股票简称:轻纺城 股票代码:600790 编号:临2014-026 |
浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2013年度股东大会决议公告 |
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●本次会议没有否决提案的情况; ●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、浙江中国轻纺城集团股份有限公司2013年度股东大会由公司董事会召集,于2014年4月17日上午9:30分在公司本部二楼会议室召开。 2、出席本次股东大会的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表: 出席会议的股东和代理人人数(人) | 22 | 所持有表决权的股份总数(股) | 359,949,650 | 占公司有表决权股份总数的比例(%) | 44.69 |
3、本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事长翁桂珍女士主持。 4、公司在任董事9人,出席5人,董事金良顺、孙卫江、毛东敏和独立董事陈显明因公出差未能出席本次会议;公司在任监事3人,出席3人;公司董事会秘书张伟夫先生出席本次会议;公司高管列席了会议。 二、提案审议情况 序号 | 提案内容 | 同意股数(股) | 同意比例(%) | 反对股数(股) | 反对比例(%) | 弃权股数(股) | 弃权比例(%) | 是否
通过 | 1 | 《公司2013年度董事会工作报告》 | 359,949,650 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 2 | 《公司2013年度监事会工作报告》 | 359,939,450 | 99.997 | 10,200 | 0.003 | 0 | 0 | 是 | 3 | 《关于<公司2013年度报告全文及其摘要>的提案》 | 359,949,650 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 4 | 《公司2013年度财务决算报告》 | 359,949,650 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
5 | 《公司2014年度财务预算报告》 | 359,939,450 | 99.997 | 10,200 | 0.003 | 0 | 0 | 是 | 6 | 《公司2013年度利润分配及资本公积金转增方案》 | 351,932,449 | 97.77 | 8,017,201 | 2.23 | 0 | 0 | 是 | 7 | 《关于续聘会计师事务所及支付其2013年度审计报酬的提案》 | 359,949,650 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 8 | 《关于独立董事津贴标准的提案》 | 359,949,650 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 9 | 《关于修改<公司章程>部分条款的提案》 | 359,949,650 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 10 | 《关于修改<公司股东大会议事规则>的提案》 | 359,949,650 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 11 | 《关于修改<公司董事会议事规则>的提案》 | 359,949,650 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 12 | 《关于修改<公司监事会议事规则>的提案》 | 359,949,650 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
此外,公司独立董事宣读了《公司独立董事2013年度述职报告》。 三、律师见证情况 国浩律师杭州事务所律师吴钢、张雪婷现场见证,为本次股东大会出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定,出席股东大会的人员资格合法有效,股东大会的表决程序和本次股东大会通过的决议合法有效。 四、上网公告附件 国浩律师杭州事务所关于浙江中国轻纺城集团股份有限公司2013年度股东大会法律意见书。 特此公告! 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 董事会 二○一四年四月十八日
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