本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年2月14日收到公司控股股东中国中钢股份有限公司（以下简称“中钢股份”）提交的关于公司2013年度资本公积转增股本的提议及承诺。为了充分保障广大投资者利益，现将具体预案内容公告如下：

　1.中钢股份提议公司2013年度以资本公积转增股本，具体预案为：以2013年12月31日总股本99,690,835股为基数，向全体股东每10股转增10股，共计转增99,690,835股，转增后公司总股本将增加至199,381,670股。

　2.公司控股股东中钢股份承诺，在公司股东大会审议上述资本公积转增议案时，投赞成票。

　3.公司董事会接到中钢股份提交的关于公司2013年度利润分配预案的提议后，公司董事会成员洪石笙、吴红斌、张野、章超、虞夏(超过二分之一董事)对上述预案进行了讨论，并达成一致意见：中钢股份提交的2013年度资本公积转增股本预案符合相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，符合公司的发展规划，符合投资者利益。同时，上述董事书面承诺，在公司董事会审议上述资本公积转增股本议案时，投赞成票。

　该资本公积转增股本预案充分考虑了公司发展的需要，也考虑了广大投资者的合理诉求和利益，与公司业绩成长相匹配，符合公司的分配政策，具备合法性、合规性、合理性。

　本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配预案仅为公司股东做出的提议，尚未提交公司董事会及股东大会审议。公司2013年度资本公积转增股本方案最终以董事会审议通过后，提交股东大会批准通过为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　备查文件：

　1． 中国中钢股份有限公司《关于中钢天源2013年度资本公积转增股本的提议及承诺》

　2． 公司部分董事《关于中钢天源2013年度资本公积转增股本预案的确认意见及承诺》

　特此公告。

　中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会

　二〇一四年二月十五日