1、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　公司简介

　■

　2、主要财务数据和股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　（2）前10名股东持股情况表

　■

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　3、管理层讨论与分析

　2013年度公司营业收入与去年相比下降0.66%，公司本年度归属于上市公司股东净利润为-5,344.82万元，与去年同期相比，净利润大幅度下降了5,410.79万元。

　（一）亏损原因分析

　公司利润较上年度下降的主要原因是公司本年度获得的政府补贴及债务豁免收益等非经常性损益大幅减少、资产减值损失增加，同时产品价格下滑导致毛利率下降、公司期间费用上升等，其中：

　1、本年度获得政府补贴及补助比上年度减少1926.09万元，债务豁免收益同比减少799.39万元；

　2、因产品价格下滑，导致公司主营业务毛利率下降，毛利下降总额1,319.67万元；

　3、公司本年度计提各项资产减值损失比上年度增加815.56万元，其中主要是下属子公司宜昌市化工新材料有限公司（以下称宜昌化工）计提固定资产减值准备及其他公司计提存货跌价准备。

　4、公司本年度销售费用比上年度增加555.44万元；主要是销量增加导致运杂费用及差旅费同比增加302万元。

　5、公司本年度管理费用比上年度增加549.89万元；主要是工资性费用增长324万元、咨询费及审计评估费用增加278万元所致。

　（二）公司2013年度生产经营状况分析

　1、产品盈利能力分析

　（1）2013年度，公司水刺产品及其无纺深加工制品收入出现负增长。虽然公司水刺产品订单量及产销量创历史最好水平，但由于产品市场价格大幅下滑导致其销售收入下降386.35万元，同时，无纺制品受国外订单减少、价格下降因素的影响，减少收入832.01万元；由于收入下降，导致公司水刺及无纺制品整体毛利水平与去年相比下降5.63个百分点，毛利额下降1,124.87万元；

　（2）2013年度公司停止生产热轧产品，服装衬布产品因价格下滑导致热轧及服衬产品整体收入同比下降560万元，毛利下降208.89万元，产品毛利率下降7.07个百分点。

　（3）2013年度宜昌化工磷酸二氢钾于9月份达到设计产能，但由于产能设计偏低且产品价格大幅下滑，虽然销售收入同比增长44.83%，但产品毛利水平却下降17.09个百分点，产品毛利负增长295.21万元；

　（4）2013年度公司熔纺熔喷产品出现了较好的发展势头，销售收入同比增长90.69%，同时，因产量提高导致固定成本下降，产品毛利率提高了13.5个百分点。

　2、片区经营状况分析

　（1）海南片区及出口业务2013年度销售收入同比增长686万元，收入增长4.41%；

　（2）中南片区因熔纺熔喷产品及磷化工产品销售出现较大的增长，该片区销售收入同比增长62.8%；

　（3）华东片区因水刺木浆布产品销售增长较快，销售收入同比增长36.89%；

　（4）华北片区水刺产品销售受同业竞争加剧影响，市场份额萎缩，销售收入同比下降90.76%；

　（5）华南片区因热轧布销售停止以及水刺产品价格下滑，导致销售收入同比下降42.69%。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　不适用。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　1、公司2011年末漏计海南长宇房地产开发有限公司债务及海南富乾投资有限公司债权6000万元。根据相关规定的要求，公司在本报告期对2011、2012年度报告涉及的相关会计差错进行了更正。具体情况详见公司于2013年4月26日发布的相关公告。

　2、2012年10月，公司控股股东海南筑华科工贸有限公司代公司子公司宜昌化工及宜昌熔纺支付欠缴的税收滞纳金共计5,743,633.32元，公司未作入帐处理，属于会计差错。在本报告期，公司对此进行了会计差错更正。具体情况详见公司于2013年8月14日发布的相关公告。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　与上年度相比，公司新设立了上海洁之梦环保器材有限公司，纳入合并报表范围，因此，公司合并报表范围发生了变化。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　不适用。

　欣龙控股（集团）股份有限公司

　2014年4月17日

　证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2014-010

　欣龙控股（集团）股份有限公司

　第五届董事会第十八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　欣龙控股（集团）股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2014年4月8日分别以专人送达、传真方式发出会议通知，于2014年4月17日在海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室召开。本次会议应参加人数为9人，实际参加人数为9人。会议由董事长郭开铸先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经投票表决审议并通过了以下决议：

　一、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》；

　二、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2013年度总经理工作报告》；

　三、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2013年度独立董事述职报告》；

　四、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2013年度报告正文及摘要》；

　五、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2013年内部控制自我评价报告》；

　六、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2013年度财务决算报告》；

　七、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　八、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司 2013年度计提资产减值准备情况的议案》；

　董事会认为本议案所涉及的内容符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　九、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2013年度利润分配预案》；

　公司2013年度会计报表业经立信会计师事务所审计。经审计确认，公司本年度归属于上市公司股东的净利润为-53,448,212.87元。根据企业会计制度以及《公司章程》等的相关规定，公司决定本年度不实施利润分配，本年度的净亏损拟留待以后年度利润抵补。鉴于此，公司决定本年度不实施红利分配，也不实施公积金转增股本。

　十、审9票同意，0票弃权，0票反对，议通过了《未来三年股东回报规划》；

　十一、审9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于变更部分募集资金用途为永久补充流动资金的议案》；

　十二、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开2013年度股东大会有关事项的议案》

　上述第一、四、六、九、十、十一项议案将提交到2013年年度股东大会审议（本次会议相关文件及公告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）；同时，独立董事将向2013年度股东大会提交述职报告。

　特此公告

　欣龙控股（集团）股份有限公司

　董 事 会

　2014年4月17日

　证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2014-012

　欣龙控股（集团）股份有限公司

　关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、变更募集资金投资项目的概述

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1618号文件核准，公司于2012年3月非公开发行人民币普通股12,100万股，每股发行价为4.48元。募集资金总额为54,208.00万元，扣除发行费用后的净额为52,014.51万元。立信会计师事务所已于 2012年3月29日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2012]111526号《验资报告》。公司本次非公开发行股票募集资金投资项目情况如下:

　单位：万元

　■

　目前，应投入建设“年产10,000吨水刺非织造材料生产线项目”及还付金融机构贷款的募集资金已使用完毕，截止2014年3月31日，应投入建设“年产12,000吨高档SXMMS医疗卫生防护材料生产线项目”的募集资金及相应利息尚余310,069,927.49万元（另外，尚有水刺募投项目设备购置进项税12,734,391.53元）。根据目前的实际情况，公司拟决定终止该项目的投资建设，将上述剩余募集资金、相应利息31,006.99万元以及留抵进项税1273.44万元全部用于永久补充流动资金。该项目中原以自有资金投资1700.02万元建设的部分厂房，可安排用于公司其他用途，不会形成闲置。

　上述事项已经公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过，尚需经过股东大会审议批准。

　二、变更募集资金投资项目的原因

　（一）原募投项目计划和实际投资情况

　公司原拟投资建设的“年产12,000吨高档SXMMS医疗卫生防护材料生产线项目” 已在海南省工业经济与信息产业局取得固定资产投资项目备案（备案号：琼工信备【2010】049号）。项目总投资35,258.10万元，原已完成投资1700.02万元，本次拟投入募集资金29,359.22万元。该项目建设期为15个月。

　截止2014年3月31日，剩余募集资金及利息共计31,006.99万元，目前存储于募集资金专项账户中。

　（二）变更募集资金用途的原因

　由于公司募集资金到位时间晚于预计时间，“年产12,000吨高档SXMMS医疗卫生防护材料生产线项目”的设备采购价格及设备交货周期等都发生了较大变化。项目主体设备原计划从德国进口，但根据与德国主要设备供应商谈判的结果测算，设备价格远高于预计水平，加上其它配套设备采购，项目总体投资大幅增加，其预算远超过项目募集资金额；并且，由于德国供应商订单饱满，短期内无法排单需延长交货期，项目的建设周期将因此延长。基于上述情况判断，项目投资风险显著增大。在此种情况下，公司原拟通过技术团队的努力，希望能够进行部分设备国产化以降低建设成本。但通过自身部分技术转化、广泛的市场调研以及对国内装备制造商相关生产工艺的了解，认为在目前情况下，“年产12,000吨高档SXMMS医疗卫生防护材料生产线项目”生产设备国产化存在较大的技术风险。为此，为了保障公司募集资金投资项目的安全性，规避可能的项目投资风险，同时更好地发挥募集资金使用效率，公司本着客观实际的科学态度，拟决定终止投资建设“年产12,000吨高档SXMMS医疗卫生防护材料生产线项目”。

　随着公司生产线增加、经营规模的逐渐扩大，流动资金的需求也不断增长，公司利用上述募集资金补充流动资金，可减少向银行借款，节省利息支出。按中国人民银行现行一年期贷款基准利率计算，预计每年可为公司降低财务费用约1847万元。

　三、变更后募集资金用途

　公司本次拟变更的募集资金用途为永久补充公司及下属子公司的流动资金，用于公司的生产经营活动，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务成本。该事项不影响募集资金已建设项目的正常运行。

　四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

　（一）独立董事意见：

　独立董事就上述事项发表独立意见，认为：公司本次拟决定终止投资建设“年产12,000吨高档SXMMS医疗卫生防护材料生产线项目”、将剩余募集资金永久补充流动资金，是依据公司目前实际情况而作出的，此项决定有利于规避项目投资风险，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，同时也不影响募集资金已建项目的正常运行，符合公司和全体股东的利益。

　同意公司终止投资建设“年产12,000吨高档SXMMS医疗卫生防护材料生产线项目”， 剩余募集资金、相应利息31,006.99万元以及留抵进项税1273.44万元永久补充流动资金，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

　（二）监事会意见

　公司本次决定终止投资建设“年产12,000吨高档SXMMS医疗卫生防护材料生产线项目”、变更剩余募集资金用于永久补充流动资金是公司董事会根据公司的实际情况而作出的决定，不会影响募集资金已建设项目的正常运行。此次募集资金变更事项符合相关法律、法规及公司相关制度的规定，有利于提高资金使用效率，控制投资风险，降低公司财务费用，符合公司和全体股东利益,不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。同意将此项议案提交股东大会审议。

　（三）保荐机构的核查意见

　保荐机构经审慎核查后认为：公司本次变更募集资金用途符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，本保荐机构同意欣龙控股在履行完公司股东大会审议程序后变更上述募集资金用途。

　五、备查文件

　1．董事会决议；

　2．独立董事意见；

　3．监事会意见；

　4．保荐机构意见。

　欣龙控股（集团）股份有限公司

　董 事 会

　2014年4月17日

　证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2014-013

　欣龙控股（集团）股份有限公司

　第五届监事会第十一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　欣龙控股（集团）股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2014年4月8日以专人送达方式发出会议通知，于2014年4月17日在海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室召开。本次会议应参加人数为3人，现场出席3人。会议由监事长阮江南先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　会议经投票表决，审议通过了如下决议：

　一、3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》

　二、3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2013年度总经理工作报告》

　三、3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2013年度报告正文及摘要》

　经审阅公司《2013年年度报告》，监事会认为，该报告真实、准确、完整地反映了公司2013年度的实际运行情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会审议《2013年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。

　四、3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2013年内部控制自我评价报告》

　经审阅《公司2013年内部控制自我评价报告》，全体监事一致认为：《公司2013年内部控制的自我评价报告》客观、真实、全面地反映了公司内部控制体系的建设及实际运行情况。监事会对公司内部控制自我评价报告无异议。

　监事会认为，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身运行和管理需要，逐步建立了覆盖公司各环节的内部控制体系及一系列的相关制度，对保证公司的正常运作，控制公司经营风险起到了有效的作用。监事会将继续依照监管部门的要求，督促公司进一步完善内部控制制度建设并监督内控制度的有效执行。

　五、3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2013年度财务决算报告》

　六、3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2013年度利润分配预案》

　公司2013年度会计报表业经立信会计师事务所审计。经审计确认，公司本年度归属于上市公司股东的净利润为-53,448,212.87元。根据企业会计制度以及《公司章程》等的相关规定，公司决定本年度不实施利润分配，本年度的净亏损拟留待以后年度利润抵补。鉴于此，公司决定本年度不实施红利分配，也不实施公积金转增股本。

　七、3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司 2013年度计提资产减值准备情况的议案》

　监事会认为：本议案所涉及的内容符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，并且议案涉及的计提减值准备已经过立信会计师事务所现场审计确认。计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　八、3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于变更部分募集资金用途为永久补充流动资金的议案》

　监事会认为：公司本次决定终止投资建设“年产12,000吨高档SXMMS医疗卫生防护材料生产线项目”、变更剩余募集资金用于永久补充流动资金是公司董事会根据公司的实际情况而作出的决定，不会影响募集资金已建设项目的正常运行。此次募集资金变更事项符合相关法律、法规及公司相关制度的规定，有利于提高资金使用效率，控制投资风险，降低公司财务费用，符合公司和全体股东利益,不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。同意将此项议案提交股东大会审议。

　上述第一、三、五、六、八项议案将提交到公司2013年年度股东大会审议。

　特此公告

　欣龙控股（集团）股份有限公司

　监 事 会

　2014年4月17日

　证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2014-014

　欣龙控股（集团）股份有限公司

　关于召开2013年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　根据公司目前的实际情况，拟于2014年5月15日召开2013年度股东大会，股东大会有关事项如下：

　一、召开会议基本情况

　1、股东大会届次：2013年度股东大会

　2、会议召集人：公司董事会

　3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　4、会议召开时间：

　现场会议召开时间为：2014年5月15日下午14:30

　网络投票时间为：2014年5月15日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月14日下午15:00至2014年5月15日下午15:00 期间的任意时间。

　5、会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　6、股权登记日：2014年5月6日

　7、出席会议对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　8、会议召开地点：海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室

　二、会议审议事项

　1、审议议题：

　（1）《公司2013年度董事会工作报告》

　（2）《公司2013年度监事会工作报告》

　（3）《公司2013年度报告正文及摘要》

　（4）《公司2013年度财务决算报告》

　（5）《公司2013年度利润分配预案》

　（6）《未来三年股东回报规划》

　（7）《关于变更部分募集资金用途为永久补充流动资金的议案》

　2、由公司独立董事向股东大会提交年度述职报告。

　3、本次股东大会的提案内容刊登于2014年4月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网。

　三、会议登记办法：

　1、登记方式：

　（1）法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；

　（2）个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；

　（3）异地股东可以用信函或传真方式登记。

　2、登记时间：2014年5月9日上午9:00—11:30，下午15:00-17:30。

　3、登记地点：

　海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层公司金融证券事务部 邮编：570125

　联系电话：（0898）68585274

　传 真：（0898）68582799

　联 系 人：汪 燕

　4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书（原件）及委托人的证券帐户卡。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，现对网络投票的相关事宜进行具体说明：

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票代码：深市股东的投票代码为“360955”。

　2、投票简称：“欣龙投票”。

　3、投票时间：2014年5月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　4.在投票当日，“欣龙投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。具体如下表：

　■

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”见下表：

　■

　（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年5月14日下午3:00，结束时间为2014年5月15日下午3:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　3、股东获取身份认证的具体流程：

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。拥有多个深圳证券帐户的投资者申请服务密码,应按不同帐户分别申请服务密码。需要领取数字证书的投资者可参见深交所网站（http:/www.szse.cn）或深交所互联投票系统“证书报务”栏目。

　4、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　（三）网络投票其他注意事项

　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　五、其他事项

　1、会议联系方式：

　联系电话：0898-68585274 传真：0898-68582799

　联 系 人：汪 燕

　2、会议费用：

　会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　欣龙控股（集团）股份有限公司

　董 事 会

　2014年4月17日

　附件：

　授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2014年5月15日召开的欣龙控股（集团）股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人名称：

　委托人身份证或营业执照号：

　受托人姓名：

　受托人身份证号码：

　委托人持股数：

　委托人股东帐号：

　委托权限如下：

　■

　委托人签名/盖章：

　委托日期： 年 月 日

　证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2014-011

　欣龙控股（集团）股份有限公司