1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

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2、主要财务数据和股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

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（2）前10名股东持股情况表

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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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3、管理层讨论与分析

2013年度，公司致力于远洋捕捞、水产品加工出口、冷藏船只租赁及管理业务，公司结合实际确立了保安全、保稳定、保增长的“三保”经营基调和以远洋捕捞为主体，以冷藏运输、加工贸易为两翼的“一体两翼”新的经营思路，继续加强生产经营，狠抓安全管理，强化内部管控，有序推进重点投融资项目实施，进一步提高公司资产质量和经营效率，逐步增强公司的行业竞争力和软实力，为实现公司年度经营目标和持续、健康发展打下了坚实的基础。通过广大干群齐心协力，攻坚克难，圆满地完成了2013年度公司既定的生产经营指标。本期远洋捕捞量达到14,035.13吨，比上年增加6,532.92吨。公司实现营业收入55,424.67万元（按汇总统计口径55,764.19万元，内部销售已抵销收入339.52万元），比上年同期增加11,764.20万元，增幅26.94%，主要原因是围网生产恢复后，本年度产销量大幅增加，围网收入增加了8,100多万元，但由于延绳钓金枪鱼鱼价下降较大，库存增加，销量减少，导致公司延绳钓金枪鱼收入下降较大；同时，公司的水产品加工及冷藏收入比上年增加了9,464.3多万元，主要是收购外部单位回运的自捕金枪鱼加工出口及内销业务形成。营业成本46,683.41万元（按汇总统计口径47,227.68万元，内部销售已抵销成本544.27万元），比上年同期增加9,056.14万元，增幅24.07%。本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少4.92%，主要是公司收到的燃油补贴减少3,280.15万元所致。实现归属于母公司所有者的净利润4,322.47万元,比上年同期减少30.34%，主要原因：一是本期燃油补贴减少；二是延绳钓金枪鱼鱼价下降较大，库存鱼货可变现净值低于成本，计提存货跌价准备所致。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

1、会计差错更正事项原因说明

根据山东省财政厅办公室于2012年5月11日下发的《关于预拨2012年度成品油价格改革财政补贴资金预算指标的通知》（鲁财建指【2012】54号），公司2012年6月份收到预拨2012年燃油补贴21,771,200.00元，该项预拨燃油补贴系国家为缓解2012年渔业企业困难而预先拨付的部分资金，因尚未清算故公司在编制2012年度财务报表时，暂将此笔预拨补贴款在“其他非流动负债”-递延收益项下核算。

公司年度财务报告披露后，深圳证券交易所在审核本公司年报过程中，对本公司收到的上述燃油补贴的会计处理提出了问询，并于2013年8月22日向本公司下发了《关于山东省中鲁远洋渔业股份有限公司会计处理问题的函》（公司部函【2013】 第< 37 >号）。根据该函要求，及证监会会计部对公司前述会计问题进行的复函，“根据《企业会计准则第16号——政府补助》及相关规定，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件，且预计能够收到财政扶持资金时，可以确认并按应收金额计量政府补助。根据公司提供的相关文件，公司2012年符合成品油价格改革财政补贴的条件，并已实际收到补贴资金，可以在2012年将取得的政府补贴计入营业外收入。”

根据证监会相关复函内容，本公司将上述燃油补贴的会计差错进行更正，确认为2012年度营业外收入，并对已经披露的2012年度财务报表进行更正，调减了2012年本公司财务报表其他非流动负债21,771,200.00元，调增了2012年本公司财务报表营业外收入21,771,200.00元，调增了2012年本公司财务报表净利润21,771,200.00元。

2、会计差错更正事项对2012年度财务报表的影响

①对合并财务报表财务状况和经营成果的影响

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②对本公司母公司财务报表财务状况和经营成果的影响

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（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

截止到2013年12月31日，合并报表范围新增了单位：山东中鲁海延远洋渔业有限公司（以下简称“中鲁海延”）。中鲁海延是由山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称中鲁）与山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称山东国投）共同出资设立,登记的注册资本为人民币5400万元，中鲁出资2800万元，占注册资本的51.85%；山东国投出资2600万元，占注册资本的48.15%。按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》和《企业会计准则第33号——合并财务报表》规定，中鲁拥有中鲁海延半数以上的表决权，能够对中鲁海延实施控制，应该将中鲁海延认定为中鲁的子公司，纳入中鲁合并财务报表的合并范围。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

证券代码：200992 证券简称：中鲁B 公告编号：2014-001

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第五届董事会第五次会议，于2014年2月21日以电话传真和电子邮件方式通知各位董事，于2014年3月4日上午9:00在公司十楼会议室召开。应出席董事5名，亲自出席董事5名，会议由董事长李文役先生主持，监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

1、2013年度董事会工作报告；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、2013年度总经理工作报告；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、2013年度报告正文及摘要；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4、2013年度财务决算报告；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5、2013年度利润分配预案；

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果，本公司2013年度实现净利润43,224,675.00元，本年度可供全体股东分配的利润为-28,432,075.99元。根据《公司章程》规定，由于本年度实现的盈利不足以弥补以前年度累计的亏损，故本年度不实行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

6、关于续聘审计机构及确定报酬的议案；

经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会2014年度第一次会议审核通过，同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度财务审计机构和2014年度内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会确定审计费用事宜。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

7、关于《公司内部控制自我评价报告》的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

8、2013年度独立董事述职报告；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

9、关于修改《公司章程》的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

10、关于召开2013年度股东大会的议案。

（具体内容详见公司关于召开2013年度股东大会的通知公告）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

以上一、三、四、五、六、九项议案尚需提请公司2013年度股东大会审议批准。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

董 事 会

二○一四年三月六日

证券简称：中鲁B 证券代码：200992 公告编号：2014-002

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第五届监事会第四次会议，于2014年3月4日上午11:00时在公司十楼会议室召开。应出席监事3名，亲自出席监事3名，会议由监事会主席刘志辉主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下决议：

一、2013年度监事会工作报告；

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

二、2013年度报告正文及摘要；

监事会对公司2013年度报告进行认真审核后，认为：公司能够严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，认真执行2013年度报告的编制和审核程序；该报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定的要求；该报告的内容真实、准确、完整，没有虚假性陈述、误导和重大遗漏等问题。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

三、2013年度财务决算报告；

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

四、2013年度利润分配预案；

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

五、关于《公司内部控制自我评价报告》的议案。

报告能够真实、客观地反映公司内部控制的实际情况，监事会对此无异议。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

以上一、二、三、四项议案尚需提请公司2013年度股东大会审议批准。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

监 事 会

二○一四年三月六日

证券简称：中鲁B 证券代码：200992 公告编号：2014-004

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司第五届董事会第五次会议决议，现将召开公司2013年度股东大会有关事宜通知如下：

一、会议召集人：公司董事会

二、召开方式：现场投票方式

三、会议地点：济南市和平路43号公司十楼会议室

四、会议召开时间：2014年4月10日（星期四）上午9：00时。

五、会议审议事项：

1、2013年度董事会工作报告；

2、2013年度监事会工作报告；

3、2013年度报告正文及摘要；

4、2013年度财务决算报告；

5、2013年度利润分配预案；

6、关于续聘审计机构及确定报酬议案；

7、关于修改《公司章程》的议案。

六、会议出席对象

1、截止2014年4月3日下午收市时在中国证券登记有限责任公司深圳分公司在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

七、会议登记办法

1、 登记时间：2014年4月7日至9日

2、 登记地点：山东省济南市和平路43号公司董事会办公室

3、 登记方式：个人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；个人股东代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡；法人股东应持法人股东账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

八、联系方式

1、电 话：0531-86553276

2、传 真：0531-86982906

3、邮 编：250014

4、联系人：李颖 李峰

会期半天，与会股东食宿自理。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

董 事 会

二○一四年三月六日

附：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托________ 先生（女士）代表我本人（单位）出席山东省中鲁远洋渔业股份有限公司2013年度股东大会，特授权如下：

一、代理人是否有表决权：□是 □否

二、分别对每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示：

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三、如果委托人对本次股东大会审议事项不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：□是 □否

委托人（签字或盖章）：

受托人（签字）： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号： 委托日期：__ _ 年__ _月_ __日

委托有效期： 年__ _月___日至__ _年__ _月_ __日止

注：1、委托人为法人的，由其法定代表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署，同时应加盖单位印章。

2、委托人应在授权书相应的“□”内划“√”；每项均为单选，多选为无效委托。

3、本授权委托书复印及剪报均为有效。

4、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席股东大会，届时对原代理人的委托则无效。

股票简称	中鲁B	股票代码		200992
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	周烽		李颖 李峰
电话	0531-86553278		0531-86553276
传真	0531-86982906		0531-86982906
电子信箱	zlzqb@163.com		zlzqb@163.com

	2013年	2012年		本年比上年增减(%)	2011年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	554,246,686.92	436,604,679.06	436,604,679.06	26.94%	472,332,921.93	472,332,921.93
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,224,675.00	40,290,253.43	62,047,264.44	-30.34%	46,210,168.11	46,210,168.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	39,458,643.30	55,849,944.06	77,606,955.07	-49.16%	44,964,501.99	44,964,501.99
经营活动产生的现金流量净额（元）	20,591,144.79	36,225,075.49	21,657,711.02	-4.92%	53,427,347.03	53,427,347.03
基本每股收益（元/股）	0.16	0.15	0.23	-30.43%	0.17	0.17
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.15	0.23	-30.43%	0.17	0.17
加权平均净资产收益率（%）	7.91%	8.82%	13.27%	-5.36%	11.19%	11.19%
	2013年末	2012年末		本年末比上年末增减(%)	2011年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	737,318,072.70	646,521,696.71	657,954,332.24	12.06%	572,604,658.35	572,604,658.35
归属于上市公司股东的净资产（元）	540,850,737.98	476,824,979.57	498,581,990.58	8.48%	436,428,263.38	436,428,263.38

报告期末股东总数		14,276		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	14,381
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有非流通的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	33.07%	88,000,000	88,000,000
山东省鲁信投资控股集团有限公司	国有法人	14.18%	37,731,320	37,731,320
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	境外法人	5.29%	14,065,189
陈天明	境外自然人	2.16%	5,760,427
上海香港万国证券	境外法人	1.15%	3,069,300
中国重型汽车集团有限公司	国有法人	0.73%	1,950,000	1,950,000
王东升	境外自然人	0.58%	1,531,810
伊影	境外自然人	0.41%	1,078,200
黄嘉仪	境外自然人	0.39%	1,048,687
林名禹	境内自然人	0.31%	829,600
上述股东关联关系或一致行动的说明		省国资控股、鲁信集团为同属省国资委控制的省属国有企业，中国重型汽车集团有限公司为本公司发起人股东，上述股东不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。其余股东为境内上市外资股流通股东，本公司未知其是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		不适用

项目	2012年度或2012年12月31日
	更正前	更正额	更正后
其他非流动负债	28,571,200.00	-21,771,200.00	6,800,000.00
非流动负债合计	55,513,422.22	-21,771,200.00	33,742,222.22
负债合计	169,692,330.05	-21,771,200.00	147,921,130.05
未分配利润	-93,413,762.00	21,771,200.00	-71,642,562.00
归属于母公司所有者权益合计	476,824,979.57	21,771,200.00	498,596,179.57
所有者权益合计	476,829,366.66	21,771,200.00	498,600,566.66
营业外收入	39,256,548.29	21,771,200.00	61,027,748.29
净利润	40,290,253.43	21,771,200.00	62,061,453.43
归属于母公司所有者的净利润	40,290,253.43	21,771,200.00	62,061,453.43

项目	2012年度或2012年12月31日
	更正前	更正额	更正后
其他非流动负债	28,571,200.00	-21,771,200.00	6,800,000.00
非流动负债合计	55,513,422.22	-21,771,200.00	33,742,222.22
负债合计	169,692,330.05	-21,771,200.00	147,921,130.05
未分配利润	-93,413,762.00	21,771,200.00	-71,642,562.00
归属于母公司所有者权益合计	476,824,979.57	21,771,200.00	498,596,179.57
所有者权益合计	476,829,366.66	21,771,200.00	498,600,566.66
营业外收入	39,256,548.29	21,771,200.00	61,027,748.29
净利润	40,290,253.43	21,771,200.00	62,061,453.43
归属于母公司所有者的净利润	40,290,253.43	21,771,200.00	62,061,453.43

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	2013年度董事会工作报告
2	2013年度监事会工作报告
3	2013年度报告正文及摘要
4	2013年度财务决算报告
5	2013年度利润分配预案
6	关于续聘审计机构及确定报酬议案
7	关于修改《公司章程》的议案

　证券代码：200992 证券简称：中鲁B 公告编号：2014-003