股票代码：600112 股票简称：天成控股 编号：临2014—009

贵州长征天成控股股份有限公司

2014年第二次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州长征天成控股股份有限公司2014年第二次临时董事会会议于2014年2月 25日在公司会议室以现场加通讯投票的表决方式召开。本次会议的通知已于2014年2月23日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。

会议经审议表决，一致审议通过了

一、《关于与遵义市政府签订数字化服务平台建设项目的战略合作协议的议案》

2014年2月24日，贵州长征天成控股股份有限公司与遵义市人民政府签订了《关于数字化服务平台建设项目的战略合作协议》，该项目预计总投资2.2亿元人民币，计划用三年的时间在遵义城区及下辖市县建立数字化服务平台，包括搭建平台的软硬件系统、发行一卡通及智能手机“遵义通”客户端等事项。

公司与遵义政府合作设立遵义市数字化服务平台，是公司进军互联网金融战略规划的重要体现，该项目的开展将为公司提供新的利润增长点，有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力。

具体内容详见同日披露的《与遵义市人民政府签订关于数字化服务平台的战略合作协议的公告》。

本次投资行为不构成关联交易，也不属于《公司法》与《公司章程》规定的需要股东大会审议的情形，所以该议案无需提交股东大会审议。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票，获得通过。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2014年2月25日

证券代码：600112 证券简称：天成控股 公告编号：临2014-010

贵州长征天成控股股份有限公司

与遵义市人民政府签订

关于数字化服务平台建设项目的

战略合作协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的及主要内容：遵义市数字化服务平台建设项目，包括搭建平台的软硬件系统、发行遵义市一卡通及智能手机“遵义通”客户端等事项。

●投资金额：项目总投资预计为2.2亿元

一、协议签署概况

因公司业务发展需要，2014年2月24日，贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“本公司”）与遵义市人民政府签订了《关于数字化服务平台建设项目的战略合作协议》。

2014年2月25日，公司2014年第二次临时董事会审议通过了《关于与遵义市政府签订数字化服务平台建设项目的战略合作协议的议案》。

本次投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、协议主要内容

本次签署的《关于数字化服务平台建设项目的战略合作协议》，主要内容如下:

1. 以提升遵义市金融服务水平和服务质量，构建遵义市和谐金融环境，完善社会公共服务体系为宗旨,通过研发遵义市数字化服务平台服务系统,在全市投放30000台智能终端实现，（1）满足小微商户信息与金融服务需求；（2）为遵义市市民提供便利的个人金融及各类缴费充值服务；（3）为移动支付构建完备成熟的受理环境。

2.发行遵义城市一卡通，发布 “遵义通”手机客户端，实现遵义市居民使用城市一卡通，通过遵义通客户端、智能终端、签约代扣、其它第三方各类渠道实现水、电，燃气，移动话费充值等各类缴费及个人金融支付服务，为新兴的移动平台向线下接入提供通道。

三、项目规划进度及目标

遵义市数字化建设服务平台项目预计总投资2.2亿元，其规划进度及目标如下：

时间进度	实施内容
2014年8月底	数字化服务平台应用场景搭建及试点	完成数字化服务平台的软硬件系统搭建、测试
完成数字化平台演示厅的建设
完成试点社区和1000个试点商户的投放
智能终端的设计和样品生产
2014年12月底	数字化服务平台逐步覆盖城区	完成遵义城区100个社区和10000个商户智能终端的投放，基本完成城区数字化服务平台应用场景的建设；
发行遵义城市一卡通，并初步实现在社区、商户、金融支付及各类生活服务的应用；
	发布“遵义通”移动客户端，使其成为遵义市民移动互联网生活的门户。
	2015年12月底	数字化服务平台遵义城区全覆盖	完成遵义城区30000个商户智能终端的投放，在遵义城区实现数字化服务平台的全覆盖。
2016年12月底	遵义下辖市县主要乡镇数字化服务平台全覆盖	遵义市下辖市县主要乡镇数字化服务平台全覆盖

四、项目背景、投资目的及对公司的影响

贵州省遵义市为国家第二批试点智慧城市，本公司通过与遵义市政府签订合作协议，利用先进信息技术和丰富的运营经验，成为遵义市数字化服务平台的建设者和服务商，以推动遵义市智能化管理和运行，便捷市民生活，为公司在其他城市建设数字化服务平台做出有益探索。

公司与遵义市政府合作建设遵义市数字化服务平台，是公司进军金融服务领域的战略规划的重要体现，该项目的建成将为公司提供新的利润增长点，有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力。

五、协议风险提示

本次战略合作协议属于框架性合作协议，具体的实施内容还有待进一步完善，项目的效益还存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司董事会

2014年2月25日