本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

　重庆钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2014年2月13日向本公司各董事发送签署第六届董事会第六十四次书面议案--《关于本公司聘任总经理的议案》的提议，并要求于2014年2月17日(含1月17日)前将签署意见反馈至公司董事会秘书室。

　截至2014年2月17日，会议应收到董事签署意见6份，实收到6份。该书面议案由代理董事长李仁生先生发起。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：

　同意聘李仁生先生为本公司总经理职务。

　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　李仁生生先生简历如下：

　李仁生先生：现年49岁，本公司代理董事长、总经理。李先生毕业于重庆大学化学冶金专业，获工学学士学位，高级工程师。李先生于1987年加入母公司，历任母公司炼铁厂四高炉车间副主任、炼铁厂厂长助理、副厂长，本公司炼铁厂副厂长，重钢集团铁业有限责任公司经理、董事长，本公司原材料处处长。李先生于2012年5月31日本公司2011年度股东周年大会获选连任本公司董事。

　特此公告。

　重庆钢铁股份有限公司董事会

　2014年2月18日