本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年3月31日在巨潮资讯网上刊登了《2014年第二次临时股东大会通知》。本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，现发布公司2014年第二次临时股东大会提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）现场会议召开时间：2014年4月22日（星期二），下午14:00

（三）网络投票时间：2014年4月21日—4月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014 年4月22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年4月21日15:00至2014年4月22日15:00的任意时间。

（四）股权登记日：2014年4月16日（星期三）

（五）现场会议召开地点：上海市闵行区都市路3825弄11号宝燕商务酒店5楼宝燕厅

（六）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（七）参加对象：

1、公司董事、监事及高级管理人员

2、截至2014年4月16日（星期三）深圳证券交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）

3、公司聘请的律师

二、会议审议事项

（一）审议《关于上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订案）及摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）：

1、本计划激励对象的确定依据和范围；

2、限制性股票的来源和数量；

3、限制性股票的分配情况；

4、本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定；

5、限制性股票的授予价格；

6、限制性股票的授予与解锁条件；

7、本激励计划的调整方法和程序；

8、限制性股票会计处理；

9、实行限制性股票激励计划、授予限制性股票及激励对象解锁的程序；

10、预留权益的处理；

11、权利和义务；

12、本激励计划的变更与终止；

13、回购注销的原则。

（二）审议《关于上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法的议案》

（三）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

议案一已经公司第三届董事会第二次（临时）会议审议通过，详见 2014 年3月31日巨潮资讯网（http//www.cninofo.com.cn）刊登的公告，（公告编号：2014-020）。

议案二和议案三已经公司第二届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，详见2014年1月7日巨潮资讯网（http//www.cninofo.com.cn）刊登的公告，（公告编号：2014-001）。

三、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申股业务操作。

2、投票代码：365171；投票简称:“东富投票”。

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入股票；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案事项，以1.00 元代表议案1需要表决的事项，以2.00元代表议案2需要表决的事项，以此类推，每一议案应以相应的价格分别申报，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

本次股东大会需要表决的议案事项顺序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案内容	委托价格
总议案	全部下述三项议案	100.00
议案一	《关于上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订案）》及摘要的议案》	1.00
1.1	本计划激励对象的确定依据和范围	1.01
1.2	限制性股票的来源和数量	1.02
1.3	限制性股票的分配情况	1.03
1.4	本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定	1.04
1.5	限制性股票的授予价格	1.05
1.6	限制性股票的授予与解锁条件	1.06
1.7	本激励计划的调整方法和程序	1.07
1.8	限制性股票会计处理	1.08
1.9	实行限制性股票激励计划、授予限制性股票及激励对象解锁的程序	1.09
1.10	预留权益的处理	1.10
1.11	权利和义务	1.11
1.12	本激励计划的变更与终止	1.12
1.13	回购注销的原则	1.13
议案二	《关于上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法的议案》	2.00
议案三	《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》	3.00

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）投票举例：

股权登记日持有“东富”股票投资者，对议案1投同意票，申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
365171	东富投票	买入	1.00	1 股

股权登记日持有“东富”股票投资者，对议案1投反对票，申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
365171	东富投票	买入	1.00	2股

股权登记日持有“东富”股票投资者，对议案1投弃权票，申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
365171	东富投票	买入	1.00	3股

对其它议案的投票依次类推。

股权登记日持有“东富”股票的投资者，对本次股东大会所有议案投同意票的，其申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
365171	东富	买入	100	1 股

（5）投票注意事项：

①对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

②不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

③如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）、采用互联网投票的投票程序：

1、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1） 申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2） 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（1） 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“上海东富龙科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会”。

（2） 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

（3） 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4） 确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月21日15:00至2014年4月22日15:00的任意时间。

四、参与现场会议的股东的登记方法

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（四）异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

（五）登记时间：2014年4月18日（星期五，上午10:00至11:30，下午14:30至16:30）；

（六）登记地点：上海维一软件有限公司，上海市东诸安浜路165弄29号4楼，联系电话：021－52383305 传真：021－52383305

（交通：地铁 2 号线江苏路站 3号出口；公交01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。）

五、独立董事征集投票权授权委托书

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股票激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事樊勇明先生已发出征集委托投票权授权委托书，向股东征集投票权。《独立董事公开征集委托投票权报告书》刊登于2014年3月31日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。如公司股东拟委托公司独立董事樊勇明先生在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

六、其它事项：

（一）会议联系人：熊芳君、王艳

电话：021-64909699

传真：021-64909369

地址：上海市闵行区都会路1509号

邮编：201108

（二）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

特此通知

上海东富龙科技股份有限公司

董事会

2014年4月18日

附件一

股东参会统计表

姓名或名称		身份证号
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注

附件二：

授权委托书

兹委托___ _代表本人/本公司出席上海东富龙科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
总议案	全部下述三项议案
议案一	《关于上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订案）及摘要的议案》
1.1	本计划激励对象的确定依据和范围
1.2	限制性股票的来源和数量
1.3	限制性股票的分配情况
1.4	本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定
1.5	限制性股票的授予价格
1.6	限制性股票的授予与解锁条件
1.7	本激励计划的调整方法和程序
1.8	限制性股票会计处理
1.9	实行限制性股票激励计划、授予限制性股票及激励对象解锁的程序
1.10	预留权益的处理
1.11	权利和义务
1.12	本激励计划的变更与终止
1.13	回购注销的原则
议案二	《关于上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法的议案》
议案三	《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股票账号：

委托人持有股数： 股

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。