证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2014-008

　黑牛食品股份有限公司

　2014年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　2、本次股东大会以现场投票方式召开。

　一、会议召开和出席情况

　黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）2014年第一次临时股东大会（下称“会议”）于2014年2月17日11：00时在黑牛食品股份有限公司二楼会议室召开，本次股东大会采取现场投票的方式进行。

　出席本次股东大会的股东共5人，代表有表决权的股份数156,798,720股，占公司股份总额312,972,972股的50.10%。

　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长林秀浩先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。北京国枫凯文律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会采取现场表决的方式，审议通过了以下提案：

　《关于授权公司孙公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案》

　表决结果如下：同意票156,798,720股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席本次股东大会表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

　三、律师见证情况

　律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人、出席现场会议的人员资格合法有效；表决结果合法有效。

　四、备查文件

　1、黑牛食品股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议。

　2、北京国枫凯文律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

　特此公告

　黑牛食品股份有限公司董事会

　二○一四年二月十八日

　证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2014-009

　黑牛食品股份有限公司

　关于全资子公司收到拆迁补偿款的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　2014年2月14日，公司下属全资子公司辽宁黑牛食品工业有限公司（下称“辽宁黑牛”）收到沈阳市东陵区白塔街道办事处拆迁补偿款67,800,000元。

　一、收到拆迁补偿款的基本情况

　根据辽宁黑牛与沈阳市东陵区白塔街道办事处、沈阳浑南新城管理委员会签订的《房屋征收补偿安置协议书》的规定，拆迁补偿总金额为人民币226,039,211元人民币。因拆迁补偿金额较大，经双方约定，在签订《房屋征收补偿安置协议》后，沈阳浑南新城管理委员会在两周内以货币形式支付辽宁黑牛本协议补偿金额约30%的补偿款，即人民币 67,800,000 元。剩余补偿款支付时间及方式按当地政府收到的辽宁黑牛厂区地块土地出让金进度付款。2014年2月14日，辽宁黑牛收到沈阳市东陵区白塔街道办事处拆迁补偿款67,800,000元。

　相关内容详见2014年1月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《黑牛食品股份有限公司关于全资子公司签订房屋征收补偿安置协议的公告》。

　二、对公司的影响

　公司将按照《企业会计准则解释第3号》和《企业会计准则第16号——政府补助》的规定对拆迁补偿款进行会计处理，将上述款项计入“专项应付款”,对黑牛食品股份有限公司的业绩无重大影响。

　公司将积极关注剩余拆迁补偿款的到位情况并及时履行信息披露义务。

　特此公告

　黑牛食品股份有限公司董事会

　二〇一四年二月十八日