证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2014-23

湖南江南红箭股份有限公司更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2014年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2013年度股东大会的通知》及《第八届董事会第二十二次会议决议公告》，由于工作人员录入失误，上传资料有误，特更正如下：

1. 原披露内容“本次股东大会于2014年5月7日（星期三）上午10时召开”，现更正为“本次股东大会于2014年5月8日（星期四）上午10时召开”。

2. 原披露内容“在股权登记日2014年4月28日持有公司股份的股东”，现更正为“在股权登记日2014年4月30日持有公司股份的股东”。

现将修改后的《关于召开2013年度股东大会的通知》予以公告，详见2014年4月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2013年度股东大会的通知》。

由此给投资者造成不便，公司深表歉意，请广大投资者谅解。

特此公告。

湖南江南红箭股份有限公司

董事会

二〇一四年四月十八日

证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2014-24

湖南江南红箭股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、 股东大会届次：2013年度股东大会

2、 股东大会的召集人：公司董事会

公司第八届董事会第二十二次会议决议召开本次股东大会。

3、 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、 会议召开时间：本次股东大会于2014年5月8日（星期四）上午10时召开。

5、 会议的召开方式：采用现场表决方式召开。

6、 出席对象：

（1） 在股权登记日2014年4月30日持有公司股份的股东。凡截至2014年4月30日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东大会代理人不必是本公司股东。

（2） 公司董事、监事和高级管理人员。

（3） 公司聘请的律师。

7、 会议地点：南阳市高新区中南钻石有限公司院内

二、会议审议事项

1、 审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》；

2、 审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》；

3、 审议《关于2013年度报告及其摘要的议案》；

4、 审议《关于2013年度财务决算报告的议案》；

5、 审议《关于2013年度利润分配方案的议案》；

6、 审议《关于2013年度独立董事述职报告的议案》；

7、 审议《关于确定2013年度非独立董事、高级管理人员报酬的议案》；

8、 审议《关于确定独立董事津贴的议案》；

9、 审议《关于确定2013年度非职工监事报酬的议案》；

10、 审议《关于2014年度日常关联交易预计的议案》；

11、 审议《关于2014年度综合授信的议案》；

12、 审议《关于董事会换届选举的议案》；

13、 审议《关于监事会换届选举的议案》。

以上议案已经公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过，详情见与本通知同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》刊登的相关公告。

三、会议登记方法

1、 股东出席股东大会的登记方式

（1） 个人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、代理委托书，法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人公章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、加盖法人印章的代理委托书。委托书授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

出席会议时凭上述资料签到。授权委托书和经公证的授权书或者其他授权文件，应当在本次会议召开前二十四小时备置于本公司。

（2） 异地股东可用传真方式登记。

2、 登记时间：2014年4月30日上午9:30至11:30，下午14:30至16:30。

3、 登记地点：公司证券事务部。

四、其他事项

1、 公司股东应仔细阅读《公司章程》和《股东大会议事规则》中有关股东大会的相关规定。

2、 会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

3、 联系人：王新华

4、 联系电话：0377-67319211传真：0377-67318220

5、 授权委托书（附后）

五、备案文件

1、 公司第八届董事会第二十二次会议决议

2、 公司第八届监事会第十九次会议决议

特此通知。

湖南江南红箭股份有限公司

董事会

二○一四年四月十八日

授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人出席湖南江南红箭股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码（如有）：

委托人持股数： 委托人股东账号：

代理人姓名： 代理人身份证号码：

本单位（本人）对本次股东大会议案作如下表决：

序号	议案名称	表决意见
		赞成	反对	弃权
议案一	关于2013年度董事会工作报告的议案
议案二	关于2013年度监事会工作报告的议案
议案三	关于2013年度报告及摘要的议案
议案四	关于2013年度财务决算报告的议案
议案五	关于2013年度利润分配方案的议案
议案六	关于2013年度独立董事述职报告的议案
议案七	关于确定2013年度非独立董事、高级管理人员报酬的议案
议案八	关于确定独立董事津贴的议案
议案九	关于确定2013年度非职工监事报酬的议案
议案十	关于2014年度日常关联交易预计的议案
议案十一	关于2014年度综合授信的议案
议案十二	关于董事会换届选举的议案
（1）	选举张振华先生为公司第九届董事会非独立董事
（2）	选举李玉顺先生为公司第九届董事会非独立董事
（3）	选举牛建伟先生为公司第九届董事会非独立董事
（4）	选举申兴良先生为公司第九届董事会非独立董事
（5）	选举卢灿华先生为公司第九届董事会非独立董事
（6）	选举温振祥先生为公司第九届董事会非独立董事
（7）	选举李志宏先生为公司第九届董事会独立董事
（8）	选举李晓龙先生为公司第九届董事会独立董事
（9）	选举郑锦桥先生为公司第九届董事会独立董事
议案十三	关于监事会换届选举的议案
（1）	选举王霞女士为公司第九届监事会监事
（2）	选举王建文先生为公司第九届监事会监事
（3）	选举周子平先生为公司第九届监事会监事

（表决方法：1、上述议案进行表决时，在“赞成”、“反对”、“弃权”三栏中，选择相应的表决意见栏填写“√”，其他栏填“х”或不填写任何内容；2、若委托人未能按照表决方法填写授权委托书造成无法确认其表决结果的，视为股东代理人可以按照自己的意思表决。）

委托日期：年月日

委托有效期：自委托之日起至本次股东大会结束之日（含当日）

委托人（签名或盖章）：代理人（签字）：

（委托人为法人股东的应加盖法人单位印章