本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　会议召开内容：华夏幸福基业股份有限公司2013年度现金分红说明会

　会议召开时间：2014年4月28日下午15：00

　会议召开地点：固安县规划馆二楼报告厅（大广高速固安出口正对面）

　会议召开方式：现场会议

　一、说明会主题

　华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年4月17日公告了公司2013年度利润分配预案，并于2014年4月22日，发布了《华夏幸福基业股份有限公司现金分红情况补充说明公告》，就公司2013年度利润分配预案进行了说明（详情请参阅2014年4月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com)发布的编号为临2014-051号的《华夏幸福基业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》及编号为2014-59号的《华夏幸福基业股份有限公司现金分红情况补充说明公告》）。

　根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定通过现场会议方式召开“2013年度现金分红说明会”，使广大投资者更全面深入的了解公司2013年度利润分配预案具体情况。

　二、说明会基本情况

　召开时间：2014年4月28日 下午15:00-16:30

　召开地点：固安县规划馆二楼报告厅（大广高速固安出口正对面）

　召开形式：现场会议

　三、说明会出席人员

　公司出席本次会议的人员有：公司董事长兼总裁王文学先生、公司董事、副总裁兼财务总监程涛先生、公司董事会秘书朱洲先生。

　四、投资者参与方式

　1. 投资者可于2014年4月25日下午17:00前通过电话、传真或电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在2013年度现金分红说明会上选择投资者普遍关注的问题进行解答。

　2. 投资者可于2014年4月28日下午15:00，前往固安县规划馆二楼报告厅（大广高速固安出口正对面）参加现场召开的现金分红说明会。

　五、联系人及联系方式

　联 系 人：徐 强、胡艳丽

　联系电话：010-56982988

　传 真：010-56982989

　邮 箱：IR@cfldcn.com

　特此公告。

　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　2014年4月24日