1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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（2）前10名股东持股情况表
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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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3、管理层讨论与分析
2013年，国内经济发展平稳，家电行业平稳增长，家用电器配线组件需求回暖。公司上下按照年度既定经营目标和计划，牢牢把握市场形势，不断夯实基础，提升效率，全面推进各项工作的实施：一方面，加大国内外市场开拓力度，深化与客户的合作，实现销售业绩新突破；另一方面，不断优化流程，完善机制，提升效率，提高综合竞争力。通过各项工作的稳步推进，经营业绩有所提升，期内公司实现营业收入14.87亿元，营业利润1.06亿元，归属于公司股东净利润9,063万元，与去年度相比分别增长16.68%、47.41%和38.25%；公司总资产13.67亿元，同比增长24.62%。
2013年重点工作回顾
（1）优化流程，完善机制，提升管理效率
公司推行精益生产管理，狠抓产品质量，严控生产成本，提高生产管理能力；不断梳理管理体系和管理机制，进一步优化各项业务流程，提高市场反应速度；完善激励机制，加强员工培训和人才队伍建设，强化绩效考核与人力资源管理，提升管理效率。
（2）积极开拓市场，提升产品市场占有率
公司坚持以客户需求为导向，积极支持和配合战略客户的产能扩展，不断提高产品质量，提升销售服务水平，赢得战略客户认可，主要产品市场占有率稳中有升，产销量规模进一步扩大；不断加大现有客户的横向开发力度，扩大其他产品的销售规模；充分发挥国际安全认证齐全的优势，积极开拓国际家电制造客户，为持续开拓国际市场奠定基础。
（3）稳步推进募投项目建设
期内，公司全力推进“新型节能家用电器环保配线组件项目”的建设工作，加快新设备、新工艺的投入使用，有效提高生产效率，降低产品成本。同时，进一步优化生产管理，理顺客户生产淡旺季所出现的矛盾，有效开展客户满意度管理工作，提升了公司综合竞争力。“环保配线组件工程技术研究开发中心项目”主体工程亦在期内顺利封顶。
（4）顺利完成董事会换届工作
根据《公司章程》规定，在股东支持下，公司顺利完成董事会及其专门委员会的换届选举以及新一届高级管理人员的聘任工作。新一届董事会及其专门委员会的成员组成、专业分布、知识结构以及代表性合理、全面，其有效工作将为进一步优化公司的法人治理结构，促进公司更好更快地持续健康发展提供坚强保证。
2014年发展规划
伴随中国经济发展动力逐步转向由内需驱动，新型城镇化建设等激活内需、消费潜力逐步释放，家电行业仍将保持持续稳定的发展，家电配线组件行业也将迎来诸多机遇与挑战。在家电行业市场集中度持续提升的趋势下，拥有产品质量、性价比、供货速度等方面优势，并与下游家电品牌客户保持了良好合作关系的家电零部件制造企业，将进一步获得优势地位，逐步扩大市场份额，进而导致家电配线组件行业集中度不断提升，并推动行业进一步走向规范竞争、良性发展。公司将继续秉承“以人为本，诚信经营，做全球家电企业的优质供应商”的经营理念，抢抓机遇、面迎挑战，以市场需求和行业趋势为导向，坚持自主创新，改善工艺流程，优化产品结构，提升产品性能，提高管理水平，增强核心竞争力，保持并巩固公司的行业地位。根据发展规划，2014年度经营重点如下：
（1）积极实施募投项目，提升综合竞争力
公司将积极推进“新型节能家用电器环保配线组件项目”二期工程及“环保配线组件工程技术研究开发中心项目”的建设工作。募投项目的实施将进一步提高公司的研发创新和成果转化能力，优化公司产品结构，提升产能，为公司持续稳步发展打好坚实基础。
（2）进一步加大市场开拓力度，巩固公司行业地位
随着“新型节能家用电器环保配线组件项目”二期工程投产，公司产能将进一步提升。公司将进一步加大市场开拓力度，充分利用募投项目实施所带来的产能与研发能力提升的契机，不断提升销售服务水平，提高生产管理能力，巩固与重点客户合作，加大对新客户订单支持与服务力度；同时加强产品研发，扩大技术范围，开拓智能家电配线组件等新型产品市场，提升公司总体市场占有率。此外，公司还将充分发挥国际安全认证齐全的优势，持续开拓国际市场，提升外销规模，增加国际市场份额。
（3）加强质量管理与成本控制，进一步优化业务管理流程，提升整体盈利能力
公司将持续推行精益生产管理，狠抓产品质量与生产成本，不断提升产品质量问题与制造成本的分析管控能力，积极改进工艺流程，提高产品质量与材料利用率，提升整体盈利能力。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
不适用√
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用√
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
不适用√
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用√
广东华声电器股份有限公司 董事会
董事长：罗桥胜
二〇一四年四月二十三日
证券代码：002670 证券简称：华声股份 公告编号：2014-004
广东华声电器股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东华声电器股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二次会议书面通知于2014年4月13日前以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事，会议于2014年4月23日上午10：00在公司会议室召开。本次会议由董事长罗桥胜先生主持，应到董事9名，实到董事9名，全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
1、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《2013年度董事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议。
《2013年度董事会工作报告》详见《公司2013年度报告》全文“第四节 董事会报告。
独立董事向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事将在公司2013年度股东大会上述职。
2、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《2013年度总经理工作报告》。
3、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《2013年度财务决算报告》，本议案需提交股东大会审议。
2013年度，公司实现营业收入14.87亿元，同比增长16.68%；实现归属于公司股东净利润9,063万元，同比增长38.25%。截至本年末，公司总资产为13.67亿元，净资产为7.93亿元，合并报表资产负债率为41.99%。
4、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《2013年度内部控制自我评价报告》。
报告全文、独立董事意见、保荐机构光大证券股份有限公司出具的核查意见及立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况出具的鉴证报告等详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会意见详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》的《公司第二届监事会第二次会议决议公告》。
5、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
报告全文、独立董事意见、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告及保荐机构光大证券股份有限公司出具的核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《2013年度利润分配预案》，本议案需提交股东大会审议。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，（母）公司2013年度实现净利润76,250,241.20元，计提法定盈余公积金7,625,024.12元后，滚存可供分配利润96,482,510.01元。2013年度利润分配预案为：以2013年12月31日公司总股本20,000万股为基数，向全体股东共计分配利润人民币6,000万元整，即每10股派发现金红利人民币3.000000元（含税）；不转增，不送股。本次分配后的剩余未分配利润留待以后年度分配。
该预案符合相关会计准则和证监会等部门的相关政策规定，符合公司章程的有关规定及在招股说明书中做出的承诺。
独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会意见详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》的《公司第二届监事会第二次会议决议公告》。
7、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《2013年度报告全文及摘要》，本议案需提交股东大会审议。
报告全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
报告摘要、监事会意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。
8、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》，本议案需提交股东大会审议。
经公司2012年度股东大会审议通过，公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2013年度财务审计机构。在公司2013年度审计中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）作风严谨、公正执业、勤勉高效，较好地完成了年度审计业务。
根据国家有关法律法规和本公司章程的规定，结合公司实际情况，公司决定继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为2014年度财务审计机构，聘期一年，审计费用按有关规定支付。
独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于向银行申请综合授信融资的议案》。
根据公司2014年度经营计划，公司拟向广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行、中国农业银行股份有限公司顺德容桂支行、中国银行股份有限公司顺德分行、中国民生银行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司佛山分行、兴业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行、平安银行股份有限公司佛山分行等银行合计申请不高于15亿元的综合授信融资额度，公司将根据经营资金需求及各家银行实际放贷能力使用各家银行授信额度。
10、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于补选公司独立董事候选人的议案》，独立董事候选人任职资格尚需提交深圳证券交易所审核、公司股东大会审议。
第二届董事会独立董事马德军先生因工作原因申请辞去独立董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会的相应职务，辞任后马德军先生不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经推荐人推荐，董事会提名委员会审核，董事会拟提名补选张李平先生为第二届董事会独立董事候选人，任期及薪酬水平与第二届董事会独立董事一致。
张李平先生简历如下：
张李平先生，1973年11月出生，大学本科学历，毕业于西南政法大学法律系，执业律师，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，2009年8月至今任职于广东海顺律师事务所。张李平先生未持有公司及控股股东的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
本议案的独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于制订<未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的议案》，本议案需提交股东大会审议。
《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》全文见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会意见详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》的《公司第二届监事会第二次会议决议公告》。
12、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于制订<公司投资者投诉处理工作制度>的议案》。
根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）的相关要求，公司结合实际情况，制定《公司投资者投诉处理工作制度》，全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
13、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。
股东大会通知登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。
14、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《2014年第一季度报告》。
报告全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
报告正文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。
监事会意见详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》的《公司第二届监事会第二次会议决议公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东华声电器股份有限公司 董事会
二〇一四年四月二十三日
证券代码：002670 证券简称：华声股份 公告编号：2014-006
广东华声电器股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东华声电器股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二次会议于2014年4月23日召开，会议审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》，公司2013年度股东大会定于2014年5月13日在公司会议室召开，现将本次会议有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2013年度股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年5月13日上午10：00 。
网络投票时间：2014年5月12日—2014年5月13日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2014年5月12日下午15:00 —2014年5月13日下午15:00。
5、现场会议召开地点：佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路13号公司会议室。
6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7、股权登记日：2014年5月8日
8、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
9、会议出席对象：
（1）截止2014年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）见证律师及公司邀请的其他人员。
二、会议审议的议案
1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度财务决算报告》；
4、《2013年度利润分配方案》；
5、《2013年度报告全文及摘要》；
6、《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》；
7、《关于补选公司独立董事的议案》；
8、《关于制订<公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的议案》。
以上议案已经公司第二届董事会第二次会议或第二届监事会第二次会议审议通过，决议内容详见登载于中国证监会指定信息披露媒体的相关公告。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书（附件一）及本人身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函（附件三）或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可， 但出席会议时需出示登记证明材料原件。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2014年5 月13 日上午8:30 至9:45；采用信函或传真方式登记的须在 2013 年5 月12日17:00 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：公司董事会办公室。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决项进行投票：
■
3、股东投票的具体程序
（1）输入买入指令。
（2）输入证券代码362670。
（3）在“委托价格”项填报股东大会议案对应申报价格，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会议案对应的申报价格为：
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注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的申报价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会除累积投票议案外需审议的所有其它议案表达相同意见。
（4）在“委托股数”项下输入表决意见：对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
■
（5）确认投票委托完成。
4、计票规则
（1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午20:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
5、投票举例
（1）股权登记日持有“华声股份”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
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（2）如果股东对议案一投反对票，对议案二投赞成票，申报顺序如下：
■
（二）采用互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统投票时间为：2014年5月12日下午15:00 —2014年5月13日下午15:00。
2、股东按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体如下：
（1）申请服务密码
登陆网站http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
■
如服务密码激活指令上午11∶30前发出，当日下午13∶00即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30后发出，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（2）申请数字证书
数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话：0755-25918485/25918486，申请数字证书咨询电子邮件地址：ca@szse.cn，网络投票业务咨询电话：0755-83991192。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”选择“广东华声电器股份有限公司2013年度股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票的其他注意事项
1、股东大会有多项议案，股东仅对其中一项或几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席会议，纳入出席会议股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
2、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次有效投票为准。
3、股东如需查询投票结果，可于投票当日下午20:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
4、未尽事项按照《深圳证券交易所网络投票业务指南》执行。
五、其他事项
1、本次股东大会会期半天，出席会议股东的食宿、交通费用自理。
2、会议联系人：黄喜强先生、赖德富先生
3、联系地址：佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路13号 邮政编码：528306
4、电话/传真：0757-26680089
六、备查文件
1、第二届董事会第二次会议决议；
2、第二届监事会第二次会议决议。
特此通知。
广东华声电器股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十三日
附件一：法定代表人证明书
法定代表人证明书
兹有 （女士/先生）（身份证号： ）为我公司（企业）法定代表人，本证明书仅为我司（企业）相关人员出席广东华声电器股份有限公司2013年度股东大会之用。
特此证明。
公司/企业（盖章）
二〇一四年 月 日
附件二：授权委托书
广东华声电器股份限公司
2013年度股东大会授权委托书
本单位（本人）系广东华声电器股份限公司的合法股东，兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席于2014年5月13日召开的广东华声电器股份限公司2013年度股东大会，按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本单位（本人）对本次临时股东大会议案的表决意见如下：
■
注：1. 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。
2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
3. 单位委托须经法定代表人签字，并加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。
（本页无正文，为《广东华声电器股份有限公司2013年度股东大会授权委托书》之签名页）
委托人名称（姓名）：
证件号码： 委托人持股数量： 股
委托人签字（盖章）：
受托人姓名： 证件号码：
受托人签字：
委托日期：二〇一四年 月 日
附件三：参加公司2013年度股东大会会议登记表
参加广东华声电器股份有限公司
2013年度股东大会会议登记表
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本人（单位）承诺所填上述内容真实、正确，如因所填上述内容与中国证券登记结算有限公司深圳分公司股权登记日所记载股东名称信息不一致而造成本人（单位）不能参与该次股东大会投票所造成的后果承担全部责任。特此承诺。
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
证券代码：002670 证券简称：华声股份 公告编号：2014-005
广东华声电器股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东华声电器股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第二次会议书面通知已于2014年4月13日前以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体监事，会议于2014年4月23日上午11：00在公司会议室召开。本次会议由监事会主席何国英先生主持，应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
1、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《2013年度监事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议。
2、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《2013年度财务决算报告》，本议案需提交股东大会审议。
2013年度，公司实现营业收入14.87亿元，同比增长16.68%；实现归属于公司股东净利润9,063万元，同比增长38.25%。截至本年末，公司总资产为13.67亿元，净资产为7.93亿元，合并报表资产负债率为41.99%。
监事会同意将该报告提交2013年度股东大会审议。
3、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《2013年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》的要求，结合自身经营实际情况及行业特点，建立了较为健全的内部控制体系，并得到有效执行。公司《2013年度内部控制自我评价报告》比较真实、客观地反映了内控体系运行的基本状况。
报告全文、独立董事意见及保荐机构光大证券股份有限公司出具的核查意见，见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《2013年度利润分配预案》，本议案需提交股东大会审议。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，（母）公司2013年度实现净利润76,250,241.20元，计提法定盈余公积金7,625,024.12元后，滚存可供分配利润96,482,510.01元。2013年度利润分配预案为：以2013年12月31日公司总股本20,000万股为基数，向全体股东共计分配利润人民币6,000万元整，即每10股派发现金红利人民币3.000000元（含税）；不转增，不送股。本次分配后的剩余未分配利润留待以后年度分配。
监事会认为：上述利润分配方案符合《公司章程》、《公司股东分红回报规划》及公司实际经营需要和全体股东利益，我们同意将该利润分配预案提交2013年度股东大会审议。
5、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《2013年度报告全文及摘要》，本议案需提交股东大会审议。
监事会认为：公司《2013年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；报告内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实反映公司2013年度经营业绩与财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们同意将该报告提交2013年度股东大会审议。
报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
报告摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。
6、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于制订<公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的议案》。
监事会认为：董事会制订的公司未来三年股东回报规划，符合公司和全体股东利益，既重视对投资者的合理回报，又兼顾公司的可持续发展，有利于保护投资者合法权益，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，我们同意将该规划提交2013年度股东大会审议。
规划全文及独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《2014年第一季度报告》。
监事会认为：公司《2014年第一季度报告》的编制和审议程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；报告内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
报告正文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东华声电器股份有限公司 监事会
二〇一四年四月二十三日
广东华声电器股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2013年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]363号文《关于核准广东华声电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次通过深圳证券交易所发行人民币普通股（A股）5,000万股，发行价格为每股人民币7.30元，募集资金总额为人民币365,000,000.00元，扣除券商承销佣金及其他相关发行费用合计30,332,456.49元后，实际募集资金净额为334,667,543.51元。
以上新股发行的募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2012年4月11日出具信会师报字[2012]第310187号验资报告。
二、募集资金存放和管理情况
2013年度公司募集资金直接投入使用90,709,266.34元，以前年度募集资金直接投入使用73,098,130.05元，以募集资金置换前期自有资金投入45,535,753.87元，以超募资金归还银行借款91,667,543.51元，公司已累计使用募集资金301,010,693.77元。
截止2013年12月31日，公司募集资金余额为38,564,002.20元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及中国证监会、证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。 根据公司《募集资金管理制度》规定：公司的募集资金实行专户存储制度，以便对募集资金使用情况进行监督。
2012年5月11日，公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。公司分别在兴业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行、佛山顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行、中国农业银行股份有限公司顺德容桂支行和中国民生银行股份有限公司广州分行开设募集资金专项账户，用于专户存储募集资金；并且会同光大证券股份有限公司，与各银行签定了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。报告期内三方监管协议得到切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
截止2013年12月31日，公司募集资金的存储金额为38,564,002.20元，分户存储情况如下：
■
注：上述募集资金余额中包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
2013年度，本公司募集资金的实际使用情况见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本期募集资金投资项目的实施地点实施方式未发生变更。
（三）募投项目先期投入及置换情况
根据公司2011年3月11日召开的2011年度股东大会决议及公司《首次公开发行股票招股意向书》，公司以募集资金置换预先投入自筹资金45,535,753.87元，并于2012年5月14日予以公告。
（四）超募资金使用情况
公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币334,667,543.51元，其中超额募集资金为91,667,543.51元。公司于2012年5月11日第一届董事会第八次会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》，以超募资金91,667,543.51元归还银行贷款。
四、变更募投项目的资金使用情况
2013年度未变更募集资金使用用途。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经按照《关于中小企业板上市公司募集资金使用管理细则》和公司的《募集资金管理制度》的规定使用管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2014年4月23日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
广东华声电器股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十三日
附表
募集资金使用情况对照表
2013年度
编制单位：广东华声电器股份有限公司单位：人民币万元
■
广东华声电器股份有限公司
未来三年（2014-2016年）股东回报规划
广东华声电器股份有限公司（以下简称公司）为规范公司现金分红，增强现金分红透明度，切实保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会下发的《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）及《公司章程》的规定和指引，结合公司实际情况制定《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》（以下简称本规划）。具体内容如下：
一、本规划制定原则
公司将着眼于长远和可持续发展，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证股利分配政策的一致性、合理性和稳定性。在保证公司政策经营业务发展的前提下，坚持现金分红为主的基本原则，每年现金分红占当期实现可供分配利润的比例保持在一个合理、稳定的水平。
二、制定本规划考虑的因素
董事会在综合考虑企业经营发展需要、社会资本成本、外部融资环境的基础上，充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿后，制定每年的分红计划。考虑因素包括但不限于：
（一）公司目前及未来盈利规模；
（二）现金流量状况；
（三）项目投资资金需求；
（四）银行信贷及债权融资环境。
三、未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划
（一）利润分配形式及间隔
公司可以采取现金、股票或现金股票相结合的方式分配股利。在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。
公司原则上每年进行一次年度利润分配。公司可以根据盈利及资金需求等情况进行中期利润分配。
（二）股利分配条件及比例
公司可以采取现金股利、股票股利或现金股利与股票股利相结合的形式分配股利，在具备现金股利分配条件时，优先采用现金股利的分配形式。如果公司会计年度盈利，且无弥补亏损、重大投资计划或重大现金支出等事项发生，应进行年度现金股利分配；如果由于公司业绩、规模增长快速等原因，导致董事会认为出现公司股本规模与经营规模不相匹配，或公司股价不能有效反映经营业绩等情形况时，可以提出股票股利分配预案。
公司将在足额预留法定公积金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的20%；当年未分配的可分配利润留待以后年度进行分配。在公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的条件下，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。如果由于公司业绩、规模增长快速等原因，导致董事会认为出现公司股本规模与经营规模不相匹配，或公司股价不能有效反映经营业绩情况时，可以提出股票股利分配预案。
未分配的留存利润只要用于：
1、 未来可能发生的重大资本性支出或投资计划；
2、 在资金充裕的情况下，留存至以后年度进行利润分配。
（三）差异化现金分红政策
公司拟采用现金方式分配利润的，董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支持安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支持安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支持安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
四、利润分配决策程序
在公司实现盈利符合利润分配条件时，公司董事会应当根据公司的具体经营情况和市场环境，制订中期利润分配方案（拟进行中期分配的情况下）、年度利润分配方案。董事会制订的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过，独立董事应当对利润分配方案进行审核并发表独立意见。监事会应对董事会制订的利润分配方案进行审核并发表审核意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会审议利润分配方案时，公司应当提供网络投票等方式以便社会公众股东参与股东大会表决；公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应充分听取中小股东的意见，除安排在股东大会上听取股东的意见外，还通过股东热线电话、投资者关系互动平台等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，及时答复中小股东关心的问题。
五、股东回报规划的制订周期和调整
公司应以三年为一个周期，制订股东回报规划。公司可以根据中长期发展战略、投资规划、生产经营规模的变化，以及生产经营业绩的变化等情况调整股利分配政策。调整后的股利分配政策不得违反中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定。有关调整股利分配政策的议案，需要事先征求独立董事及监事会意见并经公司董事会审议后提交公司股东大会审议，经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。股东大会应为股东提供网络投票方式参与表决。
六、本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，修订调整时亦同。
广东华声电器股份有限公司
二〇一四年四月二十三日
证券代码：002670 证券简称：华声股份 公告编号：2014-006
广东华声电器股份有限公司关于召开
2013年度股东大会的通知（更新后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东华声电器股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二次会议于2014年4月23日召开，会议审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》，公司2013年度股东大会定于2014年5月14日在公司会议室召开，现将本次会议有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2013年度股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年5月14日上午10：00 。
网络投票时间：2014年5月13日—2014年5月14日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月14日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2014年5月13日下午15:00 —2014年5月14日下午15:00。
5、现场会议召开地点：佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路13号公司会议室。
6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7、股权登记日：2014年5月8日
8、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
9、会议出席对象：
（1）截止2014年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）见证律师及公司邀请的其他人员。
二、会议审议的议案
1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度财务决算报告》；
4、《2013年度利润分配方案》；
5、《2013年度报告全文及摘要》；
6、《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》；
7、《关于补选公司独立董事的议案》；
8、《关于制订<公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的议案》。
以上议案已经公司第二届董事会第二次会议或第二届监事会第二次会议审议通过，决议内容详见登载于中国证监会指定信息披露媒体的相关公告。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书（附件一）及本人身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函（附件三）或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可， 但出席会议时需出示登记证明材料原件。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2014年5 月14 日上午8:30 至9:45；采用信函或传真方式登记的须在 2013 年5 月13日17:00 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：公司董事会办公室。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月14日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决项进行投票：
■
3、股东投票的具体程序
（1）输入买入指令。
（2）输入证券代码362670。
（3）在“委托价格”项填报股东大会议案对应申报价格，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会议案对应的申报价格为：
■
注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的申报价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会除累积投票议案外需审议的所有其它议案表达相同意见。
（4）在“委托股数”项下输入表决意见：对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
■
（5）确认投票委托完成。
4、计票规则
（1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午20:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
5、投票举例
（1）股权登记日持有“华声股份”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
■
（2）如果股东对议案一投反对票，对议案二投赞成票，申报顺序如下：
■
（二）采用互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统投票时间为：2014年5月13日下午15:00 —2014年5月14日下午15:00。
2、股东按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体如下：
（1）申请服务密码
登陆网站http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
■
如服务密码激活指令上午11∶30前发出，当日下午13∶00即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30后发出，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（2）申请数字证书
数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话：0755-25918485/25918486，申请数字证书咨询电子邮件地址：ca@szse.cn，网络投票业务咨询电话：0755-83991192。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”选择“广东华声电器股份有限公司2013年度股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票的其他注意事项
1、股东大会有多项议案，股东仅对其中一项或几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席会议，纳入出席会议股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
2、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次有效投票为准。
3、股东如需查询投票结果，可于投票当日下午20:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
4、未尽事项按照《深圳证券交易所网络投票业务指南》执行。
五、其他事项
1、本次股东大会会期半天，出席会议股东的食宿、交通费用自理。
2、会议联系人：黄喜强先生、赖德富先生
3、联系地址：佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路13号 邮政编码：528306
4、电话/传真：0757-26680089
六、备查文件
1、第二届董事会第二次会议决议；
2、第二届监事会第二次会议决议。
特此通知。
广东华声电器股份有限公司 董事会
二〇一四年四月二十三日
附件一：法定代表人证明书
法定代表人证明书
兹有 （女士/先生）（身份证号： ）为我公司（企业）法定代表人，本证明书仅为我司（企业）相关人员出席广东华声电器股份有限公司2013年度股东大会之用。
特此证明。
公司/企业（盖章）
二〇一四年 月 日
附件二：授权委托书
广东华声电器股份限公司
2013年度股东大会授权委托书
本单位（本人）系广东华声电器股份限公司的合法股东，兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席于2014年5月14日召开的广东华声电器股份限公司2013年度股东大会，按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本单位（本人）对本次临时股东大会议案的表决意见如下：
■
注：1. 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。
2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
3. 单位委托须经法定代表人签字，并加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。
（本页无正文，为《广东华声电器股份有限公司2013年度股东大会授权委托书》之签名页）
委托人名称（姓名）：
证件号码： 委托人持股数量： 股
委托人签字（盖章）：
受托人姓名： 证件号码：
受托人签字：
委托日期：二〇一四年 月 日
附件三：参加公司2013年度股东大会会议登记表
参加广东华声电器股份有限公司
2013年度股东大会会议登记表
■
本人（单位）承诺所填上述内容真实、正确，如因所填上述内容与中国证券登记结算有限公司深圳分公司股权登记日所记载股东名称信息不一致而造成本人（单位）不能参与该次股东大会投票所造成的后果承担全部责任。特此承诺。
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
证券代码：002670 证券简称：华声股份 公告编号：2014-011
广东华声电器股份有限公司关于
召开2013年度股东大会通知的临时补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东华声电器股份有限公司（以下简称公司）于2014年4月24日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露了《关于召开2013年度股东大会的通知》（以下简称原通知）。因工作人员对股东大会通知日及召开日之间的时间间隔存在误解，对通知有关事项作以下临时补充更正：
一、原通知中第一段内容更正如下：
原内容：
广东华声电器股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二次会议于2014年4月23日召开，会议审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》，公司2013年度股东大会定于2014年5月13日在公司会议室召开，现将本次会议有关事项通知如下：
更正为：
广东华声电器股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二次会议于2014年4月23日召开，会议审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》，公司2013年度股东大会定于2014年5月14日在公司会议室召开，现将本次会议有关事项通知如下：
二、原通知中“一 4、会议召开时间”内容更正如下：
原内容：
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年5月13日上午10：00 。
网络投票时间：2014年5月12日—2014年5月13日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2014年5月12日下午15:00 —2014年5月13日下午15:00。
更正为：
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年5月14日上午10：00 。
网络投票时间：2014年5月13日—2014年5月14日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月14日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2014年5月13日下午15:00 —2014年5月14日下午15:00。
三、原通知中“三 2、登记时间”内容更正如下：
原内容：
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2014年5 月13 日上午8:30 至9:45；采用信函或传真方式登记的须在 2013 年5 月12日17:00 之前送达或传真到公司。
更正为：
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2014年5 月14 日上午8:30 至9:45；采用信函或传真方式登记的须在 2013 年5 月13日17:00 之前送达或传真到公司。
四、原通知中“四 （一）1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间”内容更正如下：
原内容：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
更正为：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月14日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
五、原通知中“四 （二）1、互联网投票系统投票时间”内容更正如下：
原内容：
1、互联网投票系统投票时间为：2014年5月12日下午15:00 —2014年5月13日下午15:00。
更正为：
1、互联网投票系统投票时间为：2014年5月13日下午15:00 —2014年5月14日下午15:00。
六、原通知中“附件二：授权委托书 ”相关内容更正如下：
原内容：
本单位（本人）系广东华声电器股份限公司的合法股东，兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席于2014年5月13日召开的广东华声电器股份限公司2013年度股东大会，按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
更正为：
本单位（本人）系广东华声电器股份限公司的合法股东，兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席于2014年5月14日召开的广东华声电器股份限公司2013年度股东大会，按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
通知其他事项不变。
特此公告。
广东华声电器股份有限公司 董事会
二〇一四年四月二十三日
| 股票简称 | 华声股份 | 股票代码 | 002670 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 黄喜强 | 赖德富 |
| 电话 | 0757-26680089 | 0757-26680089 |
| 传真 | 0757-26680089 | 0757-26680089 |
| 电子信箱 | zqb@wasung.com | zqb@wasung.com |
| | 2013年 | 2012年 | 本年比上年增减(%) | 2011年 |
| 营业收入（元） | 1,486,881,930.29 | 1,274,355,668.78 | 16.68% | 1,550,233,997.96 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 90,625,042.03 | 65,553,926.28 | 38.25% | 71,985,684.66 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 91,311,925.74 | 61,089,003.51 | 49.47% | 66,996,376.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -55,803,328.66 | 121,022,441.82 | -146.11% | -63,651,684.33 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.4531 | 0.3576 | 26.71% | 0.48 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.4531 | 0.3576 | 26.71% | 0.48 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 11.79% | 10.44% | 1.35% | 19.93% |
| | 2013年末 | 2012年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2011年末 |
| 总资产（元） | 1,367,080,888.56 | 1,096,964,121.84 | 24.62% | 1,047,261,189.36 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 793,065,531.59 | 752,440,489.56 | 5.4% | 392,219,019.77 |
| | 17,406 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 16,390 |
| 前10名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 佛山市顺德区远茂化工实业有限公司 | 境内非国有法人 | 20.41% | 40,813,951 | 40,813,951 | — | — |
| 佛山锐达投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 19.57% | 39,149,998 | 39,149,998 | 质押 | 39,149,998 |
| 华声（香港）有限公司 | 境内非国有法人 | 18.83% | 37,658,719 | 37,658,719 | 质押 | 36,765,000 |
| 佛山市顺德区诚众投资管理中心（有限合伙） | 其他 | 4.53% | 9,050,000 | — | — | — |
| 光大证券股份有限公司约定购回专用账户 | 其他 | 3.45% | 6,900,000 | — | — | — |
| 光大资本投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.3% | 2,600,000 | — | — | — |
| 萧桂好 | 境内自然人 | 0.28% | 556,330 | — | — | — |
| 王月升 | 境内自然人 | 0.25% | 499,000 | — | — | — |
| 付艳华 | 境内自然人 | 0.19% | 385,400 | — | — | — |
| 施荣海 | 境内自然人 | 0.15% | 301,000 | — | — | — |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中，远茂化工、锐达投资、华声香港、诚众投资、光大资本为公司发起人股东，其中香港华声与锐达投资为公司控股股东，两者均为公司实际控制人罗桥胜、冯倩红夫妇全资拥有，光大资本为光大证券全资子公司。公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用。 |
| 投票证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 委托价格 |
| 362670 | 华声投票 | 买入 | 对应申报价格 |
| 投票证券代码 | 议案名称 | 对应申报价格 |
| 0 | 总议案 | 100.00 |
| 1 | 《2013年度董事会工作报告》 | 1.00 |
| 2 | 《2013年度监事会工作报告》 | 2.00 |
| 3 | 《2013年度财务决算报告》 | 3.00 |
| 4 | 《2013年度利润分配方案》 | 4.00 |
| 5 | 《2013年度报告全文及摘要》 | 5.00 |
| 6 | 《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》 | 6.00 |
| 7 | 《关于补选公司独立董事的议案》 | 7.00 |
| 8 | 《关于制订<公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的议案》 | 8.00 |
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应的申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 362670 | 买入 | 100.00元 | 1股 |
| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 362670 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
| 362670 | 买入 | 2.00元 | 1股 |
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1.00元 | 4位数字的“激活校验码” |
| 序 | 审 议 内 容 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 |
| 1 | 《2013年度董事会工作报告》 | | | |
| 2 | 《2013年度监事会工作报告》 | | | |
| 3 | 《2013年度财务决算报告》 | | | |
| 4 | 《2013年度利润分配方案》 | | | |
| 5 | 《2013年度报告全文及摘要》 | | | |
| 6 | 《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》 | | | |
| 7 | 《关于补选公司独立董事的议案》 | | | |
| 8 | 《关于制订<公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的议案》 | | | |
| 法人股东名称/自然人股东姓名（全称） | |
| 股东地址/住所 | |
| 股东证券账户开户证件号码 | |
| 法人股东法定代表人姓名 | |
| 股东账号 | |
| 股权登记日收市持股数量 | |
| 是否委托他人参加会议 | |
| 受托人姓名 | |
| 受托人有效身份证号码 | |
| 联系人姓名 | |
| 联系电话 | |
| 联系邮箱 | |
| 联系传真 | |
| 联系地址及邮政编号 | |
| 银行名称 | 银行账号 | 截止日余额 | 存储方式 | 备注 |
| 兴业银行佛山顺德容桂支行 | 393030100100141593 | 36,042,900.00 | 定期 | 协定存款 |
| 2,477,826.78 | 活期 | |
| 佛山顺德农村商业银行容桂支行 | 10618800178505 | 43,268.18 | 活期 | |
| 中国农业银行顺德容里支行 | 44492701040009902 | 4.20 | 活期 | 超募资金专户 |
| 中国民生银行广州分行 | 0301014180008828 | 3.04 | 活期 | 超募资金专户 |
| 合计 | 38,564,002.20 | | |
| 募集资金总额 | 33,466.75 | 本年度投入募集资金总额 | 9,070.92 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 已累计投入募集资金总额 | 30,101.06 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）
(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |
| 1. 新型节能家用电器环保配线组件项目 | 否 | 19,500.00 | 19,500.00 | 6,441.61 | 17,977.22 | 92.19 | 2014年6月30日 | 764.13 | 是 | 否 |
| 2. 环保配线组件工程技术研究开发中心项目 | 否 | 4,800.00 | 4,800.00 | 2,629.31 | 2,957.09 | 61.61 | 2014年6月30日 | | | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 24,300.00 | 24,300.00 | 9,070.92 | 20,934.31 | 86.15 | | | | |
| 超募资金投向 | |
| 1. 归还银行贷款 | | 9,166.75 | 9,166.75 | | 9,166.75 | 100.00 | | | | |
| 超募资金投向小计 | | 9,166.75 | 9,166.75 | | 9,166.75 | 100.00 | | | | |
| 合计 | | 33,466.75 | 33,466.75 | 9,070.92 | 30,101.06 | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | “新型节能家用电器环保配线组件工程技术研究开发中心”因设计反复论证修改导致实施进度较计划出现延缓，截止报告日主体工程施工已完成，预计将于2014年6月30日前投入使用。“新型节能家用电器环保配线组件项目”一期工程已于2012年7月投入使用并产生预期效益，二期工程基本完成主体结构建造,预计将于2014年6月30日前投入使用。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 2012年公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于使用超额募集资金归还银行贷款的议案》，同意公司利用全部超额募集资金9,166.75万元人民币提前归还银行贷款，公司已于2012年5月21日归还银行贷款9,166.75万元人民币。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目建设的自筹资金已在发行申请文件中披露且预先投入的金额确定，当在对外公告后实施置换。报告期内，公司于2012年5月14日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》刊登公司《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》，涉及募集资金4,553.58万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金均存储于公司开立的募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 募集资金使用符合相关法律法规及公司制度规定，信息披露合规，不存在资金使用和信息披露不规范情形。 |
| 投票证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 委托价格 |
| 362670 | 华声投票 | 买入 | 对应申报价格 |
| 议案序号 | 议案名称 | 对应申报价格 |
| 0 | 总议案 | 100.00 |
| 1 | 《2013年度董事会工作报告》 | 1.00 |
| 2 | 《2013年度监事会工作报告》 | 2.00 |
| 3 | 《2013年度财务决算报告》 | 3.00 |
| 4 | 《2013年度利润分配方案》 | 4.00 |
| 5 | 《2013年度报告全文及摘要》 | 5.00 |
| 6 | 《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》 | 6.00 |
| 7 | 《关于补选公司独立董事的议案》 | 7.00 |
| 8 | 《关于制订<公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的议案》 | 8.00 |
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应的申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 362670 | 买入 | 100.00元 | 1股 |
| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 362670 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
| 362670 | 买入 | 2.00元 | 1股 |
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1.00元 | 4位数字的“激活校验码” |
| 序 | 审 议 内 容 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 |
| 1 | 《2013年度董事会工作报告》 | | | |
| 2 | 《2013年度监事会工作报告》 | | | |
| 3 | 《2013年度财务决算报告》 | | | |
| 4 | 《2013年度利润分配方案》 | | | |
| 5 | 《2013年度报告全文及摘要》 | | | |
| 6 | 《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》 | | | |
| 7 | 《关于补选公司独立董事的议案》 | | | |
| 8 | 《关于制订<公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的议案》 | | | |
| 法人股东名称/自然人股东姓名（全称） | |
| 股东地址/住所 | |
| 股东证券账户开户证件号码 | |
| 法人股东法定代表人姓名 | |
| 股东账号 | |
| 股权登记日收市持股数量 | |
| 是否委托他人参加会议 | |
| 受托人姓名 | |
| 受托人有效身份证号码 | |
| 联系人姓名 | |
| 联系电话 | |
| 联系邮箱 | |
| 联系传真 | |
| 联系地址及邮政编号 | |
证券代码：002670 证券简称：华声股份 公告编号：2014-008
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