本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　特别提示：

　1、本次临时股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　2、本次临时股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。

　一、现场会议召开和出席情况

　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会现场会议于2014年4月17日下午14:00在北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层公司会议室召开，出席本次现场股东大会的股东、股东代表及委托代理人共2名，共代表股份129,782,709股，占公司总股本的59.4570%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长张新育先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席了本次会议。

　二、网络投票情况

　根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》的规定，本次临时股东大会增设了网络投票。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月17日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年4月16日15:00至2014年4月17日15:00的任意时间。网络投票股东出席的总体情况：通过网络投票的股东1名，代表股份55,386股，占公司总股本的0.0254%。

　三、议案审议和表决情况

　本次临时股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

　1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　会议同意公司对《公司章程》进行修订，并同意授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求办理有关的工商变更登记手续。

　《公司章程》修订前后对照表及修订后的《公司章程》详见公司于2014年3月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

　本议案已经出席会议的股东及股东代表所持表决权三分之二以上通过。

　表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为129,838,095票。同意票为 129,838,095票，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；反对票为0票，占0%；弃权票为0票，占0%。

　2、审议通过《关于补选独立董事的议案》

　鉴于曾嵘先生已于2014年3月27日因个人原因提请辞去公司第五届董事会独立董事职务，会议同意补选李桂年先生为公司第五届董事会独立董事，其任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为129,838,095票。同意票为129,838,095票，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；反对票为 0票，占0%；弃权票为0票，占0%。

　四、律师出具的法律意见

　北京国枫凯文律师事务所曲凯律师、张文武律师出席了本次临时股东大会，并出具了结论性意见：公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　五、备查文件目录

　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　2、北京国枫凯文律师事务所关于北京科锐配电自动化股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　北京科锐配电自动化股份有限公司

　二〇一四年四月十七日