本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月8日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于控股子公司在上海自贸区设立全资子公司的议案》（详见公司于2013年11月9日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第五届董事会第二十四次会议决议公告》【公告编号：2013-064】以及《关于控股子公司在上海自贸区设立全资子公司的公告》【公告编号：2013-065】），同时授权公司管理层具体实施。

　公司上述拟设立的上海汇华贸易有限公司已于近日完成工商注册登记，并取得《企业营业执照》，具体情况如下：

　名 称：上海汇华贸易有限公司

　营业执照注册号：310141000055128

　公司住所：中国（上海）自由贸易试验区芬辛路20号2号楼5层504室。

　法定代表人：马恺

　注册资本：人民币壹仟万元

　公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

　经营范围：从事货物及技术的进出口业务，饲料和饲料添加剂，食用农产品的销售，商务咨询（除经纪）。【经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营】

　特此公告。

　广州东凌粮油股份有限公司

　董事会

　2014年2月25日