股票代码:000012;200012 股票简称:南玻A;南玻B 公告编号:2014-015
债券代码:112021;112022; 债券简称:10南玻01;10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间:2014年4月14日上午9:30
2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票的方式。
3、会议召开地点:深圳蛇口工业五路南玻科技大厦一楼会议室。
4、召集人:公司董事会。
5、会议主持人:董事长曾南先生。
6、参加本次股东大会投票表决的股东及股东代理人共55名,代表股份242,675,425股,占公司有表决权总股份的11.69%。其中A股股东(包括代理人)16名,代表股份212,146,699股,占公司A股有表决权总股份数的16.16%;B股股东(包括代理人)39名,代表股份30,528,726股,占公司B股有表决权总股份数的4.00%。
7、出席或列席情况:公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次年度股东大会。
8、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中国南玻集团股份有限公司章程》等法律法规的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票方式审议通过了以下议案:
1、审议通过了《南玻集团2013年度董事会工作报告》;
同意的股数242,675,425股,占出席会议所有股东所持表决权100%。其中A股212,146,699股,占出席会议A股股东所持表决100%;B股30,528,726股,占出席会议B股股东所持表决权100%。
反对的股数0股。
弃权的股数0股。
2、审议通过了《南玻集团2013年度监事会工作报告》;
同意的股数214,095,814股,占出席会议所有股东所持表决权88.22%。其中A股211,013,505股,占出席会议A股股东所持表决99.47%;B股3,082,309股,占出席会议B股股东所持表决权10.10%。
反对的股数28,056,399股,占出席会议所有股东所持表决权11.56%。其中A股1,133,194股,占出席会议A股股东所持表决0.53%;B股26,923,205股,占出席会议B股股东所持表决权88.19%。
弃权的股数523,212股,占出席会议所有股东所持表决权0.22%。其中A股0股;B股523,212股,占出席会议B股股东所持表决权1.71%。
3、审议通过了《南玻集团2013年年度报告及摘要》;
同意的股数242,675,425股,占出席会议所有股东所持表决权100%。其中A股212,146,699股,占出席会议A股股东所持表决100%;B股30,528,726股,占出席会议B股股东所持表决权100%。
反对的股数0股。
弃权的股数0股。
4、审议通过了《南玻集团2013年度财务决算报告》;
同意的股数242,675,425股,占出席会议所有股东所持表决权100%。其中A股212,146,699股,占出席会议A股股东所持表决100%;B股30,528,726股,占出席会议B股股东所持表决权100%。
反对的股数0股。
弃权的股数0股。
5、审议通过了《南玻集团2013年度利润分配预案》;
同意的股数242,675,425股,占出席会议所有股东所持表决权100%。其中A股212,146,699股,占出席会议A股股东所持表决100%;B股30,528,726股,占出席会议B股股东所持表决权100%。
反对的股数0股。
弃权的股数0股。
6、审议通过了《关于聘请2014年度审计机构的议案》;
同意的股数242,176,183股,占出席会议所有股东所持表决权99.79%。其中A股212,146,699股,占出席会议A股股东所持表决100%;B股30,029,484股,占出席会议B股股东所持表决权98.36%。
反对的股数499,242股,占出席会议所有股东所持表决权0.21%。其中A股0股;B股499,242股,占出席会议B股股东所持表决权1.64%。
弃权的股数0股。
7、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》;
股东大会采取累积投票制选举产生了第七届董事会成员:曾南、张建军、符启林、杜文君、李景奇、郭永春、陈潮、严纲纲、吴国斌,其中张建军、符启林、杜文君为独立董事。表决结果为:
①曾南得票数240,533,534股,占出席会议所有股东所持有效表决权99.12%。
②张建军得票数242,675,425股,占出席会议所有股东所持有效表决权100%。
③符启林得票数242,675,425股,占出席会议所有股东所持有效表决权100%。
④杜文君得票数242,675,425股,占出席会议所有股东所持有效表决权100%。
⑤李景奇得票数240,533,534股,占出席会议所有股东所持有效表决权99.12%。
⑥郭永春得票数240,533,534股,占出席会议所有股东所持有效表决权99.12%。
⑦陈潮得票数240,533,534股,占出席会议所有股东所持有效表决权99.12%。
⑧严纲纲得票数240,533,534股,占出席会议所有股东所持有效表决权99.12%。
⑨吴国斌得票数240,533,534股,占出席会议所有股东所持有效表决权99.12%。
8、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》;
股东大会采取累积投票制选举龙隆、洪国安为第七届监事会监事。表决结果为:
①龙隆得票数242,675,425股,占出席会议所有股东所持有效表决权100%。
②洪国安得票数242,675,425股,占出席会议所有股东所持有效表决权100%。
以上议案的详细内容,请参见于2014年3月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的第六届董事会第十五次会议决议等相关公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京国枫凯文(深圳)律师事务所
2、律师姓名:饶晓敏律师、张清伟律师、钟晓敏律师
3、结论性意见:
本次年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议均合法、有效。
四、备查文件
1、2013年度股东大会决议;
2、法律意见书。
特此公告!
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月十五日
证券代码:000012;200012;112021;112022 公告编号:2014-016
证券简称:南玻A;南玻B;10南玻01;10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于2014年4月14日在深圳市蛇口南玻科技大厦会议厅召开。会议通知已于2014年4月4日以传真及电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名,实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议:
一、审议了《关于第七届董事会选举董事长的议案》;
曾南先生以9票当选为第七届董事会董事长。
二、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于组成第七届董事会专门委员会的议案》;
公司2013年度股东大会选举产生了新一届董事会,为保证董事会及其专门委员会正常履行相关职责,董事会各专门委员会组成如下:
1、战略委员会:曾南(召集人)、张建军、李景奇、陈潮、郭永春;
2、审计委员会:张建军(召集人)、曾南、符启林、杜文君、李景奇;
3、提名委员会:杜文君(召集人)、张建军、符启林、郭永春、吴国斌;
4、薪酬与考核委员会:符启林(召集人)、曾南、张建军、杜文君、严纲纲。
三、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任新一届高级管理人员的议案》;
董事会决定聘任吴国斌先生为南玻集团总裁,续聘周红女士为南玻集团董事会秘书。同时,根据吴国斌先生的提名,任命罗友明先生担任财务总监、张凡先生担任副总裁、柯汉奇先生担任副总裁、张柏忠先生担任副总裁、丁九如先生担任副总裁。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二○一四年四月十五日
附:高级管理人员简历
曾 南:男,69岁,高级工程师。历任本公司董事总经理、董事总裁、副董事长、首席执行官,现任本公司董事长。
吴国斌:男,49岁,工学硕士。历任本公司总经理助理、董事会秘书、副总裁兼工程玻璃事业部总裁,现任本公司董事、总裁。
罗友明:男,51岁,硕士研究生。历任本公司助理财务总监,现任本公司财务总监。
张 凡:男,48岁,高级工程师。历任本公司浮法玻璃事业部总经理、本公司总裁助理,现任本公司副总裁兼平板玻璃事业部总裁。
柯汉奇:男,48岁,高级工程师。历任本公司精细玻璃事业部总经理,现任本公司副总裁兼太阳能事业部总裁。
张柏忠:男,49岁,工程师。历任本公司吴江南玻华东工程玻璃有限公司总经理、天津南玻工程玻璃有限公司总经理、成都南玻玻璃有限公司总经理,本公司总裁助理。现任本公司副总裁兼工程玻璃事业部总裁。
丁九如:男,51岁,硕士研究生,高级会计师。历任中国北方工业深圳公司副总经理、总会计师,本公司董事、财务部经理、总经济师。现任本公司副总裁。
周 红:女, 46岁,硕士研究生。历任香港亚洲环球证券有限公司董事,兼任深圳市研祥智能科技股份有限公司独立董事。现任本公司董事会秘书兼股证事务部经理。
证券代码:000012;200012;112021;112022 公告编号:2014-017
证券简称:南玻A;南玻B;10南玻01;10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第七届监事会第一次会议于2014年4月14日在深圳市蛇口南玻科技大厦一楼会议厅召开。会议通知已于2014年4月4日以传真及电子邮件形式向所有监事发出。会议应出席监事3名,实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议采取记名投票选举的方式,审议了《关于第七届监事会选举监事会主席的议案》,龙隆先生以3票当选为第七届监事会主席。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
监 事 会
二○一四年四月十五日