本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2014年3月3日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，于2014年3月10日在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以通讯表决方式召开。公司现任董事6名，实际表决董事6人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　会议由公司董事长段志平先生召集并主持。

　经与会董事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出决议：

　一、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。

　经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任薛迪桦先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期自本决议通过之日起开始，到期时间与公司其他高级管理人员任期到期时间一致。（简历见附件）。

　独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见刊登于2014年3月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　薛迪桦先生联系方式如下：

　电话：028-85950888-8618

　传真：028-85950552

　通信地址：成都锦江工业开发区金石路456号

　邮箱地址：xuedihua@duyiwei.com

　恒康医疗集团股份有限公司

　董 事 会

　二O一四年三月十一日

　附件：

　一、薛迪桦先生简历

　薛迪桦，男，中国国籍，无永久境外居留权，1983年9月出生，硕士学历。曾任职于汉鼎金融服务集团投行部，四川广汉士达炭素股份有限公司投融资部、战略发展部，四川恒康发展有限责任公司投资管理中心。2011年取得深圳证券交易所董秘资格证书。

　薛迪桦先生未持有恒康医疗集团股份有限公司股票，与该公司及该公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。