本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　在本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案情况。

　二、会议召开的情况

　（一）会议召开时间

　现场会议时间：2014年3月18日14:00

　网络投票时间：2014年3月17日－2014年3月18日

　其中，通过深交所交易系统投票的具体时间为2014年3月18日9:30－11:30和13:00－15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2014年3月17日15:00－3月18日15:00

　（二）现场会议召开地点：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层亿城股份会议室

　（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

　（四）召集人：公司董事会

　（五）主持人：董事长 朱卫军

　（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　三、会议的出席情况

　出席会议的股东及股东代理人共525人，代表股份数363,875,050股，占公司有表决权总股份1,430,234,425股的25.44%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人3名，代表股份数285,786,423股，占公司有表决权总股份1,430,234,425股的19.98%；参加本次股东大会网络投票的股东522名，代表股份数78,088,627股，占公司有表决权总股份1,430,234,425股的5.46%。

　公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京大成律师事务所张静、董一闻律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　四、议案审议和表决情况

　1、公司2013年度报告及报告摘要

　同意333,948,200股，占出席会议有表决权股份的91.78%；反对24,428,859股，占出席会议有表决权股份的6.71%；弃权5,497,991股，占出席会议有表决权股份的1.51%。

　表决结果：股东大会通过。

　2、公司2013年度董事会工作报告

　同意329,639,390股，占出席会议有表决权股份的90.59%；反对25,238,359股，占出席会议有表决权股份的6.94%；弃权8,997,301股，占出席会议有表决权股份的2.47%。

　表决结果：股东大会通过。

　3、公司2013年度监事会工作报告

　同意330,048,890股，占出席会议有表决权股份的90.70%；反对24,428,859股，占出席会议有表决权股份的6.71%；弃权9,397,301股，占出席会议有表决权股份的2.58%。

　表决结果：股东大会通过。

　4、公司2013年度财务决算报告

　同意329,991,590股，占出席会议有表决权股份的90.69%；反对24,428,859股，占出席会议有表决权股份的6.71%；弃权9,454,601股，占出席会议有表决权股份的2.60%。

　表决结果：股东大会通过。

　5、公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案

　同意329,971,462股，占出席会议有表决权股份的90.68%；反对25,145,856股，占出席会议有表决权股份的6.91%；弃权8,757,732股，占出席会议有表决权股份的2.41%。

　表决结果：股东大会通过。

　6、关于提请股东大会同意对子公司提供担保的议案

　同意329,995,290股，占出席会议有表决权股份的90.69%；反对24,425,159股，占出席会议有表决权股份的6.71%；弃权9,454,601股，占出席会议有表决权股份的2.60%。

　表决结果：股东大会通过。

　7、关于挂牌转让子公司西海龙湖65%股权的议案

　同意330,251,799股，占出席会议有表决权股份的90.76%；反对25,256,694股，占出席会议有表决权股份的6.94%；弃权8,366,557股，占出席会议有表决权股份的2.30%。

　表决结果：股东大会通过。

　8、关于挂牌转让子公司苏州万城置地100%股权的议案

　同意330,026,290股，占出席会议有表决权股份的90.70%；反对24,713,194股，占出席会议有表决权股份的6.79%；弃权9,135,566股，占出席会议有表决权股份的2.51%。

　表决结果：股东大会通过。

　五、律师出具的法律意见

　1.律师事务所名称：北京大成律师事务所

　2.律师姓名：张静、董一闻

　3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议作出的决议合法、有效。

　特此公告。

　亿城集团股份有限公司董事会

　二○一四年三月十九日