证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2014－008

新疆国统管道股份有限公司

第五届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次临时会议通知于2014年2月26日以电子邮件和传真方式送达，本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。

本次会议于2014年3月4日召开，应参加董事8人，实际参加8人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：

一、8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选独立董事候选人的议案》。

公司第五届董事会已于2014年1月22日完成换届选举工作。根据《公司章程》规定：董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。鉴于公司独立董事缺位1名，经公司董事会提名补选邓峰先生为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事陈彤先生、汤洋女士对补选公司独立董事候选人发表了独立意见，认为：本次独立董事候选人的提名程序、议案审议程序合法有效；本次提名的独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》等规定的条件，具备独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。未发现独立董事候选人有《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，同意公司董事会的提名。

以上独立董事候选人将提交股东大会选举。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会选举。

《公司独立董事提名人声明》、《公司独立董事候选人声明》及独立意见全文请详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2014年3月21日上午10：00，召开公司2014年第二次临时股东大会。

会议通知相关内容请详见登载于2014年3月5日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的公司公告。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

二〇一四年三月五日

附：第五届董事会独立董事候选人简历

邓峰先生：中国国籍，1970年10月出生，管理学博士、应用数学博士后，教授。曾任职于新疆大学、西安交通大学（挂职锻炼）。现任新疆大学人口研究所所长、经济与管理学院副院长，新疆天康畜牧生物技术股份有限公司独立董事。

邓峰先生与公司、公司控股股东、实际控制人及聘任的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未在上市公司持有股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，并已取得中国证监会所认可的独立董事资格证书。

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2014-009

新疆国统管道股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次临时会议审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》，决定于2014年3月21日召开公司2014年第二次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召开时间：2014年3月21日（星期五）上午10：00

2、会议召集人：新疆国统管道股份有限公司董事会

3、会议地点：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司三楼会议室

4、会议召开方式：现场会议

5、会议期限：半天

二、会议审议议题

1、审议《关于补选独立董事的议案》；

选举邓峰先生为公司独立董事。独立董事候选人尚需深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会审议。

三、会议出席

1、出席会议对象

（1）截止2014年3月17日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员，保荐代表人，见证律师。

2、出席会议登记办法

（1）登记方式：

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；

个人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。

异地股东可用传真或信函的方式登记（信函以收到邮戳为准）。

（2）登记时间及地点

登记时间：2014年3月18日-20日（上午10：30-13：00，下午15：30-18：00）。

登记地点：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司 （邮编：831407）

四、其他事项

参加会议的股东食宿及交通费自理。请各位参会人员届时参会，其它相关事宜可与公司董事会办公室联系。

联系人：陈莹 郭静 联系电话（传真）：0991－3325685

新疆国统管道股份有限公司

二〇一四年三月五日

回执及授权委托书

回 执

截止2014年3月17日15:00 交易结束时，我单位（个人）持有“国统股份”（002205）股票__________股，拟参加新疆国统管道股份有限公司2014年第二次临时股东大会。

出席人姓名（或名称）：

联系电话：

身份证号：

股东账户号：

持股数量：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席新疆国统管道股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权：

序号	议 题	同意	反对	弃权
1	关于补选公司独立董事的议案

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。）