本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议时间：2014年4月18日（星期五）

（二）会议地点：武汉祥龙电业股份有限公司会议室

（三）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	2013年度董事会工作报告	119166511	100%					是
2	2013年度报告及其摘要	119166511	100%					是
3	2013年度财务决算报告	119166511	100%					是
4	2013年度利润分配方案	119166511	100%					是
5	2013年度监事会工作报告	119166511	100%					是
6	独立董事关于2013年度述职工作报告	119166511	100%					是
7	关于续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案	119166511	100%					是
8	关于使用自有资金进行投资理财的议案	119166511	100%					是
9	关于增加葛化建筑公司注册资本的议案	119166511	100%					是
10	关于预计公司2014年度日常关联交易的议案	44180134	100%					是

（四） 本次会议采取现场投票的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会由公司董事长杨雄先生主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事7人，出席6人，公司在任监事3人，出席3人，董事会秘书及其他高管列席会议。

二、提案审议情况

出席会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	119166511
占公司有表决权股份总数的比例（%）	31.78

注：股东大会审议第十项《关于预计公司2014年度日常关联交易的议案》时，关联股东武汉葛化集团有限公司回避表决。

三、律师见证情况

本次股东大会经湖北大晟律师事务所张树勤、刘翔现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会召集人及出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、《武汉祥龙电业股份有限公司2013年度股东大会决议》

2、《湖北大晟律师事务所<关于武汉祥龙电业股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书>》

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司

2014 年 4 月 18日