本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●会议主要内容：2013年度业绩说明会

　●会议召开时间：2014年4月22日15:30-17:00

　●会议召开方式：网络互动

　一、说明会类型

　公司于 2014 年 3 月31 日发布了《2013 年年度报告》（详见 2014 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2013年年度报告》全文或摘要）。为使广大投资者更加全面深入地了解公司2013年度生产经营情况特别是利润分配预案情况，公司决定通过网络交流平台召开“赤峰黄金2013年度业绩说明会”。

　二、说明会召开的时间、地点

　会议召开时间：2014年4月22日15：30-17:00

　会议召开方式：公司将通过上证e互动“上证e访谈”栏目与广大投资者进行网络互动，解答投资者问题。

　三、参加人员

　公司总经理吕晓兆先生；

　公司财务总监赵强先生；

　公司董事会秘书周新兵先生。

　四、投资者参加方式

　（一）投资者可在4月21日17:00时前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答；

　（二）投资者可在 4 月22 日 15:30—17:00 通过互联网直接登陆网址：

　http://sns.sseinfo.com，在线直接参与本次业绩说明会。

　五、联系人及联系方式

　联系人： 周新兵、董淑宝

　联系电话：010-82447018

　联系传真：0476-8283075

　联系邮箱：A600988@126.com

　特此公告。

　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

　董 事 会

　二〇一四年四月十九日