本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示

　1、本次股东大会无否决议案的情形。

　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开情况

　1、会议召开时间：2014年3月18日9：00 。

　2、会议地点：公司副楼三楼会议室。

　3、会议召开方式：现场表决方式。

　4、会议召集人：公司董事会。

　5、会议主持人：董事长杨明燕女士。

　6、股权登记日：2014年3月13日。

　7、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　二、会议出席情况

　出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共5人，代表有表决权的股份数131,059,472股，占公司有表决权股份总数的57.44%。

　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

　三、议案审议表决情况

　本次股东大会采用记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：

　1、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》；

　公司独立董事于成廷先生、郭莉莉女士、姜爱丽女士向公司2013年度股东大会做了述职报告。

　表决结果：同意131,059,472股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对0股，弃权票0股。

　2、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》；

　表决结果：同意131,059,472股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对0股，弃权票0股。

　3、审议通过了《公司2013年度财务决算方案》；

　表决结果：同意131,059,472股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对0股，弃权票0股。

　4、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》；

　表决结果：同意131,059,472股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对0股，弃权票0股。

　5、审议通过了《公司2013年年度报告及摘要》；

　表决结果：同意131,059,472股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对0股，弃权票0股。

　6、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》；

　表决结果：同意131,059,472股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对0股，弃权票0股。

　7、审议通过了《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》；

　关联股东名称：山东威达集团有限公司

　持有表决权股份数量：79,290,751股

　关联关系：山东威达集团有限公司为公司控股股东，关联交易方“威海威达精密铸造有限公司” 是山东威达集团有限公司的全资子公司，关联交易方“济南一机床集团有限公司”、“威海威达粉末冶金有限公司”是山东威达集团有限公司的控股子公司。

　表决结果：同意51,768,721股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　其中，关联股东山东威达集团有限公司回避表决。

　8、审议通过了《关于公司2014年度向各家商业银行申请授信额度的议案》；

　表决结果：同意131,059,472股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对0股，弃权票0股。

　9、审议通过了《关于提名选举仝允桓先生为公司独立董事的议案》；

　表决结果：同意131,059,472股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对0股，弃权票0股。

　深圳证券交易所对仝允桓先生的任职资格和独立性进行了审核，未提出异议。

　仝允桓先生的任期自本次股东大会审议通过之日起，至2016年1月30日止。

　10、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　表决结果：同意131,059,472股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对0股，弃权票0股。

　三、独立董事述职情况

　本次股东大会上，公司独立董事于成廷先生、郭莉莉女士、姜爱丽女士向股东大会提交了《独立董事2013年度述职报告》并进行了述职，报告全文刊登在2014年2月25日的巨潮资讯网上。

　四、律师出具的法律意见

　山东德衡律师事务所指派霍桂峰律师、龚新超律师参加本次股东大会对相关事项进行见证，并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

　五、备查文件

　1、公司2013年度股东大会决议；

　2、法律意见书。

　特此公告。

　山东威达机械股份有限公司董事会

　2014年3月19日