本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　长园集团股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2014年3月28日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事为9人，实际参与表决的董事为9人，符合《公司法》及公司章程的规定。经参加会议的董事表决，以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了以下议案：

　一、审议通过了《关于全资子公司长园电力技术有限公司收购北京国电科源电气有限公司51%股权的议案》，同意长园电力技术有限公司（以下简称“长园电力”）以2,958万元人民币的价格收购董淑芬、章钢柱、胡德平、何雷宇、朱武杰、朱艳玲合计持有的北京国电科源电气有限公司（以下简称“国电科源”）51%的股权，并授权总裁鲁尔兵先生签署相关合同。

　国电科源成立于2009年4月27日，注册资本为1,111万元，主要从事电力系统发、输配电领域接地装置的研发、设计、制造以及安装服务。目前，国电科源已与全球最大的防雷接地产品供应商美国艾力高公司（ERIOC）建立战略合作关系，国电科源生产的防雷接地产品已成功应用于我国电力行业多项重点工程。

　截止2013年12月31日，国电科源经审计总资产4,039.23万元，净资产1,584.12万元。此次收购价格是以预计国电科源2014年实现净利润800万元为基数，以7.25倍市盈率确定的。

　国电科源作为防雷接地行业中的领先企业，未来几年业绩将呈现较大地增长，长园电力通过对国电科源共享自己的管理优势、人才优势，积极拓展在防雷接地市场，丰富自己在电力设备领域的产品线。同时，公司在发电、输电、配电及供用电领域又增加一战略布局点，达到经营协同效应。

　二、审议通过了《关于全资子公司长园电力技术有限公司申请固定资产抵押贷款的议案》，同意长园电力技术有限公司以其土地及房屋向中国农业银行金鼎支行申请最高额为7,000万元的固定资产抵押贷款，贷款期限三年。

　特此公告。

　长园集团股份有限公司董事会

　二O一四年三月二十八日