本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2014年3月28日，恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”、“公司”或“本公司”）收到公司控股股东杭州恒生电子集团有限公司（以下简称“恒生集团公司”）的书面通知，恒生集团公司向本公司通报了其目前正在筹划的重大战略事宜相关情况及进展如下：

　恒生电子由黄大成、彭政纲等自然人于1997年创建，2003年于上海证券交易所上市，17名自然人创始股东通过直接和间接两种方式持有恒生电子的股份。第一，17名自然人创始股东共同投资成立恒生集团公司（17名自然人合计持有其100%股权）间接持有恒生电子的股份，截至本公告日，恒生集团公司共持有恒生电子股份计127,398,928股，占恒生电子总股本617,805,180股的20.62%，为恒生电子单一最大股东，也系恒生电子的控股股东。其次，其中的15名自然人创始股东个人直接持有恒生电子的股份，截至本公告日，根据初步统计，目前尚有10名自然人创始股东合计持有恒生电子约10%的股份。

　恒生电子的自然人创始股东本次希望出售恒生集团公司100%的股权给合适之战略投资者，但不涉及自然人创始股东个人直接持有的恒生电子股份。此次引进战略投资者的主要目的是为了进一步优化恒生集团的公司治理结构，为恒生电子的持续健康发展释放更大的活力，提升上市公司的价值，契合全体股东的长远利益。本次引进战略投资者如获得成功，则会导致恒生电子的控股股东结构（实际控制人）发生变化，但并不会影响恒生电子上市主体的独立性，恒生电子的主营业务不会发生变化，恒生电子的核心骨干人员不会发生变动。

　截至本公告日，相关的尽职调查工作即将结束，交易双方已经进入商务条款讨论阶段，但尚需要一定的时间。

　鉴于上述事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2014年3月31日起继续停牌，公司股票将不晚于2014年4月4日复牌并公告。

　公司公开披露的信息均以上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定媒体发布和刊登为准。

　敬请广大投资者注意风险。

　特此公告!

　恒生电子股份有限公司

　2014 年3月29日