本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2014年2月，新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）依据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、四川证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人及上市公司承诺及履行有关工作的通知》要求，对公司股东、关联方及公司的承诺及履行情况进行了专项核查，并于2014年2月15日进行了专项披露（详见公司【2014-04】《关于公司股东、关联方及公司承诺及履行情况的核查公告》）。

　现根据四川证监局上述《通知》的要求，对超期未履行完毕的承诺事项的进展情况披露如下：

　一、超期未履行完毕的承诺事项

　南方希望实业有限公司（以下简称“南方希望”）作为公司第一大股东，在公司前次重大资产重组中，其出具了在规定期限内解决瑕疵房产与土地的承诺，同时保留对其他股东按比例追偿的权利。截至2013年12月31日，上述承诺解决的最后期限已经届满。

　二、承诺履行的进展情况

　南方希望目前正在与公司协商一次性彻底解决剩余瑕疵房产、土地的方案。为维护公司全体股东，尤其是中小股东的利益，解决方案将由公司董事会审议通过后，提交公司股东大会审议。待股东大会审议通过后，南方希望将与公司签订相关协议，并履行相应的程序及支付相应的款项，确保公司利益不受损失。

　特此公告。

　新希望六和股份有限公司

　董 事 会

　二〇一四年三月二十九日