本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　·本次会议无否决或修改提案的情况；

　·本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

　一、会议召集、召开和出席情况

　云南文山电力股份有限公司2013年度股东大会于2014年4月18日在昆明市东风东路48号金泰大厦19楼公司昆明办事处会议室召开。出席会议的股东及授权代表 3人，代表股份153,652,300股，占公司总股本的32.11%。会议由公司董事长杨育鉴先生主持，本公司董事、监事、高级管理人员及律师、会计师出席了本次会议。根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法、有效。

　二、提案审议情况

　大会以记名投票表决的方式逐项审议并通过了以下议案：

　1、2013年度董事会工作报告

　该议案同意153,652,300股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出度会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　2、2013年度监事会工作报告

　该议案同意153,652,300股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出度会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　3、《2013年年度报告》全文及摘要

　该议案同意153,652,300股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出度会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

　4、2013年度财务决算方案

　该议案同意153,652,300股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出度会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　5、2013年度资产减值准备金提取情况的报告

　按照公司的资产减值准备政策，2013年公司坏账准备余额应为3,754,779.17元，由于年初公司坏账准备余额为4,781,552.46元，故2013年计提坏账准备金-1,026,773.29元，从而增加2013年利润总额1,026,773.29元。

　该议案同意153,652,300股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出度会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　6、2013年度利润分配议案

　2013年度末可供股东分配的利润为61,830.78万元。公司2013年度利润分配拟采用现金分红方式，现金红利总额与2013年度归属于上市公司股东的净利润之比不低于30%，公司拟以2013年末总股本478,526,400股为基数，每10股派发现金红利0.85元(含税)，共计分配现金红利4,067.47万元。

　该议案同意153,652,300股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出度会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　7、2014年财务预算议案

　该议案同意153,652,300股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出度会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　8、2014年经营计划

　该议案同意153,652,300股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出度会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　9、云南文山电力股份有限公司与云南电网公司2014年购售电合同

　云南电网公司回避表决，该议案同意12,129,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　内容详见2014-003《日常关联交易公告》

　10、云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局2014年趸售电合同

　云南电网公司回避表决，该议案同意12,129,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　内容详见2014-003《日常关联交易公告》

　11、云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局2014年购地方电网电力电量合同

　云南电网公司回避表决，该议案同意12,129,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　内容详见2014-003《日常关联交易公告》

　12、云南文山电力股份有限公司与广西电网百色供电局2014年购售电合同

　云南电网公司回避表决，该议案同意12,129,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　内容详见2014-003《日常关联交易公告》

　13、云南文山电力股份有限公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2014年购地方电站电量合同

　云南省地方电力实业开发公司、东方电气投资管理有限公司回避表决，该议案同意141,523,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　内容详见2014-003《日常关联交易公告》

　14、云南文山电力股份有限公司与云南华联马关电力有限责任公司2014年购售电协议

　该议案同意153,652,300股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出度会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　内容详见2014-003《日常关联交易公告》

　15、云南文山电力股份有限公司与麻栗坡电力有限责任公司2014年购售电协议

　该议案同意153,652,300股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出度会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　内容详见2014-003《日常关联交易公告》

　16、云南文山电力股份有限公司与广南电力有限责任公司2014年购售电协议

　该议案同意153,652,300股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出度会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　内容详见2014-003《日常关联交易公告》

　17、关于调整独立董事津贴的议案

　结合同行业和本公司实际情况，独立董事的津贴由原来“每人每月人民币4200元（含税）”调整为“每人每月人民币5850元（含税）”。调整自2014年1月1日起执行。

　该议案同意153,652,300股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出度会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　18、关于聘请2014年度财务审计及内控审计机构的议案

　公司聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙）为本公司2014年度审计机构，聘期一年，其中财务审计费用50万元；内控审计费用30万元，总计80万元。

　该议案同意153,652,300股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出度会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　19、听取了《2013年度独立董事履职报告》

　与会股东认为，2013年度公司独立董事勤勉尽责，较好地履行了职责。

　三、律师见证情况

　上海柏年律师事务所律师陈岱松、王蕾见证了本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2013年年度股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及其他有关规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认的2013年度股东大会决议；

　2、律师法律意见书；

　3、上交所要求的其他文件。

　特此公告

　云南文山电力股份有限公司董事会

　二O一四年四月十八日