证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2014-03

　广东广弘控股股份有限公司

　关于董事长辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司董事会于2014年2月27日收到公司董事长聂周荣先生的书面辞职报告，聂周荣先生因工作调动原因，辞去公司第七届董事会董事长（法定代表人）、董事及董事会战略委员会主任委员等职务。

　根据《公司法》、《公司章程》有关规定，聂周荣先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达董事会时生效。聂周荣先生辞职后，不再在公司工作和担任公司的任何职务。公司将尽快完成新任董事长的选举工作。

　在新任董事长选举产生前，根据《公司章程》的规定，将由公司副董事长黄湘晴先生代履行董事长职务。

　公司董事会对聂周荣先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　广东广弘控股股份有限公司董事会

　二〇一四年二月二十八日

　证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2014--04

　广东广弘控股股份有限公司

　关于公司控股股东拟变更其股东的提示性公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司实际控制人为广东省国有资产监督管理委员会（以下简称“广东省国资委”），其持有公司控股股东广东省广弘资产经营有限公司（以下简称“广弘公司”）100%国有股权，广弘公司持有本公司股份数为299,259,520股，占本公司股本总数的51.26%。

　2014年2月28日，本公司接到控股股东广弘公司的通知，广弘公司收到广东省商贸控股集团有限公司《关于办理工商变更的通知》，主要内容为“根据《广东省人民政府关于省属企业商贸资产重组方案的批复》（粤府函[2014]8号]文件精神和《省属企业商贸资产重组方案》，广东省国资委以广东省广弘资产经营有限公司和广东省商业企业集团公司经中介机构年度审计确认的净资产作为出资，组建广东省商贸控股集团有限公司。广东省商贸控股集团有限公司对广弘公司履行出资人职责。广弘公司需进行相应工商变更登记，将公司股东变更为广东省商贸控股集团有限公司。”

　广弘公司完成工商登记变更手续后，广弘公司的股东将由广东省国资委变更为广东省商贸控股集团有限公司。公司与实际控制人的产权及控制关系的方框图将变化如下：

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　广东省广弘资产经营有限公司的股东变更为广东省商贸控股集团有限公司后，本公司控股股东广弘公司持有的本公司股份数量不发生变化，广东省国资委的实际控制人地位也未发生变化。

　特此公告。

　广东广弘控股股份有限公司董事会

　二〇一四年二月二十八日