本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2014年5月5日上午10：00

● 股权登记日：2014年4月28日

● 本次股东大会不提供网络投票

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2013年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议时间：2014年5月5日（星期一）上午10：00

（四）表决方式：现场投票表决

（五）会议地点：江苏省南通市青年东路1号文峰饭店会议室

二、会议审议事项

1、公司2013年度董事会工作报告

2、公司2013年度监事会工作报告

3、2013年度财务决算报告

4、2013年年度报告全文及摘要

5、关于2013年度利润分配的议案

6、关于续聘公司2014年度审计机构的议案

7、关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案

8、关于授权公司董事会进行土地使用权竞拍的议案

9、关于2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬认定的议案

10、关于修改《公司章程》的议案

11、公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划

12、关于修订《募集资金管理制度》的议案

公司独立董事将在会议上做2013年度述职报告。

议案10--《关于修改<公司章程>的议案》，须经股东大会特别决议通过。

上述议案内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上刊登的相关公告。

三、会议出席对象

1、截至2014年4月28日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师等相关人员。

四、会议登记

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

1、登记方式

出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2014年4月30日17:00时前公司收到传真或信件为准）

3、登记时间：2014年4月30日（星期三）8：30-11：30、14：00-17：00

4、登记地点：南通市青年东路1号文峰股份董事会办公室

五、其他事项

1、会议联系

通信地址：江苏省南通市青年东路1号文峰股份董事会办公室

邮 编：226007

电 话：0513-85505666-8968

传 真：0513-85121565

联 系 人：张 凯、程 敏

2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

附：授权委托书

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

二零一四年四月十五日

附件

授 权 委 托 书

文峰大世界连锁发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司2013年度股东大会，并授权对以下议案进行表决。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	2013年度董事会工作报告
2	2013年度监事会工作报告
3	2013年度财务决算报告的议案
4	2013年年度报告全文及摘要
5	关于2013年度利润分配的议案
6	关于续聘公司2014年度审计机构的议案
7	关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案
8	关于授权公司董事会进行土地使用权竞拍的议案
9	关于2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬认定的议案
10	关于修改《公司章程》的议案
11	公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划
12	关于修订《募集资金管理制度》的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号（营业执照号）： 受托人身份证号：

委托人持公司股数： 委托人股东帐户号：

委托日期：2014年 月 日

股东（代理人）签名：

备注：

委托人应在委托书中的“同意”、“反对”或“弃权”中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权书中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意愿进行表决。