证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2014-009号

广州海格通信集团股份有限公司

2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、 本次股东大会无变更、否决提案的情况；

2、 本次股东大会以现场方式召开。

一、会议召开情况

1、会议通知：广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登了会议通知及相关文件。

2、召开时间：2014年2月17日（星期一）上午9：00；

3、召开地点：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦二楼会议室；

4、召开方式：现场投票；

5、召集人：公司董事会；

6、主持人：董事长杨海洲先生；

7、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

二、会议出席情况

1、现场参加本次股东大会的股东及股东代表共20名，代表股份226,951,656股，占公司股份总数665,013,020股的34.13%。

2、公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席了会议。

三、提案审议情况

本次会议以现场记名投票方式表决审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》

表决结果：同意226,951,656股，占出席会议的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份数的0%；弃权0股，占有效表决权股份数的0%。

（二）审议通过了《关于拟发行短期融资券的议案》

表决结果：同意226,951,656股，占出席会议的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份数的0%；弃权0股，占有效表决权股份数的0%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由广东广信君达律师事务所许丽华、黄菊律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

五、备查文件

（一）与会董事签字确认的广州海格通信集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；

（二）广东广信君达律师事务所出具的《关于广州海格通信集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司董事会

2014年2月17日

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2014-010号

广州海格通信集团股份有限公司

2013年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、年度主要财务数据和指标

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（％）
营业总收入	1,685,025,650.51	1,211,144,048.82	39.13%
营业利润	320,103,977.30	228,304,523.45	40.21%
利润总额	380,675,993.61	287,444,648.09	32.43%
归属于上市公司股东的净利润	319,749,456.82	263,236,650.74	21.47%
基本每股收益（元）	0.48	0.40	20.00%
加权平均净资产收益率	7.19%	6.14%	上升1.05个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（％）
总资产	5,694,190,777.25	4,796,548,850.88	18.71%
归属于上市公司股东的所有者权益	4,536,300,412.76	4,339,046,150.04	4.55%
股本	665,013,020.00	332,506,510.00	100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	6.82	6.53	4.44%

注：1、上述数据均以公司合并报表数据填列。

2、 因本报告期内实施了2013年1-6月利润分配方案：以资本公积金向全体股东每10股转增10股，上年每股收益及归属于上市公司股东的每股净资产按照调整后的股本数重新计算。

二、经营业绩和财务状况情况说明

2013年度，公司围绕“加快产业布局，提升运营效率，开创军民融合发展新局面”的年度经营管理主题，采取系列举措，进一步巩固和提升主营业务竞争优势，同时北斗导航、卫星通信、模拟仿真、频谱监测等业务发展良好，公司经营业绩保持持续、稳定增长。

公司2013年实现营业收入168,502.57万元，营业利润32,010.40万元，利润总额38,067.60万元，归属于上市公司股东的净利润为31,974.95万元，分别比上年同期增长39.13%、40.21%、32.43%、21.47%，主要是因为本年度母公司通信电台、系统集成、北斗导航、卫星通信等业务稳步发展，同时公司进一步加大资本运作力度，新收购了北京摩诘创新科技股份有限公司、深圳市嵘兴实业发展有限公司等公司，公司加强对子公司的培育力度和独立作战能力提升，子公司业务发展良好。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司2013年三季度报告中预计的公司2013年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为0%～40%，公司本次的业绩快报披露的经营业绩与前次的业绩预计不存在差异。

四、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

广州海格通信集团股份有限公司

董事会

2014年2月17日