	1,672,872,304.29	2.55
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	76,952,263.67	-124,123,675.40	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	183,503,312.78	168,220,135.20	9.09
归属于上市公司股东的净利润	42,709,503.69	43,586,441.62	-2.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,241,546.06	37,976,518.54	8.60
加权平均净资产收益率（％）	2.52	2.99	减少0.47个百分点
基本每股收益（元/股）	0.0815	0.0832	-2.04
稀释每股收益（元/股）	0.0815	0.0832	-2.04

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数				66,775
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
华鑫置业（集团）有限公司	国有法人	26.62	139,517,522		无
上海由由（集团）股份有限公司	境内非国有法人	2.33	12,200,770		未知
上海益民食品一厂（集团）有限公司	国有法人	1.30	6,831,436		未知
李广武	境内自然人	0.42	2,180,000		未知
李兆	境内自然人	0.41	2,150,000		未知
顾嫒娟	境内自然人	0.38	1,974,300		未知
张传胜	境内自然人	0.37	1,962,631		未知
杨巨新	境内自然人	0.28	1,474,000		未知
成荣	境内自然人	0.24	1,240,000		未知
孟琳	境内自然人	0.21	1,098,700		未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量
华鑫置业（集团）有限公司		139,517,522		人民币普通股
上海由由（集团）股份有限公司		12,200,770		人民币普通股
上海益民食品一厂（集团）有限公司		6,831,436		人民币普通股
李广武		2,180,000		人民币普通股
李兆		2,150,000		人民币普通股
顾嫒娟		1,974,300		人民币普通股
张传胜		1,962,631		人民币普通股
杨巨新		1,474,000		人民币普通股
成荣		1,240,000		人民币普通股
孟琳		1,098,700		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司第一大股东华鑫置业（集团）有限公司与其他九位股东之间不存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表：
项目	期末数(元)	期初数(元)	与年初增减%	变动原因
1、应付账款	118,618,209.13	192,826,170.36	-38.48%	主要为支付金桥园区工程款7000万元
利润表：
项目	本期金额（元）	上期金额（元）	比上年同期增减%	变动原因
2、投资收益	1,869,092.81	6,670,282.26	-71.98%	主要本公司按权益法核算对华鑫证券确认投资收益较上年减少262万元
3、营业外收入	1,597,456.71	7,305,892.98	-78.14%	主要为去年同期获得政府补助702万元
现金流量表：
项目	本期金额（元）	上期金额（元）	比上年同期增减%	变动原因
4、经营活动产生的现金流量净额	76,952,263.67	-124,123,675.40		不适用
5、投资活动产生的现金流量净额	-3,527,266.53	33,231,468.44		不适用
6、筹资活动产生的现金流量净额	3,134,653.76	473,913,541.08	-99.34%	主要去年同期新增中长期借款4亿元所致

公司房地产储备情况：

公司在上海松江广富林路有300亩工业园区土地可供开发。

公司在上海金桥金领之都一区二期建筑项目，建筑面积7.6万平方米。

公司2014年一季度末可用于租售房产合计总面积23.1万平方米。

公司房地产出租情况：

2014年一季末出租/委托出租房产合计18万平方米。

其中厂房用途57,300平方米，分布在松江和浦东杨思地区，出租率为80%；

经济酒店及配套用途11,250平方米，出租率100%；

办公用途及配套商业11万平方米，出租率80.94%。

公司房地产销售情况：

2014年一季末销售金领之都4,903.99平方米。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

2012年3月20日公司披露的《公司详式权益变动报告书》中，公司控股股东华鑫置业（集团）有限公司(以下简称"华鑫置业")就解决与公司同业竞争事项曾做出承诺："凡公司参与竞标的项目，华鑫置业其及下属子公司均不参与竞标；在政策允许和条件成熟的情况下，华鑫置业考虑通过适当方式将相关业务与资产逐步注入到公司，使公司成为唯一的运作平台,从根本上解决前述同业竞争问题。"

截止目前，承诺人华鑫置业严格履行了关于"凡公司参与竞标的项目，华鑫置业其及下属子公司均不参与竞标"之承诺。

华鑫置业关于"在政策允许和条件成熟的情况下，华鑫置业考虑通过适当方式将相关业务与资产逐步注入到公司，使公司成为唯一的运作平台,从根本上解决前述同业竞争问题。"承诺之有关描述，与中国证监会《上市公司监管指引第 4 号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称"《指引》"）第一条之有关规定存在不符合之处 。

由于上述承诺的履约时间和结果存在一定的不确定性，根据《指引》和上海证监局《关于进一步做好辖区上市公司和相关方承诺及履行工作的通知》（沪证监公司字[2014]5号）（以下简称"《通知》"）精神，为推进相关承诺事项的妥善解决，公司已与相关承诺方进行了多次沟通， 目前解决方案正在筹划中。公司将根据《指引》与《通知》的规定，从维护上市公司权益出发，切实推进上述承诺的妥善解决。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

上海华鑫股份有限公司

法定代表人:毛辰

2014年4月25日

证券代码：600621 股票简称：华鑫股份 编号：临2014－012

上海华鑫股份有限公司

2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会无否决提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

上海华鑫股份有限公司2013年度股东大会于2014年4月25日下午在上海市福州路666号26楼公司会议室召开。出席本次会议的股东和授权代表52人，代表股份153,417,117 股，占公司总股本的29.2735%。公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事5人，出席5人；公司董事会秘书出席会议，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长毛辰先生主持。

二、提案审议情况

会议以现场投票表决方式审议通过了以下决议：

（一）《公司2013年度董事会工作报告》

全体股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
153,417,117	152,370,967	99.3181%	0	0%	1,046,150	0.6819%

（二）《公司2013年度监事会工作报告》

全体股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
153,417,117	152,370,967	99.3181%	0	0%	1,046,150	0.6819%

（三）《公司2013年度财务工作报告》

全体股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
153,417,117	152,370,967	99.3181%	0	0%	1,046,150	0.6819%

（四）《公司2013年度利润分配议案》

全体股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
153,417,117	152,190,967	99.2008%	180,000	0.1173%	1,046,150	0.6819%

（五）《公司2013年年度报告》

全体股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
153,417,117	152,370,967	99.3181%	0	0%	1,046,150	0.6819%

（六）《公司关于聘任2014年度审计机构的议案》

全体股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
153,417,117	152,370,967	99.3181%	0	0%	1,046,150	0.6819%

（七）《公司关于支付2013年度审计报酬的议案》

全体股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
153,417,117	152,370,967	99.3181%	0	0%	1,046,150	0.6819%

（八）《公司关于董事会换届选举的议案》

1、选举毛辰先生为公司第八届董事会董事

全体股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
153,417,117	152,370,967	99.3181%	0	0%	1,046,150	0.6819%

2、选举陈隽玮先生为公司第八届董事会独立董事

全体股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
153,417,117	152,356,066	99.3084%	0	0%	1,061,051	0.6916%

3、选举孙金云先生为公司第八届董事会独立董事

全体股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
153,417,117	152,370,967	99.3181%	0	0%	1,046,150	0.6819%

4、选举魏嶷先生为公司第八届董事会独立董事

全体股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
153,417,117	152,370,967	99.3181%	0	0%	1,046,150	0.6819%

5、选举陈靖先生为公司第八届董事会董事

全体股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
153,417,117	152,370,967	99.3181%	0	0%	1,046,150	0.6819%

6、选举曹宇先生为公司第八届董事会董事

全体股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
153,417,117	152,370,967	99.3181%	0	0%	1,046,150	0.6819%

7、选举严俊亮先生为公司第八届董事会董事

全体股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
153,417,117	152,370,967	99.3181%	0	0%	1,046,150	0.6819%

8、选举徐民伟先生为公司第八届董事会董事

全体股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
153,417,117	152,370,967	99.3181%	0	0%	1,046,150	0.6819%

9、选举田明先生为公司第八届董事会董事

全体股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
153,417,117	152,370,967	99.3181%	0	0%	1,046,150	0.6819%

（九）《公司关于监事会换届选举的议案》

1、选举张融华先生为公司第八届监事会监事

全体股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
153,417,117	152,370,967	99.3181%	0	0%	1,046,150	0.6819%

2、选举何咏先生为公司第八届监事会监事

全体股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
153,417,117	152,370,967	99.3181%	0	0%	1,046,150	0.6819%

3、选举奚志伟先生为公司第八届监事会监事

全体股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
153,417,117	152,370,967	99.3181%	0	0%	1,046,150	0.6819%

（十）《公司关于修改<公司董事会议事规则>的议案》

全体股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
153,417,117	152,356,066	99.3084%	0	0%	1,061,051	0.6916%

本议案是以特别决议通过的议案，获得了出席会议股东所持有效表决权总数的2/3以上通过。

（十一）《公司关于项目储备预算的议案》

全体股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
153,417,117	152,370,967	99.3181%	0	0%	1,046,150	0.6819%

（十二）《公司关于2014年度申请银行借款的议案》

全体股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
153,417,117	152,190,937	99.2008%	180,000	0.1173%	1,046,180	0.6819%

（十三）《公司关于购买金融机构理财产品的议案》

全体股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
153,417,117	152,190,937	99.2008%	180,000	0.1173%	1,046,180	0.6819%

本次会议还听取了《公司独立董事2013年度述职报告》。

三、律师见证情况

本次会议由上海金茂凯德律师事务所李俊律师、王荣菁律师作现场律师见证。该所律师认为，公司2013年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、上网公告附件

上海金茂凯德律师事务所关于上海华鑫股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书。

特此公告

上海华鑫股份有限公司

2014年4月28日

证券代码：600621 股票简称：华鑫股份 编号：临2014－013

上海华鑫股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华鑫股份有限公司第八届董事会第一次会议于2014年4月25日下午在上海市福州路666号公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：

一、《公司关于选举董事长的议案》

选举毛辰先生为公司董事长。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、《公司关于聘任高级管理人员的议案》

1、根据公司董事长毛辰先生的提名，聘任陈靖先生为公司总经理，聘任胡之奎先生为公司董事会秘书。

2、根据公司总经理陈靖先生的提名，聘任陶力先生、蔡勇先生为公司副总经理，聘任田明先生为公司总会计师。

公司独立董事发表独立意见如下：

(1)本次公司董事会聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

(2)经查阅陈靖先生、胡之奎先生、陶力先生、蔡勇先生、田明先生的履历，未发现有《公司法》第147条规定之情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，其任职资格合法；

(3)本次董事会聘任的高级管理人员陈靖先生、胡之奎先生、陶力先生、蔡勇先生、田明先生勤勉务实，具有相当的专业知识水平，能胜任所聘职务的要求。

因此，同意《公司关于聘任高级管理人员的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、《公司关于选举董事会各专业委员会委员及主任委员的议案》

1、选举董事长毛辰先生、独立董事陈隽玮先生、独立董事孙金云先生、独立董事魏嶷先生、董事陈靖先生、董事曹宇先生、董事严俊亮先生为公司董事会战略委员会委员，其中董事长毛辰先生为主任委员（召集人）。

2、选举独立董事魏嶷先生、独立董事孙金云先生、董事徐民伟先生为公司董事会审计委员会委员，其中独立董事魏嶷先生为主任委员（召集人）。

3、选举独立董事陈隽玮先生、独立董事孙金云先生、独立董事魏嶷先生、董事长毛辰先生、董事陈靖先生为公司董事会提名委员会委员，其中独立董事陈隽玮先生为主任委员（召集人）。

4、选举独立董事孙金云先生、独立董事陈隽玮、独立董事魏嶷先生、董事长毛辰先生、董事徐民伟先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事孙金云先生为主任委员（召集人）。

5、选举独立董事魏嶷先生、独立董事孙金云先生、董事田明先生为公司董事会关联交易控制委员会委员，其中独立董事魏嶷先生为主任委员（召集人）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

上述当选人员及被聘任人员的任期自2014年4月25日起至公司2016年度股东大会选举出新一届董事会之日止。

四、《公司关于聘任证券事务代表的议案》

聘任张建涛先生为公司证券事务代表。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

五、《公司2014年第一季度报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

上海华鑫股份有限公司

董 事 会

2014年4月28日

附：相关人员简历

陈靖 男 1975年9月出生，工商管理硕士学位，经济师。曾任上海广电计算机有限公司新品发展部经理，上海广电（集团）有限公司宽带网络分公司党政办主任，上海广电信息产业股份有限公司团委书记，上海广电通讯网络有限公司运行管理本部部长、党委副书记、纪委书记，上海广电（集团）有限公司党委办公室副主任、主任、党委宣传部部长，上海广电信息产业股份有限公司党委副书记（其间挂职上海市国资委宣传处副处长），上海仪电控股（集团）公司总裁事务部总经理、人力资源部总经理、党委干部部部长，现任上海仪电控股（集团）公司党委委员，华鑫置业（集团）有限公司副董事长、党委副书记，公司董事、总经理。

胡之奎 男 1965年5月生，双学士（工学士、法学士），工商管理硕士，高级经济师。曾任上海科技大学、上海交通大学教师，上海真空电子器件股份有限公司投资部科员、总经理办公室主任助理，股份制办公室副主任，上海上市公司资产重组领导小组办公室科员，上海仪电电子股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。现任公司董事会秘书。

陶 力 男 1966年1月出生，大学本科学历、学士学位，高级工程师。曾任上海金陵电子设备公司技术部经理，上海金陵表面贴装有限公司总经理助理、副总经理，杭州金陵科技有限公司副总经理、总经理，上海普林电路板有限公司副总经理、总经理，公司投资管理部经理、总经理助理。现任公司副总经理。

蔡 勇 男 1973年10月出生，大学本科学历、学士学位，高级经济师。曾任上海仪电物业开发有限公司业务主管，上海仪电物业开发有限公司分公司经理助理、副总经理、总经理，上海仪电控股（集团）公司物业开发部主管，上海仪电物业管理顾问有限公司总经理助理、副总经理。现任公司副总经理。

田 明 男 1974年8月出生，大学本科学历、注册会计师、高级会计师。曾任上海舒天（集团）有限公司财务主管，大昌行汽车集团华东总部财务部主任、副经理，上海广电（集团）有限公司财务经济部主管，上海广电电子股份有限公司财务会计部经理，上海广电信息产业股份有限公司总会计师，现任公司董事、总会计师。

张建涛 男 1973年6月出生，大学本科学历，法律硕士，企业法律顾问

执业资格，律师资格。曾任上海兰生股份有限公司法律顾问，公司法律顾问、稽核部经理助理、副经理。现任公司法律顾问、证券事务代表。

证券代码：600621 股票简称：华鑫股份 编号：临2014－014

上海华鑫股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华鑫股份有限公司第八届监事会第一次会议于2014年4月25日下午在上海市福州路666号26楼公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召开符合《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

一、公司关于选举监事会主席的议案

选举张融华先生为公司监事会主席。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

二、公司2014年第一季度报告

公司监事会关于公司2014年第一季度报告的审核意见：

1、公司2014年第一季度报告符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

2、公司2014年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2014年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

因此，公司监事会审核、通过公司2014年第一季度报告。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

特此公告

上海华鑫股份有限公司

监 事 会

2014年4月28日