本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（二）本次董事会会议通知和材料于2014年2月14日发出。

　（三）本次董事会会议于2014年2月25日以通讯表决方式召开。

　（四）本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。

　（五）本次董事会会议由江津董事长主持。

　二、董事会会议审议情况

　会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于转让重庆通安公路桥梁工程有限公司股权的议案》，公司董事会同意将所持有的重庆通安公路桥梁工程有限公司50%的股权（对应出资额人民币250万元）以人民币250万元的价格转让给重庆渝涪高速公路有限公司，相关转让款项将于协议签署后10个工作日内一次性收取。

　因本次股权转让事项涉及关联交易，相关关联董事陈志勇、吕维、董尚可回避表决。

　特此公告。

　重庆路桥股份有限公司董事会

　2014年2月25日