本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2013年年度权益分派方案已获2014年4月15日召开的2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

　一、权益分派方案

　本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本219,600,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。

　分红前本公司总股本为219,600,000股，分红后总股本增至439,200,000股。

　二、股权登记日与除权除息日

　本次权益分派股权登记日为：2014年4月23日

　除权除息日为：2014年4月24日。

　三、权益分派对象

　本次分派对象为：截止2014年4月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　四、权益分派方法

　本次所转增股于2014年4月24日直接记入股东证券账户。在转增股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转增股总数与本次转增股总数一致。

　五、本次所转增的无限售流通股的起始交易日为2014年4月24日。

　六、股份变动情况表

　单位：股

　■

　七、本次实施转增股后，按新股本439,200,000股摊薄计算，2013年年度，每股净收益为0.04元。

　八、有关咨询办法

　咨询机构：上海摩恩电气股份有限公司证券部

　咨询地址：上海市浦东新区龙东大道5901号

　咨询联系人：徐 萍

　咨询电话：021-58974262*2210

　传真电话：021-58979608

　上海摩恩电气股份有限公司

　董事会

　2014年4月17日