证券代码：600360 证券简称： 华微电子 公告编号：临2014-014

债券代码：122134 债券简称：11华微债

吉林华微电子股份有限公司

2013年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决提案的情况；

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点。

吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会于2014年3月28日9:30以现场表决结合网络投票方式于吉林省吉林市高新区深圳街99号公司403会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况（包括网络和非网络方式）

序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	审议《吉林华微电子股份有限公司2013年度董事会工作报告》的议案	191,552,866	99.971	50,000	0.026	5,000	0.003	是
2	审议《吉林华微电子股份有限公司2013年度监事会工作报告》的议案	191,552,866	99.971	50,000	0.026	5,000	0.003	是
3	审议《吉林华微电子股份有限公司2013年度财务决算报告》的议案	191,552,866	99.971	50,000	0.026	5,000	0.003	是
4	审议《吉林华微电子股份有限公司2013年年度报告全文及其摘要》的议案	191,552,866	99.971	50,000	0.026	5,000	0.003	是
5	审议《吉林华微电子股份有限公司2013年度利润分配预案》的议案	191,552,866	99.971	55,000	0.029	0	0.00	是
其中	持股1%以下	110,400	66.75	55,000	33.25	0	0.00
	持股1%以下且持股市值50万元以上（含50万）	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	持股1%以下且持股市值50万元以下	110,400	66.75	55,000	33.25	0	0.00
	持股1%-5%（含1%）	17,940,000	100.00	0	0.00	0	0.00
	持股5%以上（含5%）	173,502,466	100.00	0	0.00	0	0.00
6	审议《吉林华微电子股份有限公司关于聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告及内部控制审计机构的议案》	191,552,866	99.971	50,000	0.026	5,000	0.003	是
7	审议《吉林华微电子股份有限公司2014年度银行授信额度的提案，并授权公司董事长在额度内签署有关贷款协议的议案》	191,552,866	99.971	50,000	0.026	5,000	0.003	是
8	审议《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》	191,552,866	99.971	50,000	0.026	5,000	0.003	是
9	审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬的议案》	191,552,866	99.971	50,000	0.026	5,000	0.003	是
10	审议《吉林华微电子股份有限公司2013年度独立董事述职报告》的议案	191,552,866	99.971	50,000	0.026	5,000	0.003	是
11	审议《吉林华微电子股份有限公司关于2014年度委托理财计划的议案》	191,552,866	99.971	50,000	0.026	5,000	0.003	是

（三）会议由公司董事会召集，以现场会议加网络投票的方式召开，会议由副董事长王宇峰先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法规的规定，会议召开合法有效。

（四）公司董事、监事和高级管理人员出席会议情况

公司现任董事9人，出席4人，其中董事长夏增文先生、董事梁志勇先生、姜永恒先生，独立董事王宁先生、何进先生未列席本次股东大会；公司现任监事3人，出席2人，其中监事会召集人陈澄先生未列席本次股东大会；公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、会议提案审议和表决情况

出席现场会议的股东和代理人人数	2人
所持有表决权的股份总数（股）	191,442,466
占公司有表决权股份总数的比例（%）	25.94
通过网络投票出席会议的股东人数	5
所持有表决权的股份数（股）	165,400
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.02

注：1、以上议案均为普通议案；2、公司根据上海证券交易所《上市公司定期报告工作备忘录第七号——关于年报工作中与现金分红相关的注意事项》的相关要求，对第5项议案的投票情况进行分区段披露。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：吉林功承律师事务所

2、经办律师：刘丹宇、段军

3、结论性意见：吉林华微电子股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、上网公告附件

● 吉林功承律师事务所关于吉林华微电子股份有限公司二〇一三年年度股东大会法律意见书

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司

董事会

2014年3月29日

股票代码：600360 股票简称：华微电子 公告编号：临2014-015

债券代码：122134 债券简称：11华微债

吉林华微电子股份有限公司

2011年公司债券付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●债权登记日：2014年4月9日

●债券付息日：2014年4月10日

吉林华微电子股份有限公司（以下简称“本公司”）于2012年4月10日发行的吉林华微电子股份有限公司2011年公司债券（以下简称“本期债券”）将于2014年4月10日开始支付自2013年4月10日至2014年4月9日期间的利息。根据《吉林华微电子股份有限公司公开发行2011年公司债券募集说明书》有关条款的约定，现将本次付息有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：吉林华微电子股份有限公司2011年公司债券。

2、债券简称：11华微债。

3、债券代码：122134。

4、发行规模：3.20亿元。

5、债券面额：本期债券面值100.00元/张，按面值平价发行。

6、债券存续期限：本期债券的期限为7年，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、债券利率：本期债券采用固定利率形式，票面年利率为8.00%。

8、计息方式和还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。本期债券的付息和本金兑付工作按照登记公司相关业务规则办理。

9、起息日：2012年4月10日。

10、付息日：本期债券的付息日为2013年至2019年每年的4月10日（遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计利息），如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2013年至2017年每年的4月10日（如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）。

11、担保安排：本期债券以本公司合法拥有的分别位于吉林市高新区深圳街99号、吉林市高新区长江街100号以及吉林市昌邑区吉林大街江城化工总厂的部分土地及其地上房屋建筑物依法设定抵押，以保证本期债券的本息按照约定如期兑付。

12、债券评级机构及债券信用等级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行主体的长期信用等级为AA-，本期债券信用等级为AA。

13、上市时间和地点：本期债券于2012年4月27日在上海证券交易所上市交易。

14、登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

二、本次付息方案

根据《吉林华微电子股份有限公司公开发行2011年公司债券募集说明书》有关条款的约定，本期债券票面利率8.00%，每手“11华微债”面值1,000.00元派发利息为80.00元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为64.00元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）实际每手派发利息为72.00元。

三、付息债权登记日和付息日

1、债权登记日：2014年4月9日。

2、付息日：2014年4月10日。

四、付息对象

本次付息对象为截止2014年4月9日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“11华微债”持有人。

五、付息方法

1、本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。 公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。

2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于债券利息所得税的说明

1、个人债券持有人

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：（1）纳税人：本期债券的个人投资者；（2）征税对象：本期债券的利息所得；（3）征税税率：按利息额的20.00%征收；（4）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。每手“11华微债”面值1,000.00元扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为64.00元。

2、居民企业债券持有人

根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券的居民企业持有人的债券利息所得税自行缴纳，即每手“11华微债”面值1,000.00元实际派发利息为80.00元（含税）。

3、非居民企业债券持有人

根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者应按照利息额的10.00%缴纳企业所得税，由本公司负责代扣代缴，即每手“11华微债”面值1,000.00元扣税后非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有人实际每手派发利息为72.00元。

非居民企业债券投资者如需获取完税证明，请于2014年4月25日前（含当日）填写附件列示的表格连同证券账户卡复印件、QFII/RQFII证券投资业务许可证复印件传真至本公司，原件签章后以专人或邮寄的方式送达本公司。

七、相关机构及联系方法

1、发行人

名称：吉林华微电子股份有限公司

地址：吉林市高新区深圳街99号

联系人：王晓林

电话：0432-64684562

传真：0432-64665812

2、主承销商、债券受托管理人

名称：华融证券股份有限公司

地址：北京市西城区金融大街8号

联系人：刘奇霖

电话：010-58568273

传真：010-58568140

3、托管人

名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼

联系人：徐瑛

电话：021-68870114

传真：021-68875802

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司

董 事 会

2014年3月29日

附件：

债券持有人信息	中文（如有）	英文
在其居民国（地区）名称
在中国境内名称（如有）
在其居民国（地区）地址
国（地区）别
应缴纳债券利息所得税情况
证券账户号码
付息债权登记日持债券数（张）
债券利息（税前） （人民币元）
应纳所得税金额 （人民币元）
联系人信息
姓名
电话
传真
联系地址及邮编

签章：

日期：