本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　冠城大通股份有限公司第九届董事会第五次（临时）会议于2014年4月16日以电话、电子邮件发出会议通知，于2014年4月17日以通讯方式进行表决。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：

　一、审议通过《关于公司为福抗药业提供2,000万元担保的议案》。

　同意公司为福建省福抗药业股份有限公司向中国建设银行股份有限公司福州城南支行借款提供人民币2,000万元的担保，期限一年，同时授权韩孝捷先生签署与该担保事项相关法律文件。

　公司与福抗药业为互保单位，上述担保系公司为福抗药业向中国建设银行股份有限公司福州城南支行即将到期的2,000万元借款续借提供续保。

　公司将在该项担保具体实施时另行公告。

　二、审议通过《关于投资成立福建冠城汇泰发展有限公司的议案》。

　同意公司投资设立全资附属公司福建冠城汇泰发展有限公司（暂定名），开发位于仓山区福州海峡会展中心东北侧的会展中心游艇俱乐部地块。福建冠城汇泰发展有限公司注册资本人民币8,000万元，公司持有其100%股权。

　鉴于公司实施集团化管理，公司同意将榕地合【2013】40号《福州市国有建设用地使用权出让合同》（宗地2013-46号地块，受让土地面积70,337平方米，合105.5亩）中所享有的权利及承担的义务全部转让予福建冠城汇泰发展有限公司，由福建冠城汇泰发展有限公司对宗地2013-46号地块进行开发建设。

　特此公告。

　冠城大通股份有限公司

　董事会

　2014年4月18日