本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

·本次会议没有否决提案的情况

·本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

东风汽车股份有限公司2013年度股东大会于2014年4月23日下午14:00时在湖北省武汉市东风汽车股份有限公司105会议室召开。

（二）出席会议情况

参与本次会议表决的股东及授权代表共5人，代表股份1,207,557,888股，占公司总股本的60.3779%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

（三）会议召集、通知和表决方式

2014年3月26日公司第四届董事会第三次会议审议通过了关于2014年4月23日召开公司2013年度股东大会的决议，公司于2014年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《东风汽车关于召开2013年度股东大会的通知》（公告编号临2014-010）。

本次会议由董事雷平先生主持，采取现场投票的表决方式，表决程序符合法律、法规和公司章程的规定。

二、提案审议情况

会议采取现场投票的表决方式，审议并通过如下决议：

议案序号	议案内容	同意票数（股）	同意比例（%）	反对票数（股）	反对比例%	弃权票数（股）	弃权比例（%）	是否通过
1	公司《2013年度董事会工作报告》	1,207,557,888	100	0	0	0	0	是
2	公司《2013年度监事会工作报告》	1,207,385,688	99.986	172,200	0.014	0	0	是
3	公司《2013年度财务决算报告》	1,207,557,888	100	0	0	0	0	是
4	公司《2013年度利润分配预案》	1,207,557,888	100	0	0	0	0	是
5	公司《2013年年度报告全文及摘要》	1,207,557,888	100	0	0	0	0	是
6	公司《关于会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案 》	1,207,557,888	100	0	0	0	0	是
7	关于申请12.5亿元汽车回购额度的议案	1,207,557,888	100	0	0	0	0	是
8	关于公司2014年度日常购销关联交易的议案	5,557,,888	100	0	0	0	0	是
9	关于独立董事津贴的议案	1,207,557,888	100	0	0	0	0	是

其中，第八项《关于公司2014年度日常购销关联交易的议案》为关联交易，大会表决时，东风汽车有限公司作为与该交易有利害关系的关联人，放弃了对该议案的投票权。

三、律师见证情况

本次会议经通商律师事务所陈巍律师、李明诗律师现场见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

东风汽车股份有限公司

董 事 会

2014年4月23日