1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

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2、主要财务数据和股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

（2）前10名股东持股情况表

■

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

3、管理层讨论与分析

2013年，公司克服各种不利因素，抢抓市场机遇，精心组织生产，坚持技术进步，强化费用管理，主要生产装置全年满负荷运行，产品产能得到有效发挥，公司主要经济指标实现大幅增长，创造历史最好水平，超额完成年度生产经营计划。报告期内，公司实现营业收入30.78亿元，同比增长31.27%，其中出口创汇2.70亿美元，同比增长36.17%；利润总额4.34亿元，同比增长204.48%；农药产量（折百）6.21万吨，同比增长25.7%。

2013年7月30日，农化总公司间接控股的MAI的子公司Celsius Property B.V.（收购人）启动了针对沙隆达B股的要约收购事项。公司于2013年9月10日披露了《B股要约收购报告书摘要》， 10月11日披露了《B股要约收购报告书》，10月26日披露了《关于收购人Celsius Property B.V.变更要约收购价格的提示性公告》和《B股要约收购报告书（修改版）》。截至2013年11月11日，本次要约收购期满。2013年11月19日收购人已按照收购要约约定的条件（收购价格7.00港币/股）购买被股东预受的股份62,950,659股，相关清算过户等手续已完成。本次要约收购事项完成后，Celsius Property B.V.持有本公司62,950,659股B股股份，成为公司第二大股东，持股比例为10.60%。公司第一大股东仍为沙隆达集团公司，持有比例为20.15%。

本报告期末，公司1万吨/年吡啶及衍生物项目已试车生产出合格产品，现正对试车过程中发现的问题进行整改优化。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本报告期于2013年8月31日，将拥有的湖北沙隆达天门农药化工有限责任公司100%的股权全部转让予天门市经济贸易委员会国有资产经营管理公司，将拥有的荆州市隆华石油化工有限公司65%的股权全部退资。从而使得本报告期合并报表范围减少2家。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

湖北沙隆达股份有限公司

法定代表人：李作荣

2014年3月5日

证券代码：000553（200553） 证券简称：沙隆达A（B） 公告编号：2014-6号

湖北沙隆达股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北沙隆达股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2014年3月4日上午在公司会议室召开，会议通知已于2月20日以书面或通讯方式发出。会议由公司董事长李作荣主持，应到董事8人，实到董事8人。公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开及程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。会议审议通过了以下决议：

一、 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度董事会工作报告》。

二、 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度财务决算报告》。

三、 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度报告全文及摘要》。

四、 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度利润分配预案》。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度公司实现归属于母公司所有者的净利润320,811,958.67元，按母公司当期净利润的10%提取法定盈余公积金33,654,209.17元，则当年可分配利润为287,157,749.50元，扣除已分配的2012年度现金红利29,486,343.42元，加年初未分配利润289,017,364.90元，实际累计可供股东分配利润为546,688,770.98元。考虑到公司在建项目仍需大量资金，公司董事会决定：公司2013年度利润分配及公积金转增股本预案拟定为，以2013年12月31日的公司总股本593,923,220股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

五、 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2014年度向银行申请授信额度为15.9亿元流动资金贷款（含银行承兑汇票）并授权公司董事长在年内授信额度内审批具体贷款事宜的议案》。

根据2014年公司生产经营业务发展情况，为保障公司业务经营流动资金和业务发展投资资金的需要。经测算，公司的自有资金不能满足以上资金需求，公司将争取银行融资保障公司运行的资金需要。

1.公司2014年度拟向工商银行、建设银行、中国进出口银行、交通银行、浦发银行、湖北银行、中国化工财务有限公司等金融机构申请总额不超过15.9亿元的流动资金贷款（含银行承兑汇票），额度计划安排如下(具体数额以各商业银行及中国化工财务公司的最终授信为准)：

（1）向工商银行燎原支行申请办理1亿元的流动资金贷款，期限壹年。

（2）向建设银行三湾支行申请办理2.5亿元流动资金贷款，期限壹年。

（3）向中国银行荆州章华支行申请1.7亿元流动资金贷款，期限壹年。

（4）向湖北银行荆州江汉支行申请1.5亿元流动资金贷款，授信期限壹年。

（5）向中国进出口银行湖北省分行申请2亿元出流动资金贷款，期限壹年。

（6）向交通银行武汉硚口支行申请办理1亿元流动资金贷款，期限壹年。

（7）向浦发银行武汉分行申请办理5000万元流动资金贷款，期限壹年。

（8）向东亚银行武汉分行申请办理5000万元的流动资金贷款，授信期限壹年。

（9）向法国兴业银行（中国）有限公司武汉分行申请人民币2000万元的流动资金贷款，期限壹年。

（10）向招商银行股份有限公司宜昌分行申请2亿元的流动资金贷款，期限壹年。

（11）向中国化工财务有限公司申请办理3亿元流动资金贷款，期限壹年。

2.授权公司董事长根据银行授信落实情况和公司资金需要情况在年度银行融资额度内具体办理贷款事宜，签署各项相关法律文件。

3.有效期为自股东大会审议通过本议案之日起至2014年度股东大会召开之日止。

六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司贷款提供最高额为34900万元担保的议案》。

本议案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的公告（编号为2014-7号）。

七、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》。

本报告具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关内容。

八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与关联方中国化工财务有限公司关联存贷款的风险评估报告》。

关联董事李作荣(在控股股东沙隆达集团公司任执行董事)回避了本议案表决。

本报告详细内容见同日披露在巨潮资讯网上的相关内容。

九、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《媒体质疑应对处理制度》。

本制度的详细内容见同日披露在巨潮资讯网上的相关内容。

十、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。

公司2013年度股东大会通知详见同日披露在巨潮资讯网上的公告（公告编号：2014-9号）。

十一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度独立董事述职报告》。

报告详细内容见同日披露在巨潮资讯网上的相关内容。

公司独立董事对上述第六、七、八项议案发表了独立意见，具体内容见同日披露于巨潮资讯网上的相关内容。

上述第一至六项议案尚须提交公司2013年度股东大会审议。

特此公告。

湖北沙隆股份有限公司董事会

　　　　　　  2014年3月5日

证券代码：000553（200553） 证券简称：沙隆达A（B） 公告编号：2014-7号

湖北沙隆达股份有限公司

关于2014年为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

湖北沙隆达股份有限公司于2014年3月4日第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于为全资控股子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司贷款提供最高额为34900万元担保的议案》。为保证全资子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司（以下简称“外贸公司”）生产经营和业务发展的资金需要,2014年公司拟为其提供最高额度为人民币34900万元的保证担保。

本议案不构成关联交易事项。

本议案将提交公司2013年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

湖北沙隆达对外贸易有限公司是本公司的全资子公司；成立时间：1998年7月；注册地址：湖北省荆州市北京东路93号；法定代表人：李作荣；注册资本为1000万元；经营范围为：自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外,经营进料加工和三来一补业务，开展对销贸易和转口贸易。

截止2013年12月31日，该公司总资产为28,893万元,总负债为26,121万元（其中银行贷款总额7,622万元）,净资产为2,772万元,资产负债率为90.41%,流动比率为1.09,速动比率为1.09，营业收入为21,945万元,净利润为173万元。以上财务指标数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、担保事项具体情况

为保证公司全资子公司外贸公司生产经营和业务发展的资金需要,根据外贸公司与银行签订的贸易融资合同,预计该子公司2014年需向银行申请最高额为34900万元的银行贷款，公司拟为其提供最高额度为人民币34900万元保证担保，并授权公司董事长根据银行授信落实情况，在为该子公司提供的担保总额内，具体审批办理抵押担保事宜，签署各项相关法律文件。担保明细计划如下（具体数额以外贸公司与各金融机构签订的最终额度为准）:

1.向中国银行荆州分行申请人民币6500万元综合授信按照《最高额公司保函》的条款和条件提供担保。

2.向交行武汉硚口支行申请人民币7000万元综合授信按照《最高额公司保函》的条款和条件提供担保。

3.向中国建设银行荆州塔桥路支行申请人民币3000万元综合授信按照《最高额公司保函》的条款和条件提供担保。

4.向中国农业银行荆州江津支行申请人民币6400万元综合授信按照《最高额公司保函》的条款和条件提供担保。

5.向中国工商银行荆州汇通支行申请人民币6000万元综合授信按照《最高额公司保函》的条款和条件提供担保。

6.向法国兴业银行（中国）有限公司武汉分行申请人民币3000万元综合授信按照《最高额公司保函》的条款和条件提供担保。

7.向华夏银行武汉分行申请人民币3000万元综合授信按照《最高额公司保函》的条款和条件提供担保。

此事项经董事会审议通过、股东大会批准后，公司在2014年与相关贷款银行签署新的《保证合同》，担保方式为连带责任担保。

四、董事会意见

董事会经过认真研究认为：为落实2014年公司全资子公司外贸公司的银行融资计划，保证其生产经营和业务发展的资金需要，同意上述担保事项；上述被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力，不会对公司及子公司产生不利影响。

五、独立董事意见

公司第六届董事会第二十七次会议审议通过的《关于为全资子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司贷款提供最高额为34900万元担保的议案》中涉及的担保事项属于全资子公司生产经营和资金合理利用的需要，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述担保生效后,公司及控股子公司累计对外担保金额为34,900万元（全部为本公司对全资子公司的担保），占最近一期经审计归属于母公司股东净资产的22.57%。无逾期担保。

七、备查文件

1、经与会董事签字生效的董事会决议；

2、被担保人营业执照复印件。

特此公告。

　　　湖北沙隆达股份有限公司董事会

　　　2014年3月5日

证券代码:000553 200553 证券简称:沙隆达A 沙隆达B 公告编号:2014－8号

湖北沙隆达股份有限公司

第六届监事会第二十次会议决议公告

湖北沙隆达股份有限公司第六届监事会第二十次会议于2014年3月4日在公司会议室召开，会议通知已于2月20日以专人送达或邮件的方式发出。应到监事5人，实到监事5人。会议的召开及程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度监事会工作报告》。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度财务决算报告》。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度报告全文及其摘要》。

监事会发表的审核意见：公司2013年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；公司2013年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2013年全年的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，公司监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度利润分配预案》。

五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》。

监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引、证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司自身的实际情况，已建立了完整、规范、有效的内部控制体系并正严格执行，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险；公司2013年度内部控制评价报告真实地反映了公司内部控制的实际情况。

上述第一至四项议案尚须提交公司2013年度股东大会审议批准，2013年度股东大会召开情况详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

特此公告。

湖北沙隆达股份有限公司监事会

2014年3月5日

证券代码：000553 200553 证券简称：沙隆达A 沙隆达B 公告编号:2014-9号

湖北沙隆达股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、公司于2014年3月4日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会》的议案，召开本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

3、召开时间:2014年3月28日上午9：00

4、会议召开方式：现场投票

5、出席会议对象

(1)、截至2014 年3月21日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A 股股东，以及2014年3月26日（最后交易日2014年3月21日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司B 股股东，均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。

(2)、公司董事、监事及高级管理人员；

(3)、公司聘请的见证律师。

6、会议地点：湖北省荆州市北京东路93号 湖北沙隆达股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、《2013年度董事会工作报告》

2、《2013年度监事会工作报告》

3、《2013年度财务决算报告》

4、《2013年度报告全文及摘要》

5、《2013年度利润分配预案》

6.《关于公司2014年度向银行申请授信额度为15.9亿元流动资金贷款（含银行承兑汇票）并授权公司董事长在年内授信额度内审批具体贷款事宜的议案》

7.《关于为全资子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司贷款提供最高额为34900万元担保的议案》

会议将听取公司独立董事2013年度述职报告。

上述第2项议案已经公司第六届监事会第二十次会议审议通过。其他议案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，上述议案详细具体内容见同日刊登于巨潮资讯网上的相关内容。

三、会议登记事项

1、登记时间：

2014年3月27日8:00—16:30

2、登记地点及授权委托书送达地点：

湖北沙隆达股份有限公司董事会办公室（湖北省荆州市北京东路93号公司办公楼四楼），信函请注明“股东大会”字样。

3、登记方法：

（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

（2）法人股东法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续；法人股东委托代理人亲自出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及股权证明办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

四、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理

2、联系人：李忠禧 梁吉勤

3、联系电话：(0716) 8208232；传真： (0716) 8321099

4、邮政编码：434001

特此通知。

湖北沙隆达股份有限公司董事会

2014年3月5日

附件：授权委托书（格式）

授 权 委 托 书

兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于 2014年3月28日召开的湖北沙隆达股份有限公司2013年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

■

（说明：请在相应的表决意见项下划“√ ”）

委托人签名（盖章）：

身份证号码或营业执照号码：

股东帐号： 持股种类和数量：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：

委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止

股票简称	沙隆达A（B）	股票代码		000553 （200553）
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	李忠禧		梁吉勤
电话	0716-8208632		0716-8208232
传真	0716-8321099		0716-8321099
电子信箱	lizhongxi@agr.chemchina.com		liangjiqin@agr.chemchina.com

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入（元）	3,078,467,310.53	2,345,146,528.97	31.27%	1,901,075,791.57
归属于上市公司股东的净利润（元）	320,811,958.67	103,768,969.35	209.16%	52,863,980.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	326,183,175.01	106,185,400.70	207.18%	50,567,266.69
经营活动产生的现金流量净额（元）	799,701,589.04	233,590,424.82	242.35%	175,416,106.94
基本每股收益（元/股）	0.5402	0.1747	209.22%	0.089
稀释每股收益（元/股）	0.5402	0.1747	209.22%	0.089
加权平均净资产收益率（%）	22.88%	8.62%	14.26%	4.67%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产（元）	2,708,271,174.34	2,405,494,385.09	12.59%	2,292,650,234.81
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,546,189,571.66	1,255,536,761.52	23.15%	1,156,347,732.27

报告期末股东总数		59,123(其中A股股东41,707)		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	59,709（其中A股股东42,807）
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
沙隆达集团公司	国有法人	20.15%	119,687,202
Celsius Property B.V.	境外法人	10.6%	62,950,659
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	其他	2.75%	16,343,034
宋娜	境内自然人	1.39%	8,263,807
中国农业银行－东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	其他	0.98%	5,823,519
中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	其他	0.96%	5,721,454
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	其他	0.92%	5,435,617
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金	其他	0.79%	4,700,000
蕲春县国有资产管理局	国家	0.7%	4,169,266
全国社保基金一零七组合	其他	0.58%	3,447,022
上述股东关联关系或一致行动的说明		蕲春县国有资产管理局为代表国家持有本公司股份。沙隆达集团公司与Celsius Property B.V.（外资股东）存在关联关系，同受中国化工农化总公司控制，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		不适用

序号	议 案	表 决 意 见
		同意	反对	弃权
1	《2013年度董事会工作报告》
2	《2013年度监事会工作报告》
3	《2013年度财务决算报告》
4	《2013年度报告全文及摘要》
5	《2013年度利润分配预案》
6	《关于公司2014年度向银行申请授信额度为15.9亿元流动资金贷款（含银行承兑汇票）并授权公司董事长在年内授信额度内审批具体贷款事宜的议案》
7	《关于为全资子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司贷款提供最高额为34900万元担保的议案》

　证券代码：000553 （200553） 证券简称：沙隆达A（B） 公告编号：2014-5号