第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人杨海洲、主管会计工作负责人杨炜岚及会计机构负责人(会计主管人员)谭伟明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

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　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

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　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　单位：股

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　■

　■

　公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

　1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因

　单位：元

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　2、合并利润表相关项目变动情况及原因

　单位：元

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　3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因

　单位：元

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　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　公司于2013年12月17日与广东怡创科技股份有限公司（简称“怡创科技”）和广州有华信息科技有限公司（简称“有华科技”） 的股东古苑钦、庄景东、汪 锋、王 兵、颜雨青签订了《关于收购广东怡创科技股份有限公司、广州有华信息科技有限公司之股权转让意向协议》。

　公司于2013年12月30日召开的第三届董事会第六次会议以及2014 年1月15日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购广东怡创科技股份有限公司、广州有华信息科技有限公司股权的议案》。

　2014年2月10日，公司与怡创科技和有华科技股东签署了《关于收购广东怡创科技股份有限公司、广州有华信息科技有限公司之正式协议》。

　公司2014年3月24日召开的第三届董事会第八次会议以及2014年4月16日召开的2013年度股东大会审议通过《关于收购广东怡创科技股份有限公司、广州有华信息科技有限公司之正式协议的议案》，同意公司使用自有资金8.4亿元，直接或间接通过股权收购方式获得怡创科技60%股权——其中以6.16亿元收购怡创科技44%股权；以2.24亿元收购怡创科技之股东有华科技100%股权，最终实现海格通信控股收购怡创科技。

　怡创科技于2014年1月改选了董事会，公司委派了3名董事，原股东委派2名董事，海格通信已取得了怡创科技的财务和经营管理控制权。公司于2014年3月在广东省工商行政管理局完成怡创科技、有华信息的工商变更（备案）手续。

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　三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

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　四、对2014年1-6月经营业绩的预计

　2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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　广州海格通信集团股份有限公司

　董事长：杨海洲

　2014年4月25日

　证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2014-034号

　广州海格通信集团股份有限公司

　第三届董事会第九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2014年4月24日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2014年4月19日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。至2014年4月24日上午，9位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

　与会董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

　一、 审议通过了《2014年第一季度报告》

　董事会认为：公司编制2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　（公司《2014年第一季度报告全文》刊登于2014年4月26日巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn ，《2014年第一季度报告正文》同时刊登于2014年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》。）

　二、 审议通过了《关于制定〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》

　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　（公司《投资者投诉处理工作制度》已刊登于2014年4月26日巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。）

　特此公告。

　广州海格通信集团股份有限公司

　董事会

　2014年4月25日