证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2014-03号

　上海申华控股股份有限公司

　关于会计师事务所转制更名的公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海申华控股股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于续聘公司2013年年审及内控审计会计师事务所的议案》，决定续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构。

　近日，公司接到众华会计师事务所（特殊普通合伙）《告知函》，上海众华沪银会计师事务所有限公司已完成转制工作，转制后的名称为：众华会计师事务所（特殊普通合伙），由有限责任公司转制为特殊普通合伙事务所。

　根据财政部、证监会、国资委《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》（财会[2012]17号）的规定，转制后原会计师事务所的职业资格和证券资格相应延续。转制后的特殊普通合伙事务所履行原会计师事务所的业务合同，不视为更换或者重新聘任会计师事务所。

　特此公告。

　上海申华控股股份有限公司

　董事会

　2014年3月1日

　证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2014—04号

　上海申华控股股份有限公司

　为子公司担保公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示:

　·被担保人名称：公司下属控股及合营企业

　·本次担保是否有反担保：是。

　·对外担保逾期的累计数量：无。

　一、担保情况概述

　2013年度内公司拟为子公司提供综合担保计划为40.68亿元，此担保额度已经公司2013年第二次临时股东大会审议批准（详见公司临2013—42号公告）。

　经公司董事会授权，公司总裁批准了本次担保，担保事项在上述综合额度内，具体如下：

　（1）公司全资子公司上海明友泓福汽车投资有限公司拟向江苏银行上海分行申请综合授信额度人民币5000万元，期限一年。经审议，董事会同意为上述综合授信额度承担连带责任保证。

　（2）公司全资子公司重庆富华汽车销售有限公司拟向兴业银行申请综合授信额度人民币1000万元，期限一年。经审议，董事会同意为上述综合授信额度承担连带责任保证。

　（3）公司全资子公司四川明友汽车服务有限公司拟向中信银行申请综合授信人民币3000万元，期限一年。经审议，董事会同意为上述授信提供连带责任保证。

　（4）公司合营子公司慈溪宝利丰汽车销售服务有限公司（简称“慈溪宝利丰”）拟向交通银行慈溪支行申请追加授信敞口人民币1500万元，公司原为慈溪宝利丰担保2500万元，本次追加担保1500万元，总计担保4000万元，期限一年。经审议，董事会同意为上述借款提供连带责任保证，同时慈溪宝利丰另一方股东瞿微同意为上述担保提供反担保。

　（5）公司合营子公司南京宝利丰汽车销售服务有限公司（简称“南京宝利丰”）拟向中国银行南京新港支行申请综合授信人民币2000万元，期限一年。经审议，董事会同意为上述借款提供连带责任保证，同时南京宝利丰另一股东中裕达投资（北京）有限公司同意为上述担保提供反担保。

　（6）公司合营子公司芜湖宝利盛汽车销售服务有限公司（简称“芜湖宝利盛”）拟向招商银行芜湖分行申请综合授信人民币3000万元，期限一年。经审议，董事会同意为上述借款提供连带责任保证，同时赵昕、新疆宝利盛股权投资有限公司及芜湖宝利盛另一股东安徽泓合投资有限公司同意为上述担保提供反担保。

　（7）公司合营子公司宜兴宝利丰汽车销售有限公司（简称“宜兴宝利丰”）拟向宜兴农村商业银行申请借款人民币2500万元，期限一年。经审议，董事会同意为上述借款提供连带责任保证，同时宜兴宝利丰另两方股东宁波市鄞州区永泽汽车服务有限公司和宜兴菁莹环保科技有限公司同意为公司的担保提供反担保。

　（8）公司合营子公司蚌埠宝利丰汽车销售服务有限公司（简称“蚌埠宝利丰”）拟向中信银行蚌埠工农路支行申请综合授信人民币2000万元，期限一年。经审议，董事会同意为上述借款提供连带责任保证，同时赵昕、新疆宝利盛股权投资有限公司及蚌埠宝利丰另一股东安徽泓合投资有限公司同意为公司的担保提供反担保。

　（9）公司合营子公司合肥宝利丰二手车销售服务中心有限公司（以下简称“合肥二手车”）拟向中信银行徽州大道支行申请流动资金借款人民币1000万元，期限一年。经审议，董事会同意为上述借款提供连带责任保证，同时赵昕、新疆宝利盛股权投资有限公司及合肥二手车另一股东安徽泓合投资有限公司同意为上述担保提供反担保。

　（10）公司合营子公司合肥二手车拟向招商银行政务区支行申请流动资金借款人民币1500万元，期限一年。经审议，董事会同意为上述借款提供连带责任保证，同时赵昕、新疆宝利盛股权投资有限公司及合肥二手车另一股东安徽泓合投资有限公司同意为上述担保提供反担保。

　（11）公司合营子公司宿州融申汽车销售服务有限公司（简称“宿州融申”）拟向中信银行合肥徽州大道支行申请综合授信人民币1000万元，期限一年。经审议，董事会同意为上述借款提供连带责任保证，同时赵昕、新疆宝利盛股权投资有限公司及宿州融申另一股东安徽融富投资管理有限公司同意为公司的担保提供反担保。

　（12）公司控股子公司湖南申德实业发展有限公司（简称“湖南申德”）拟向中国农业银行洪江市支行申请借款人民币1.9亿元，期限10年。经审议，董事会同意为上述借款提供连带责任保证，同时湖南申德的另一方股东重庆坤德投资有限公司和湖南省培新园林开发有限责任公司同意为上述担保提供反担保。

　（13）公司控股子公司云南风帆明友汽车销售服务有限公司（简称“风帆明友”）拟向平安银行昆明分行申请综合授信额度人民币2000万元，期限一年。经审议，董事会同意为上述借款提供连带责任保证，同时风帆明友的另一方股东云南风帆实业有限公司同意为上述的担保提供反担保。

　（14）公司控股子公司上海申华专用汽车有限公司（以下简称“申华专用车”）拟向中信银行申请综合授信敞口人民币4000万元，期限一年。经审议，董事会同意为上述借款提供连带责任保证，同时申华专用车另一方股东上海朗照投资管理有限公司同意为上述的担保提供反担保。

　（15）公司控股子公司申华专用车拟向交通银行申请综合授信敞口人民币1000万元，期限一年。经审议，董事会同意为上述借款提供连带责任保证，同时申华专用车另一方股东上海朗照投资管理有限公司同意为上述的担保提供反担保。

　（16）公司控股子公司申华专用车拟向温州银行申请综合授信敞口人民币1000万元，期限一年。经审议，董事会同意为上述借款提供连带责任保证，同时申华专用车另一方股东上海朗照投资管理有限公司同意为上述担保提供反担保。

　上述担保无需经公司股东大会审议批准。

　二、被担保人基本情况

　（1）上海明友泓福汽车投资有限公司

　企业类型：有限公司

　企业住所：上海市宁波路1号14楼

　注册资本：人民币1.2亿元

　法定代表人：沈毅

　经营范围：中华品牌、金杯品牌汽车销售，汽车配件，汽车装潢，国内贸易（不含专项审批的项目），从事货物及技术的进出口业务，实业投资（除股权投资和股权投资管理），以下限分支经营：二类机动车维修（小型车辆维修）。

　股权结构：本公司持有其100%股权。

　财务情况：截至2013年11月末，明友泓福单体未经审计的资产总额为24,110.37万元，负债总额为15,524.57万元，营业收入为15,084.80万元，净利润为-2,018.67万元。

　（2）重庆富华销售服务有限公司

　企业类型：有限公司

　企业住所：重庆市九龙坡区二郎科技新城迎宾大道20号

　注册资本：人民币3000万元

　法定代表人：沈毅

　经营范围：一类汽车维修（小型车），代理机动车辆保险，意外伤害保险。华晨金杯品牌汽车销售，销售汽车配件，代办机动车辆登记注册。（法律、法规禁止经营的，不得经营；法律、法规、国务院规定需经审批的，未获审批前，不得经营。）

　股权结构：本公司全资子公司上海明友泓福汽车投资有限公司持有其100%股权。

　财务情况：截至2013年11月末，重庆富华单体未经审计的资产总额为8,093.59万元，负债总额为4,839.89万元，营业收入为12,230.64万元，净利润为-150.41万元。

　（3）四川明友汽车服务有限公司

　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　企业住所：成都市高新区机场路与三环路交汇处

　注册资本：人民币1800万元

　法定代表人：沈毅

　经营范围：一类机动车维修（小型车辆维修）；保险兼业代理。中华、金杯品牌汽车销售；汽车租赁；商品批发与零售；仓储业。

　股权结构：本公司全资子公司上海明友泓福汽车投资有限公司持有其100%股权。

　财务情况：截至2013年11月末，四川明友单体未经审计的资产总额为21,138.79万元，负债总额为16,879.64万元，营业收入为22,968.74万元，净利润为-101.23万元。

　（4）慈溪宝利丰汽车销售服务有限公司

　企业类型：有限责任公司

　企业住所：慈溪市白沙路街道三北大街2350号一楼

　注册资本：人民币3000万元

　法定代表人：汤琪

　经营范围：华晨宝马、进口BMW（宝马）品牌汽车销售；汽车贸易信息咨询、汽车用饰品销售；日用百货、家用电器销售；二手车经纪及经销。

　股权结构：本公司合营子公司上海申华晨宝汽车有限公司持有其51%股权，瞿微个人及宁波东升家用电器有限公司分别持有其34%和15%股权。

　财务情况：截至2013年11月末，慈溪宝利丰单体未经审计的资产总额为10,049.71万元，负债总额为11,499.22万元，营业收入为21,794.87万元，净利润为-361.16万元。

　（5）南京宝利丰汽车销售服务有限公司

　企业类型：有限责任公司

　企业住所：南京市栖霞区尧化街道尧胜社区马家园106号

　注册资本：人民币3000万元

　法定代表人：汤琪

　经营范围：一类汽车维修（小型车辆）；保险兼业代理业务（按保险兼业代理业务许可证所列项目经营）。华晨宝马、进口BMW（宝马）品牌汽车销售、汽车零配件销售、汽车用品销售；汽车信息咨询。

　股权结构：本公司合营子公司上海申华晨宝汽车有限公司、中裕达投资（北京）有限公司各持有其51%、49%股权。

　财务情况：截至2013年11月末，南京宝利丰单体未经审计的资产总额为17,033.28万元，负债总额为15,163.64万元，营业收入为50,774.31万元，净利润为2,086.97万元。

　（6）芜湖宝利盛汽车销售服务有限公司

　企业类型：有限责任公司

　企业住所：芜湖开发区九华北路112号

　注册资本：人民币3600万元

　法定代表人：陈宝东

　经营范围：一类机动车维修（小型车辆维修）。华晨宝马、进口BMW（宝马）品牌汽车销售、汽车装潢用品、服装、日用百货、家用电器销售、汽车装潢服务；机动车事务代理服务，二手车经销。

　股权结构：本公司合营子公司上海申华晨宝汽车有限公司持有其55%股权，安徽泓合投资有限公司持有其45%股权。

　财务情况：截至2013年11月末，芜湖宝利盛单体未经审计的资产总额为23,037.42万元，负债总额为19,715.61万元，营业收入为45,921.52万元，净利润为930.86万元。

　（7）宜兴宝利丰汽车销售服务有限公司

　企业类型：有限公司

　企业住所：宜兴经济开发区融达汽车城

　注册资本：1500万元

　法定代表人：汤琪

　经营范围：一类汽车维修（小型车辆）。华晨宝马、进口BMW（宝马）品牌汽车的销售；汽车装潢装饰用品、日用品、家用电器的销售；代办车辆上牌、办证、年审服务；华晨宝马、进口BMW（宝马）品牌二手车的收购、销售。

　股权结构：本公司合营子公司上海申华晨宝汽车有限公司、宁波市鄞州区永泽汽车服务有限公司和宜兴菁莹环保科技有限公司各持有其51%、34%、15%股权。

　财务情况：截至2013年11月末，宜兴宝利丰单体未经审计的资产总额为20,474.77万元，负债总额为18,705.65万元，营业收入为41,266.51万元，净利润为716.48万元。

　（8）蚌埠宝利丰汽车销售服务有限公司

　企业类型： 有限责任公司（法人独资）

　企业住所：蚌埠市迎宾大道西、中环线南21号

　注册资本： 人民币2000万元

　法定代表人：陈宝东

　经营范围：许可经营项目：华晨宝马、进口BMW（宝马）品牌汽车销售；二类汽车维修（小型车辆维修）；一般经营项目：汽车装潢用品、服装、日用百货、家用电器的销售。.

　股权结构：本公司合营子公司芜湖宝利盛汽车销售服务有限公司持有其100%股权。

　财务情况：截至2013年11月末，蚌埠宝利盛单体未经审计的资产总额为6,859.42万元，负债总额为6,521.10万元，营业收入为14,438.86万元，净利润为-1,037.51万元。

　（9）合肥宝利丰二手车汽车销售服务中心有限公司

　企业类型：有限责任公司

　企业住所： 合肥市包河区机场路9号

　注册资本：人民币1000万元

　法定代表人：汤琪

　经营范围：一类机动车维修(小型车辆维修)；二手车销售、租赁以及信息咨询服务；汽车装潢及用品销售；日用百货、家用电器销售；机动车事务代理服务。

　股权结构：本公司合营子公司合肥宝利丰汽车销售服务有限公司持有其100%股权。

　财务情况：截至2013年11月末，合肥宝利丰二手车中心单体未经审计的资产总额为5,309.19万元，负债总额为4,025.64万元，营业收入为4,574.62万元，净利润为499.28万元。

　（10）宿州融申汽车销售服务有限公司

　企业类型： 有限责任公司

　企业住所：安徽省宿州市经济开发区西昌南路东侧

　注册资本： 人民币1500万元

　法定代表人： 陈宝东

　经营范围： 二类汽车维修（小型车辆维修）广汽本田品牌汽车、商用车及九座以上乘用车、日用百货、家用电器、汽车装潢用品销售；汽车装潢；汽车租赁。

　股权结构：本公司合营子公司上海申华晨宝汽车有限公司与安徽融富投资管理有限公司各持有其51%和49%股权。

　财务情况：截至2013年11月末，宿州融申单体未经审计的资产总额为4,153.78万元，负债总额为3,184.52万元，营业收入为5,379.72万元，净利润为-217.53万元。

　（11）湖南申德实业发展有限公司

　企业类型：有限责任公司

　企业住所：湖南省洪江市黔城镇谭城路（消防大队三楼）

　注册资本：人民币1亿元

　法定代表人：汤琪

　经营范围：旅游接待、服务；旅游商品开发、销售；旅游运输、旅游资源开发；组织举办与旅游相关的学术、贸易活动；酒店投资开发；房地产开发、信息咨询；房屋销售、租赁、物业管理；五金、交电、建材（不含危险化学品）、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒品）；园林绿化苗木、花卉、草坪的培育、生产、经营；文化艺术交流、策划、咨询、会务接待。

　股权结构：本公司出资人民币5500万元，持股55%，重庆坤德投资有限公司出资人民币4500万元，持股45%。

　财务情况：截至2013年11月末，湖南申德单体未经审计的资产总额为34,332.89万元，负债总额为19,991.28万元，营业收入为0元，净利润为3,824.37万元。

　（12）云南风帆明友汽车销售服务有限公司

　企业类型：有限责任公司

　企业住所：昆明市新寺瓦路口（金沙小区斜对面）

　注册资本：人民币1000万元

　法定代表人：池冶

　经营范围：汽车、汽车配件的销售，汽车美容装潢，汽车技术咨询；以下经营范围仅限分支机构经营：三类汽车维修（车身维修、电气系统维修、涂漆、四轮定位检测调整、供油系统维护及油品更换）。

　股权结构：公司全资子公司上海明友泓福汽车投资有限公司、云南风帆实业有限公司各持有其50%股权。

　财务情况：截至2013年11月末，云南风帆明友单体未经审计的资产总额为9,207.53万元，负债总额为8,284.57万元，营业收入为6,954.99万元，净利润为-181.65万元。

　（13）上海申华专用汽车有限公司

　企业住所：上海市闵行区虹梅南路4999弄9号底层

　注册资本：人民币2000万元

　法定代表人：沈毅

　经营范围：从事专用汽车的改装生产（凭许可资质经营），金杯品牌汽车销售、中华品牌汽车销售。从事专用汽车、电子科技领域内的技术转让、技术咨询、技术服务、技术开发，商用车及九座以上乘用车、一类医疗器械、二类、三类医疗器械（详见《医疗器械经营企业许可证》）、机械设备（除特种设备）、汽车零部件的销售、从事货物及技术进出口业务。

　股权结构：公司全资子公司上海华安投资有限公司持有申华专用车67%股权；上海朗照投资管理有限公司持有其33%。

　财务情况：截至2013年11月末，申华专用车单体未经审计的资产总额为105,469.12万元，负债总额为103,226.55万元，营业收入为529,800.30万元，净利润为1,077.85万元。

　三、担保协议的主要内容

　担保方式：连带责任保证 担保金额：以银行实际放款金额为准。

　四、董事会意见

　上述被担保公司为公司的控股、合营联营企业，因业务发展，需向银行申请贷款以保证周转资金需求。上述公司经营状况良好，具有较强的履约能力，因此公司对其担保风险较小。

　五、累计对外担保数量

　截止至2013年11月末，公司对外担保总额为225,924.74万元，其中为控股子公司担保额79,608.59万元，为合营联营公司的担保额为146,316.15万元。

　特此公告

　上海申华控股股份有限公司

　董事会

　2014年3月1日