证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷B 公告编号：2014-002

　大连冷冻机股份有限公司

　关于董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　大连冷冻机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年3月4日收到公司董事王健先生、长泽秀治先生、荣艳女士的书面辞职报告。

　王健先生因工作变动原因，提请辞去公司第六届董事会副董事长、董事职务。王健先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。

　长泽秀治先生因工作变动原因，提请辞去公司第六届董事会董事职务。长泽秀治先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。

　荣艳女士因工作需要，提请辞去公司第六届董事会董事职务，同时亦提请辞去在公司董事会所担任的薪酬与考核委员会委员职务。荣艳女士辞去上述职务后，将继续担任公司财务总监。

　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，王健先生、长泽秀治先生、荣艳女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

　公司董事会对王健先生、长泽秀治先生、荣艳女士在任职董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢，并将按照法定程序尽快完成董事空缺的补选。

　截至本公告披露日，王健先生、长泽秀治先生、荣艳女士均未持有公司股份。

　特此公告。

　大连冷冻机股份有限公司董事会

　2014年3月6日

　证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷B 公告编号：2014-003

　大连冷冻机股份有限公司

　关于董事长辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　大连冷冻机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年3月4日收到公司董事长肖永勤先生的书面辞职报告。肖永勤先生因工作变动原因，提请辞去公司第六届董事会董事长、董事职务，同时亦提请辞去在公司董事会所担任的审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。肖永勤先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。

　公司根据《公司章程》要求履行相关程序后，该辞职报告生效。

　公司董事会对肖永勤先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢，并将尽快完成新任董事、董事长的选举工作。

　截至本公告披露日，肖永勤先生持有公司股份1000股。

　特此公告。

　大连冷冻机股份有限公司董事会

　2014年3月6日