证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2014-023

　北京北纬通信科技股份有限公司

　第四届董事会第二十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2014年3月17日上午9:30以通讯方式召开，会议已于2014年3月13日以电子邮件和传真的方式发出通知和会议议案。应出席会议董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长傅乐民先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　经与会董事认真审议，通过了以下议案：

　1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》

　经与会董事审议，一致同意公司筹划重大资产重组事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估，待确定具体方案后，将召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关议案。在公司股票停牌期间，公司将按照相关规定，至少每五个交易日发布一次重大资产重组相关事项进展公告。

　特此公告。

　北京北纬通信科技股份有限公司 董事会

　二○一四年三月十七日

　证券代码:002148 证券简称:北纬通信 编号:2014-024

　北京北纬通信科技股份有限公司

　关于重大资产重组进展的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月11日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，披露公司正在筹划重大资产重组事项。2014年3月17日公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。

　目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案前继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

　该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　北京北纬通信科技股份有限公司 董事会

　二○一四年三月十七日