本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司董事会于近日收到董事兼总经理汤涌泉先生及副总经理杨义传先生的书面辞职报告。汤涌泉先生因退休向公司董事会辞去总经理职务；杨义传先生因退休向公司董事会辞去公司副总经理职务。辞职后，汤涌泉先生在本公司担任董事、审计委员会委员及高级顾问职务，杨义传先生在本公司担任高级顾问职务。

　根据《公司法》、《公司章程》的规定，汤涌泉先生和杨义传先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

　公司董事会谨向汤涌泉先生和杨义传先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　公司总经理空缺期间，由公司董事长吴明武先生代为履行总经理职责。公司将根据相关法律法规和《公司章程》规定，尽快召开董事会聘任总经理。

　特此公告。

　安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

　二○一四年二月十五日