一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3

　■

　公司负责人刘长友、主管会计工作负责人杨占海及会计机构负责人（会计主管人员）刘颖保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位:元 币种:人民币

　■

　2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

　单位：股

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　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　■

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　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　（1）2014年3月28日中国证券监督管理委员会向本公司下发《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（【2014】47号）文件，终止了对《黑龙江北大荒农业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书》行政许可申请的审查。2014年3月29日，公司经理层按照本公司第六届董事会第六次会议要求，按照与本次交易对方黑龙江北大荒农垦集团总公司签订的《股权转让协议》以及《补充协议》办理了本次资产出售及关联交易的各项手续。至此，本次黑龙江省北大荒米业集团有限公司资产出售及关联交易完成。具体内容详见2014-031号公告。

　（2）因米业公司导致瑞华会计师事务所对本公司2013年财务报表出具保留意见的事项，已随米业公司股权交易的完成全部消除。

　3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　√适用 □不适用

　黑龙江北大荒农业股份有限公司在IPO，发行可转债等事项中，控股股东黑龙江北大荒农垦集团总公司所作的承诺持续有效并正在履行。具体内容详见2014-012号公告，公司2013年年度报告及2014-036号公告。

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　√适用 □不适用

　预测年初至下一报告期末，公司的累计净利润与上年同期相比将增长较多，主要原因系本期处置米业公司股权，米业公司超额亏损，净资产为负值，按照《企业会计准则》规定，合并报表形成收益。

　黑龙江北大荒农业股份有限公司

　法定代表人: 刘长友

　2014年4月24日

　证券代码：600598 证券简称：*ST大荒 公告编号：2014-038

　黑龙江北大荒农业股份有限公司

　第六届董事会第八次会议（临时）决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　黑龙江北大荒农业股份有限公司于2014年4月24日召开第六届董事会第八次会议（临时），会议通知于2014年4月19日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出，本次会议以通讯方式表决。全部9名董事参加了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。决议通过以下议案：

　一、《黑龙江北大荒农业股份有限公司2014年第一季度报告（全文及正文）》的议案。

　同意9票，反对0票，弃权0票。

　二、黑龙江北大荒农业股份有限公司农业分公司总经理办公会议事规则的议案。

　同意9票，反对0票，弃权0票。

　三、黑龙江北大荒农业股份有限公司关于八五九分公司出租固定资产的议案。

　公司为了盘活资产，提高资产的使用效率，拟将八五九分公司闲置水泥晒场等资产出租给黑龙江省建三江农垦绿之源水稻专业合作社。该部分资产原值2,267,482.31元，折旧后净值331,014.19元。租期三年，租赁费第一年14万元，以后每年以不低于上一年价格出租。本次交易的承租方非本公司投资参股的企业，不构成关联交易。

　同意9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

　二〇一四年四月二十六日