证券代码：600857 股票简称:工大首创 编号:临2014-013

哈工大首创科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司董事会于2014年3月7日收到公司董事胡慷先生和董事曾令国先生的书面辞职报告。为配合公司管理需要，胡慷先生和曾令国先生从即日起辞去公司董事职务。胡慷先生和曾令国先生辞职后，公司董事会现有董事6人，董事人数未低于《公司法》规定的法定最低人数，不会影响董事会的正常工作。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，胡慷先生和曾令国先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

本公司董事会对胡慷先生和曾令国先生在担任董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

哈工大首创科技股份有限公司董事会

二O一四年三月十日

证券代码：600857 股票简称:工大首创 编号:临2014-014

哈工大首创科技股份有限公司关于2014年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、增加临时提案的情况说明

（一）增加临时提案的股东大会:公司2014年第一次临时股东大会。

（二）公司于2014年3月4日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上分别刊登了《哈工大首创科技股份有限公司召开2014年第一次临时股东大会的通知》，单独持有公司15.69%股份的股东上海泽添投资发展有限公司，在2014年3月9日（本次临时股东大会召开10日前）提出临时提案并书面提交公司董事会。

（三）增加临时提案的情况

1、关于解除龚东升公司董事职务的临时提案

根据公司披露信息，鉴于公司董事龚东升先生不能正常履行相应职务，为保证公司正常经营和运转，提请股东大会解除龚东升先生公司董事的职务。

2、关于增补选举徐峻担任公司董事职务的临时提案

徐峻符合《公司法》、《公司章程》中有关董事任职资格的规定，并拥有一定的企业管理经验，提请股东大会选举徐峻担任公司董事职务。

附简历：徐峻，男，汉族，1975年生，群众 ，交通大学上海高级金融学院EMBA在读，曾任上海泽熙投资管理有限公司总经理助理，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、关于增补选举鲁勇志担任公司董事职务的临时提案

鲁勇志符合《公司法》、《公司章程》中有关董事任职资格的规定，并拥有一定的企业管理经验，提请股东大会选举鲁勇志担任公司董事职务。

附简历：鲁勇志，男，汉族，1972年生，群众， 工商管理硕士学历，现任上海泽熙资产管理中心(普通合伙)高级研究员，曾任中国国际金融有限公司销售交易部副总经理，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、关于增补选举史振伟担任公司董事职务的临时提案

史振伟符合《公司法》、《公司章程》中有关董事任职资格的规定，并拥有一定的企业管理经验，提请股东大会选举史振伟担任公司董事职务。

附简历：史振伟， 男，汉族，1983年生，群众，工商管理硕士学历，现任上海泽熙投资管理有限公司高级研究员，曾任中国国际金融有限公司研究员，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（四）根据《公司法》、《公司章程》等规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。公司董事会认为，单独持有公司15.69%股份的股东上海泽添投资发展有限公司关于增加2014年第一次临时股东大会临时提案的提议符合上述规定，该新增的提案内容属于股东大会职权范围，现根据《公司章程》第五十三条第二款规定作出补充通知，相关的新增提案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。除增加上述临时提案的事项外，公司董事会于2014年3月4日发布的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变更。敬请广大投资者留意。

二、现将召开公司2014年第一次临时股东大会的具体事项重新通知如下：

（一） 召开会议的基本情况

1、会议召集人：哈工大首创科技股份有限公司董事会

2、会议时间：2014年3月20日（星期四）上午9：30，时间半天

3、会议地址：公司大会议室（浙江省宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层）

4、会议方式：现场召开

（二）会议审议事项：

1、审议公司提名董事候选人的议案；

2、审议关于解除龚东升公司董事职务的临时提案；

3、审议关于增补选举徐峻担任公司董事职务的临时提案；

4、审议关于增补选举鲁勇志担任公司董事职务的临时提案；

5、审议关于增补选举史振伟担任公司董事职务的临时提案。

（三）会议出席对象

1、公司董事、监事和高级管理人员；

2、2014年3月13日（星期四）为本次股东大会的股东登记日，凡在这一天交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；

3、公司律师。

（四）会议登记方法

凡出席会议的股东应出示本人身份证和股东帐户、持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。于2014年3月19日上午9：00－11：30，下午1：30－4：30，到本公司办公室办理出席会议登记手续，异地股东可用邮递、传真方式登记。

（五）其他

联系地址：宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层公司办公室

邮 编：315000

联系电话：（0574）87367060

传 真：（0574）87367996

联 系 人：钟山、聂长青

（六）与会股东食宿和交通费自理。

特此公告。

哈工大首创科技股份有限公司

董事会

二○一四年三月十日

附：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席哈工大首创科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并对本次会议议案代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股票帐户号：

受托人签名： 身份证号码：

授权委托日期：2014年 月 日

议案内容	表决意见
	同意	反对	弃权
1、公司提名董事候选人的议案	——	——	——
董事候选人：钱平
2、关于解除龚东升公司董事职务的临时提案
3、关于增补选举徐峻担任公司董事职务的临时提案	——	——	——
董事候选人：徐峻
4、关于增补选举鲁勇志担任公司董事职务的临时提案	——	——	——
董事候选人：鲁勇志
5、关于增补选举史振伟担任公司董事职务的临时提案	——	——	——
董事候选人：史振伟

（备注：1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”意向中选择一个“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。）