本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　1、在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；

　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；

　3、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。

　二、会议召开的情况

　1.召开时间：现场会议召开时间为：2014年2月17日（星期一）上午10：00

　网络投票时间为：

　（1）通过深圳证券交易所系统投票

　2014年2月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　（2）通过互联网投票系统进行网络投票

　2014年2月16日下午15:00至2014年2月17日下午15:00的任意时间

　2.现场会议召开地点：成都市高新区天府大道南段2028号石化大厦17楼

　3.召集人：四川圣达实业股份有限公司第七届董事会

　4.主持人：董事长常锋先生

　5.本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　三、会议的出席情况

　1、出席的总体情况

　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共计12人,代表有表决权股份46,194,398股，占公司有表决权总股份的15.1273%。

　2、现场会议出席情况

　参加本次股东大会的股东（代理人）共3人，代表有表决权股份45,934,407股，占公司有表决权总股份的15.0422%。

　3、网络投票情况

　参加本交股东大会网络投票的股东共9人，代表有表决权股份259,991股，占公司有表决权总股份的0.0851%。

　4、其他人员出席情况

　公司董事、监事、高级管理人员和公司法律顾问等相关人士出席了本次会议。

　四、提案审议和表决情况

　本次股东大会以特别决议表决通过了以下事项：

　（一）关于公司控股子公司-四川圣达焦化有限公司转让华坪县圣达煤业工贸有限公司100%股权的议案

　表决结果：同意46,086,708股，占出席会议有表决权股份数的99.7669%，反对5,590股，占出席会议有表决权股份数的0.0121%，弃权102,100股，占出席会议有表决权股份数的0.2210%。

　表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　五、律师出具的法律意见

　1.律师事务所名称：北京国枫凯文（深圳）律师事务所

　2.律师姓名：黄 亮 漆小川

　3.结论性意见：本所认为，贵公司2014年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

　六、备查文件

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、本次股东大会法律意见书。

　特此公告。

　四川圣达实业股份有限公司董事会

　2014年2月18日