证券代码:600609 股票简称:金杯汽车 编号:临2014—015 |
金杯汽车股份有限公司 2013年年度股东大会决议公告 |
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●本次会议无否决提案的情况 ●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况 一、会议召开和出席情况 金杯汽车股份有限公司(以下简称:公司)2013年年度股东大会于2014年4月23日,在华晨汽车集团111会议室召开。出席会议的股东和代理人共4人,所持有表决权的股份总数448,450,749股,占公司有表决权股份总数的41.04%。 本次大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。大会由祁玉民董事长主持。 公司在任董事11人,出席9人,公司董事谭成旭、雷小阳因公未能出席会议;公司在任监事3人,出席3人;董事会秘书出席了会议;公司高管列席了会议。 二、提案审议情况 表 决 内 容 | 赞成
票数 | 赞成
比例% | 反对
票数 | 反对
比例% | 弃权票数 | 弃权
比例% | 表决
结果 | 1、《2013年度董事会报告》 | 448,447,949 | 99.9994 | 100 | 0.0001 | 2700 | 0.0005 | 通过 | 2、《2013年度监事会报告》 | 448,447,949 | 99.9994 | 0 | 0 | 2800 | 0.0006 | 通过 | 3、《2013年年度报告》及其《摘要》 | 448,447,949 | 99.9994 | 0 | 0 | 2800 | 0.0006 | 通过 | 4、《2013年度财务决算报告》和《2014年度财务预算报告》 | 448,447,949 | 99.9994 | 0 | 0 | 2800 | 0.0006 | 通过 | 5、《2013年年度利润分配方案》 | 448,447,949 | 99.9994 | 0 | 0 | 2800 | 0.0006 | 通过 |
6、关于追加2013年度及预计2014年度日常关联交易的议案 | 84,040,174 | 99.997 | 2800 | 0.003 | 0 | 0 | 通过 | 7、关于2014年度新增贷款额度及提供担保的议案 | 84,040,174 | 99.997 | 2800 | 0.003 | 0 | 0 | 通过 | 8、关于控股子公司2014年度投资计划的议案 | 448,447,949 | 99.9994 | 2800 | 0.0006 | 0 | 0 | 通过 | 9、关于续聘2014年度公司财务和内部控制审计机构的议案 | 448,447,949 | 99.9994 | 0 | 0 | 2800 | 0.0006 | 通过 | 10、关于修改公司章程的议案 | 448,447,949 | 99.9994 | 2800 | 0.0006 | 0 | 0 | 通过 |
三、独立董事述职情况 本次股东大会上,公司独立董事向股东大会提交了《独立董事2013年度述职报告》。该报告对2013年度公司独立董事出席董事会会议及表决情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。 四、律师见证情况 本次股东大会及决议由北京市中银(沈阳)律师事务所律师吴增仙进行全过程见证,2013年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会合法、有效,并出具了法律意见书。 特此公告。 金杯汽车股份有限公司董事会 二〇一四年四月二十四日
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