本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2014年3月26日召开，会议审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》。公司已于2014年3月28日在公司信息披露网巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2013 年年度股东大会的通知》。公司本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开的合法、合规性：公司2013年年度股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（四）会议召开日期和时间

1、现场会议时间：2014年4月29日（星期二）14:00开始，会期半天。

2、网络投票时间：2014年4月28日—2014年4月29日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月29日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互动联网系统投票的具体时间为2014年4月28日下午15：00至2014年4月29日15：00。

（五）现场会议召开地点：公司五楼北多功能厅

（六）参加大会的方式

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（七）股权登记日：2014年4月22日（星期二）

（八）出席对象：

1、截至2014年4月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权亲自出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和行使表决权，该股东代理人不必是公司的股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

本次提交股东大会审议的事项均合法合规，并经公司董事会审议通过后，在公司指定的信息披露媒体进行了披露。

1、《关于2013年度董事会工作报告的议案》；

2、《关于2013年度监事会工作报告的议案》；

3、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；

4、《关于<公司2013年年度报告>及<公司2013年年度报告摘要>的议案》；

5、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；

6、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度财务审计机构的议案》；

7、《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

8、《关于将部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

9、《关于使用闲置超募资金购买保本型银行理财产品的议案》；

10、《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2013年年度述职报告》，将在本次股东大会上述职。

上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议以及第三届董事会第二十次会议审议通过，内容详见2014年3月20日、3月28日公司信息披露网巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

三、现场参加股东大会登记方法

（一）登记时间：2014年4月23日、24日、25日、28日（上午9:30-11:30、下午13:30-15:30）。

（二）登记地点：公司董事会办公室（深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房）

（三）登记方式：

1、自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

2、法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

信函邮寄地址：广东省深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房深圳市英威腾电气股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“出席股东大会”字样），邮编：518055；传真号码：0755-86312975。

4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件应在办理会议登记时提交公司负责会议登记事务的工作人员。

四、参加网络投票的程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）、采用交易系统投票的程序

1、通过交易系统进行网络投票的时间为2014年4月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

2、投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。投票期间，交易系统将挂牌一只本公司投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决议案进行投票，多个议案须多笔委托。该投票证券代码“362334”，投票简称“英威投票”。

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票。

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元表示总议案，1.00元表示议案一，2.00元表示议案二，依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格，具体如下表所示：

议案号	议案内容	对应申报价
100	总议案	100.00
1	《关于2013年度董事会工作报告的议案》	1.00
2	《关于2013年度监事会工作报告的议案》	2.00
3	《关于公司2013年度财务决算报告的议案》	3.00
4	《关于<公司2013年年度报告>及<公司2013年年度报告摘要>的议案》	4.00
5	《关于公司2013年度利润分配预案的议案》	5.00
6	《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度财务审计机构的议案》	6.00
7	《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	7.00
8	《关于将部分超募资金永久补充流动资金的议案》	8.00
9	《关于使用闲置超募资金购买保本型银行理财产品的议案》	9.00
10	《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》	10.00

注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、计票规则：在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如果股东先对议案一至议案十中的一项或多项投票表决，然后再对总议案投票表决，则以股东对议案一至议案十中已投票表决议案的表决意见为准，其他未投票表决的议案以总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后再对议案一至议案十中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

（二）、采用互联网投票的身份认证和投票程序

（1）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月28日下午3:00至2014年4月29日下午3:00的任意时间。

（2）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

a．申请服务密码的流程

登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

b．激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30 前发出的，则服务密码当日下午13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午11：30 后发出的，则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

① 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市英威腾电气股份有限公司2013年年度股东大会投票”；

② 进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

③ 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④ 确认并发送投票结果。

五、其他

（一）联系方式

会议联系人：何燕

联系部门：董事会办公室

联系电话：0755-86312975

（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

（三）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带登记方式中相关证件的原件到场。

附件：授权委托书

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2014年4月23日

附件：

深圳市英威腾电气股份有限公司

2013年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市英威腾电气股份有限公司2013年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

序号	提案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于2013年度董事会工作报告的议案》
2	《关于2013年度监事会工作报告的议案》
3	《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
4	《关于<公司2013年年度报告>及<公司2013年年度报告摘要>的议案》
5	《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
6	《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度财务审计机构的议案》
7	《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
8	《关于将部分超募资金永久补充流动资金的议案》
9	《关于使用闲置超募资金购买保本型银行理财产品的议案》
10	《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期：2014年 月 日

附注：

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。