本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决；

　2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　1、本次股东大会的召开时间

　（1）现场会议召开时间：2014年4月23日上午9:30

　（2）网络投票时间：

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年4月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2014年4月22日下午15：00至2014年4月23日下午15:00。

　2、会议召开地点：北京市朝阳区和平街东土城路12号2号楼（怡和阳光大厦B座）4层公司大会议室

　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　4、会议召集人：公司董事会

　5、会议主持人：董事长冯滨先生

　6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公 司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》的规定。

　二、会议出席情况

　1、出席会议的总体情况

　出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共58人，代表股份34,135,098股,占公司有表决权股份总数的58.56%。

　公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　2、现场会议出席情况

　出席现场会议的股东及股东授权代表人数共21人，代表股份33,863,897股，占公司有表决权股份总数的58.10%。

　3、网络投票情况

　通过网络投票出席会议的股东37人，代表股份271,201股，占公司有表决权股份总数的0.47%。

　三、议案审议情况

　本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下议案：

　1、审议并通过了《关于<董事会2013年度工作报告>的议案》；

　表决结果：

　赞成票：33,874,447股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.24%；

　反对票：20,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.06%；

　弃权票：240,151股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.70%。

　2、审议并通过了《关于<监事会2013年度工作报告>的议案》；

　表决结果：

　赞成票：33,873,947股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.23%；

　反对票：20,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.06%；

　弃权票：240,351股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.70%。

　3、审议并通过了《关于公司2013年度报告及年度报告摘要的议案》；

　表决结果：

　赞成票：33,874,147股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.24%；

　反对票：20,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.06%；

　弃权票：240,451股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.70%。

　4、审议并通过了《关于<公司2013年度财务决算报告>的议案》；

　表决结果：

　赞成票：33,873,947股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.23%；

　反对票：20,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.06%；

　弃权票：240,651股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.70%。

　5、审议并通过了《关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；

　表决结果：

　赞成票：33,862,947股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.20%；

　反对票：20,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.06%；

　弃权票：251,651股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.74%。

　6、审议并通过了《关于公司2013年度利润分配方案的议案》；

　表决结果：

　赞成票：33,817,095股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.07%；

　反对票：268,201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.79%；

　弃权票：49,802股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.15%。

　7、审议并通过了《关于董事、监事报酬事项的议案》；

　表决结果：

　赞成票：33,869,447股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.22%；

　反对票：24,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.07%；

　弃权票：241,251股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.71%。

　8、审议并通过了《关于修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》；

　表决结果：

　赞成票：33,873,947股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.23%；

　反对票：20,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.06%；

　弃权票：240,451股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.70%。

　本议案为特别决议议案，该议案获得了出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上赞成。

　四、律师出具的法律意见

　北京市金杜律师事务所周宁律师、范玲莉律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、 行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

　五、备查文件

　1、《北京众信国际旅行社股份有限公司2013年度股东大会决议》；

　2、《北京市金杜律师事务所关于北京众信国际旅行社股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　北京众信国际旅行社股份有限公司董事会

　2014年4月24日