本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

　一、会议召开情况

　1．天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会于2014年4月17日上午9：00点在公司会议室召开。本次股东大会采取现场投票表决方式。公司董事长张建浩先生主持会议。会议实际召开的时间、地点、方式与会议通知所载明的内容一致。本次会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规和规章的规定，符合《天津赛象科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

　2. 出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 3 名，代表有表决权的股份数量为 137,360,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.26 %。

　3. 公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。公司聘请的见证律师天津嘉德恒时律师事务所律师出席了本次会议。

　二、议案审议及表决情况

　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

　1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》 表决结果：同意股数 137,360,000 股，占出席会议有效表决权的 100 %；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0 %；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0 %。

　2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》 表决结果：同意股数 137,360,000 股，占出席会议有效表决权的 100 %；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0 %；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0 %。

　3、审议通过了《2013年度财务决算报告》 表决结果：同意股数 137,360,000 股，占出席会议有效表决权的 100 %；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0 %；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0 %。

　4、审议通过了《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》 表决结果：同意股数 137,360,000 股，占出席会议有效表决权的 100 %；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0 %；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0 %。

　5、审议通过了《2013年度利润分配预案》 表决结果：同意股数 137,360,000 股，占出席会议有效表决权的 100 %；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0 %；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0 %。

　6、审议通过了《更换会计师事务所的议案》 表决结果：同意股数 137,360,000 股，占出席会议有效表决权的 100 %；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0 %；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0 %。

　7、审议通过了《支付独立董事津贴的议案》 表决结果：同意股数 137,360,000 股，占出席会议有效表决权的 100 %；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0 %；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0 %。

　8、审议通过了《关于2014年度申请银行授信额度的议案》 表决结果：同意股数 137,360,000 股，占出席会议有效表决权的 100 %；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0 %；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0 %。

　三、律师出具的法律意见

　本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

　四、备查文件

　1．《天津赛象科技股份有限公司2013年度股东大会决议》；

　2.《天津嘉德恒时律师事务所关于天津赛象科技股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　天津赛象科技股份有限公司

　董事会

　2014年4月18日