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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况。

1、本公司的母公司情况

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续：

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截至2013年12月31日止，淮南矿业直接持有本公司41.56%的股份，通过全资子公司上海淮矿资产管理有限公司间接持有本公司0.33%的股份。

2、本公司的其他关联方情况

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3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

2013年关联交易涉及关联方的主要财务指标正常且经营情况良好，在前期同类关联交易中，不存在关联方长期占用本公司资金并造成呆坏帐的情况，亦不存在违约情形，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、关联交易主要内容

公司主要与上述关联方发生采购及销售货物、接受及提供劳务、向公司第二大股东芜湖港口有限责任公司租赁资产和与控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司控股子公司淮南矿业集团财务有限公司开展存贷款业务等。

2、定价政策和依据

公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据是：按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照市场定价原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定，与公司其他客户定价政策一致。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、关联交易目的

公司及公司控股子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要。

2、对上市公司的影响

该等交易的定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照市场定价原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定，与公司其他客户定价政策一致，是一种完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司的持续经营能力产生影响，没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

五、备查文件

（一）芜湖港储运股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议

（二）独立董事关于芜湖港储运股份有限公司第四届董事第二十七次会议有关议案的事前认可函

（三）芜湖港储运股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十七次会议有关议案的独立意见

（四）芜湖港储运股份有限公司第四届审计委员会第十六次会议决议

特此公告。

芜湖港储运股份有限公司董事会

2014年2月26日

证券代码：600575 证券简称：芜湖港 公告编号：临2014-011

债券简称：12芜湖港 债券代码：122235

芜湖港储运股份有限公司

关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：

现场会议时间：2014年3月26日下午13:30

网络会议时间：2014年3月26日上午 9:30-11:30 下午13:00-15:00

股权登记日：2014年3月21日

现场会议地点：安徽省芜湖市本公司A楼三楼会议室（芜湖市经济技术开发区内）

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

是否提供网络投票：是

芜湖港储运股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月25日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开芜湖港储运股份有限公司2013年年度股东大会的议案》，决定于2014年03月26日（星期三）召开公司2013年年度股东大会，现将本次股东大会具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：芜湖港储运股份有限公司董事会

2、会议时间：现场会议时间：2014年3月26日下午13:30

网络会议时间：2014年3月26日上午 9:30-11:30 下午13:00-15:00

3、现场会议地点：安徽省芜湖市本公司A楼三楼会议室（芜湖市经济技术开发区内）

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述网络投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

二、会议内容：

1、审议《芜湖港储运股份有限公司2013年度董事会工作报告》

2、审议《芜湖港储运股份有限公司2013年度监事会工作报告》

3、审议《芜湖港储运股份有限公司2013年度独立董事履职报告》

4、审议《芜湖港储运股份有限公司2013年年度报告》及其摘要

5、审议《芜湖港储运股份有限公司2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》

6、审议《芜湖港储运股份有限公司2013年度利润分配预案》

7、审议《芜湖港储运股份有限公司2013年关联交易完成情况确认及预计2014年关联交易的议案》

8、审议《芜湖港储运股份有限公司2014年高管人员年薪制实行办法》

9、审议《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度财务审计机构的议案》

10、审议《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度内部控制审计机构的议案》

11、审议《芜湖港储运股份有限公司关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

三、出席会议对象：

1、本公司的董事、监事及高级管理人员；

2、本次股东大会的股权登记日为2014年3月21日。截止至当日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东或委托代理人均有权参加本次股东大会。

3、公司聘请的律师及其他人员。

四、会议登记方法

（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记（标准格式见附件1）。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出现会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件2）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件2）。

（二）登记时间：2014年3月25日上午8：00－12：00，下午14：00－18：00。

（三）登记地址：安徽省芜湖市经济技术开发区内本公司董事会办公室。

（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

六、其他事项

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿自理。

公司联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区内朱家桥外贸码头

邮编：241001

电话：0553－5840085

传真：0553－5840085

联系人：牛占奎、 姚 虎

附件：

1. 异地股东发函或传真方式登记的标准格式（回执）

2. 授权委托书

3. 网络投票操作流程

特此公告。

芜湖港储运股份有限公司董事会

2014年2月26日

附件1：

回 执

截至2014年3月21日，本单位（本人）持有芜湖港储运股份有限公司股票 　 股，拟参加公司2013年年度股东大会。

股东账户：

股东单位名称或姓名（签字盖章）：

出席人姓名： 身份证号码：

联系电话：

年 月 日

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席芜湖港储运股份有限公司2014年3月26日召开的2013年年度股东大会，并按以下权限行使股东权利。

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如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是 / □否；

委托人（签字）： 受托人（签字）：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数：

证券账户卡：

授权日期：2014年 月 日

附件3：

芜湖港储运股份有限公司2013年年度股东大会

网络投票操作流程

本次股东大会，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。采用交易系统进行网络投票的程序如下：

1、本次股东大会通过交易体统进行网络投票的时间为2014年3月26日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：738575；投票简称：芜港投票

3、股东投票的具体流程：

（1）买卖方向为买入

（2）投票方式

A、一次性表决：对全部议案一次性进行表决

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B、分项表决

在委托价格项下填写股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1的全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案（1），1.02元代表议案1中子议案（2），以此类推。每一议案以相应的价格分别申报，具体情况如下：

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C、在“申报股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

4、投票注意事项：

（1）股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

（2）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

（3）股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《芜湖港储运股份有限公司2013年度董事会工作报告》
2	《芜湖港储运股份有限公司2013年度监事会工作报告》
3	《芜湖港储运股份有限公司2013年度独立董事履职报告》
4	《芜湖港储运股份有限公司2013年年度报告》及其摘要
5	《芜湖港储运股份有限公司2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》
6	《芜湖港储运股份有限公司2013年度利润分配预案》
7	《芜湖港储运股份有限公司2013年关联交易完成情况确认及预计2014年关联交易的议案》
8	《芜湖港储运股份有限公司2014年高管人员年薪制实行办法》
9	《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度财务审计机构的议案》
10	《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度内部控制审计机构的议案》
11	《芜湖港储运股份有限公司关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

序号	议案名称	价格 （元）	同意	反对	弃权
1	《芜湖港储运股份有限公司2013年度董事会工作报告》	1.00	1股	2股	3股
2	《芜湖港储运股份有限公司2013年度监事会工作报告》	2.00	1股	2股	3股
3	《芜湖港储运股份有限公司2013年度独立董事履职报告》	3.00	1股	2股	3股
4	《芜湖港储运股份有限公司2013年年度报告》及其摘要	4.00	1股	2股	3股
5	《芜湖港储运股份有限公司2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》	5.00	1股	2股	3股
6	《芜湖港储运股份有限公司2013年度利润分配预案》	6.00	1股	2股	3股
7	《芜湖港储运股份有限公司2013年关联交易完成情况确认及预计2014年关联交易的议案》	7.00	1股	2股	3股
8	《芜湖港储运股份有限公司2014年高管人员年薪制实行办法》	8.00	1股	2股	3股
9	《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度财务审计机构的议案》	9.00	1股	2股	3股
10	《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度内部控制审计机构的议案》	10.00	1股	2股	3股
11	《芜湖港储运股份有限公司关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	11.00	1股	2股	3股

序号	议案名称	申报价格（元）	同意	反对	弃权
1	本次股东大会的 所有议案	99.00	1股	2股	3股