本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要提示
本次股东大会未出现否决或修改提案的情况;
本次股东大会没有新提案提交表决。
二、会议召开情况
(一)会议召开时间:
1、现场会议召开时间:2014年2月17日下午2:00
2、网络投票时间:2014年2月16日—2014年2月17日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年2月17日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2014年2月16日15:00至2014年2月17日15:00期间的任意时间。
(二)现场会议地点:广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室
(三)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
(四)会议召集人:公司董事会
(五)会议主持人:董事长郑钟南先生
本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
出席本次会议的股东和股东代理人共计7人,代表有表决权的股份293,208,915股,占公司总股本的57.46%。其中:出席现场投票的股东及股东代理人2人,代表股份数293,089,015股,占公司总股本的57.44%。通过网络投票的股东5人,代表股份数119,900股,占公司总股本的 0.0235%。
公司董事、监事、 部分高级管理人员、见证律师及相关人员列席会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会共审议了三项议案,出席会议所有股东代表有表决权的股份数为293,208,915股。
议案的具体表决结果如下:
1、审议通过了关于修订《子公司管理制度》的议案
表决结果:同意293,114,515股,反对94,400股,弃权0股,同意股占出席会议有效表决权的99.97%。
2、审议通过了关于修订《对外投资管理制度》的议案
表决结果:同意293,114,515股,反对94,400股,弃权0股,同意股占出席会议有效表决权的99.97%。
3、审议通过了关于修订《公司章程》的议案
表决结果:同意293,114,515股,反对94,400股,弃权0股,同意股占出席会议有效表决权的99.97%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:国浩律师(广州)事务所
2、律师姓名:黄贞、陈桂华律师
3、结论性意见:
“本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和南洋股份章程等相关规定,本次股东大会的决议合法、有效。”
六、备查文件
1、广东南洋电缆集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议;
2、国浩律师(广州)事务所出具的《关于广东南洋电缆集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会
二0一四年二月十八日