本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2013年5月28日召开2012年度股东大会和2013年第一次A股类别股东大会及2013年第一次H股类别股东大会，授予公司董事会一般性授权，由公司董事会根据需要和市场情况，在获得有关监管机构批准以及符合法律、行政法规、公司章程的情况下，在相关授权期间适时决定回购不超过有关决议案通过之日公司已发行H股总额10%的H股股份。若公司董事会行使上述一般性授权，根据有关规定，公司将依法注销回购的H股股份，公司注册资本将相应减少。

　在获得上述授权后，公司通知了债权人（详见公司于上海证券交易所网站披露的公告“临2013-027”，“临2013-031”，“临2013-034”）。在未收到债权人异议的情况下，公司自2013年8月21日起至2014年2月7日，共进行了十次回购，详见公司于上海证券交易所网站披露的公告“临2013-049”、“临2013-067”、“临2013-068”、“临2013-070”、“临2013-071”、“临2013-073”、“临2013-074”、“临2014-002”、“临2014-004”及“临2014-008”。截至2014年2月7日，公司合计回购H股数量为166,108,000股，占公司H股股份总数的2.765%，占公司股份总数（A+H）的0.762%，支付总金额为285,569,440港元（不含佣金等费用）。

　为在工商行政管理部门办理减少注册资本的需要，本公司于2014年3月28日召开的五届董事会第三次会议通过了《关于H股回购完成并变更注册资本的议案》，决定自2014年2月7日最后一次回购之日起至本次回购授权结束之日，不再进行H股回购。根据《公司章程》的规定，公司已经将该部分回购股份予以注销。回购股份注销后，公司股份总数将减少166,108,000股，注册资本将减少人民币16,610,800元，减少后的公司股份总数为21,645,855,650股，注册资本为人民币2,164,585,565元。（详见上海证券交易所网站披露的公告“临2014-016”）。为此，公司根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，在向工商行政管理部门办理减少注册资本登记手续前，特将回购股份事宜通知债权人如下：

　凡本公司债权人均有权于本公告发布之日起向公司申报债权。公司债权人自接到本公司书面通知之日起三十天内，未接到通知的自本公告发布之日起四十五天内，凭有效债权证明文件、凭证及身份证明文件向本公司要求清偿债务，或要求本公司提供相应担保。 债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性。相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　申报债权方式：

　拟向公司主张上述权利的公司债权人, 可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，须同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还须携带法定代表人授权委托书原件和代理人有效身份证明文件原件及复印件。债权人为自然人的，须同时携带有效身份证明文件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还须携带授权委托书原件和代理人有效身份证明文件的原件及复印件。

　1、以邮寄方式申报的（申报日以寄出邮戳日为准），请按以下地址寄送债权资料：

　邮寄地址：福建省上杭县紫金大道1号紫金大楼

　收件人：紫金矿业集团股份有限公司财务部 刘志洲

　邮政编码：364200

　特别提示：邮寄时，请在邮件封面注明“申报债权”字样。

　2、以传真方式申报的，请按以下传真电话发送债权资料：

　传真号码：0597-3883997

　特别提示：传真时，请在首页注明“申报债权”字样

　联系电话：0597-3833065

　特此公告

　紫金矿业集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一四年四月十五日