证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2014-07号

　国机汽车股份有限公司

　关于董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　2014年2月24日，国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事王松林先生辞去公司董事职务的书面申请。王松林先生由于工作原因辞去公司董事职务，同时相应辞去公司战略委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，王松林先生的辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。

　根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，在改选出的董事就任前，王松林先生仍将按照法律、法规以及《公司章程》的规定履行其职责。公司董事会将尽快提名推荐合适的董事候选人，并提交公司股东大会选举审定。

　公司董事会对王松林先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　特此公告。

　国机汽车股份有限公司董事会

　2014年2月26日

　证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2014-08号

　国机汽车股份有限公司关于财务顾问变更持续督导主办人的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月25日收到重大资产重组独立财务顾问中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）发来的《中信证券股份有限公司关于更换国机汽车股份有限公司重大资产重组项目持续督导人员的函》，该函主要内容如下：

　经中信证券研究决定，自2014年2月20日起，更换国机汽车重大资产重组项目的持续督导人，该项目原财务顾问主办人贺添先生、刘强先生及协办人王贤平先生，因工作变动原因，不再负责国机汽车的持续督导工作，中信证券授权夏默先生、王超先生继续履行持续督导职责。

　本次持续督导人员变更后，夏默先生和王超先生将继续履行公司重大资产重组持续督导职责，持续督导期间持续至督导期结束之日（2014年12月31日）。

　特此公告。

　国机汽车股份有限公司董事会

　2014年2月26日